证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-024 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过 了《关于修改<公司章程>的议案》，拟对现行的《公司章程》之有关条款进行 修改。 一、《公司章程》具体修订情况 《公司章程》修改情况具体如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二十七条 公司的股份可以依法转让, 转让后 | 第二十七条 公司的股份可以依法转让。 | | 公司股东人数应当符合法律法规的相关要求。 | | | 第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务 | 第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务 | | 时违反法律、行政法规及规范性文件或者本章程 | 时违反法律、行政法规或者本章程的规定, 给公 | | 的规定, 给 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求,为进一步完善湖北省宏源药业科技股份有限 公司（以下简称"公司"）法人治理结构,规范公司对外担保行为,依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）,并参照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性 文件及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定,制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保,包括公司对控股子公司提 供担保。 第三条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风险。 第四条 公司应当明确与担保事项相关的印章使用审批权限，做好与担保事项相关的 印章使用登记。 第五条 公司董事会应当在审议提供担保议案前充分调查被担保人的经营和资信情 况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、信 ...

第四条 公司审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成, 其中独 立董事应占半数以上, 且至少应有一名独立董事为会计专业人士并由其担任 召集人。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财 务报告。 1 第一条 为完善湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构, 加强公司内部控制建设, 充分发挥董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 在年报编制工作中的作用, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家法律、行政法规、部门规章及 《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《湖北省宏源药业科技股份有限公司审计委员会工作细则》等制度, 结合公司 年报编制和披露实际情况, 制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中, 应当按照有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和本工作制度的要求, 认真履行责任和义务, 勤勉尽责的开 展工作, 保证公司 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-028 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实、准确反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企 业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表 范围内的2023年末可能出现减值迹象的应收账款、其他应收款、存货等资产进行 了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对2023年度可能发生的信用 减值损失及资产减值损失计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和金额 公司2023年末存在可能发生减值迹象的资产计提的减值准备，详情如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提 | | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失以"-"列示） | | | 其中：其他应收款坏账损失 | -7,058,058.60 | | 应收账款减值损失 | 2,546,604.25 | | 小计 | -4,511,45 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构, 强化对内部董事及经理层的约束和激励机制, 保护中小股东及利益相关者的权 益, 促进公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独董办法》")、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定, 结合公司的实际情况, 特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 前款所指会计专业人士, 应当具备丰富的会计专业知识和经验, 并至少符合下列条件 之一： (一) 具备注册会计师资格； 独立董事应当独立履行职责, 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影 响。独立董事应当依法履行董事 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡金锋） 本人胡金锋作为湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度任期内， 独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董事作用，认真审议董事 会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法 利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 胡金锋先生，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 历任德国 HKI 天然产物研究所研究员，美国密西西比大学、美国 GNF 和 TSRI 研究所博士后研究员，美国红杉科学公司首席科学家，华东师范大学教授、博士 生导师、教育部脑功能基因组学重点实验室副主任、复旦大学教授、博士生导师、 药学院天然药物化学教研室主任；现任台州学院教授、药学院院长、上海 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | | 董事会 | 30 | | 第一节 | | 董事 | 30 | | 第二节 | | 董事会 | 34 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | | 44 | | 第一节 | | ...

金额单位：人民币万元 附表 上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年初占用资 金余额 | 2023年度占用累 计发生金额（不 | 2023年度占 用资金的利 | 2023年度偿还 累计发生额 | 2023年末占用资 金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》 等公司制度的相关规定，切实履行各项职责，本着对全体股东负责的精神，依法 独立行使职权，积极有效开展工作，对公司规范运作情况、财务情况、公司董事 和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。现将监 事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 6 次会议，对 20 项议案进行了表决。监事会的 召集、提案、出席、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》 及《监事会议事规则》等相关规定要求规范运作，具体情况如下： | 序 | 会议名称 | | 审议通过的议案 | 召开时间 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | | | | 1 | 第三届监事会第十一 ...

关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第六次会议审阅了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》、 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，前述议案分别已经公司第四届 董事会薪酬与考核委员会第一次会议审阅和审议通过。公司于同日召开了第四届 监事会第五次会议，审阅了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，公司 2024 年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、本方案适用对象 本公司全体董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-021 湖北省宏源药业科技股份有限公司 在公司担任具体职务的监事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬， 薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和奖金等构成不另行领取监事职务津贴。 ...