湖北省宏源药业科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 1 第一条 为切实加强湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之 间的信息沟通,完善公司治理结构,切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等 法律、法规和规范性文件及公司章程,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市 公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的是: (一) 促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉; (二) 建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持; (三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化; (四) 促进公司整 ...

关于召开 2023 年股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定拟于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-026 湖北省宏源药业科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式 （1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权； （3 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-020 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案内容 （一）具体情况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2023 年度审 计报告》，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润 87,168,626.24 元。截 至 2023 年 12 月 31 日，合并公司未分配利润为 1,600,978,070.56 元，母公司未分 配利润为 1,685,511,502.63 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定，为积极回报公司 股 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-022 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合 授信额度并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏源药业"） 于 2024 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子 公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，现 将有关情况公告如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度及为子公司综合授信提供担保的情 况 （一）申请综合授信额度情况 根据公司及全资子公司 2024 年度生产经营计划和资金使用计划，拟向金融 机构申请不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，上述综合授信内容包括但 不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、票 据池业务、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等 业务，上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资额、 形式后续将 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杜守颖） 本人杜守颖作为湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度任期内， 独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董事作用，认真审议董事 会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法 利益。现将本人 2023 年度任期内履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 杜守颖，女，1960年12月出生，中国国籍，无境外居留权。北京中医药大学 临床中药专业博士学位，教授。曾担任常州千红药业股份有限公司、浙江新光药 业股份有限公司、北京星昊医药股份有限公司、广东众生药业股份有限公司、湖 南景峰医药股份有限公司、重庆太极实业（集团）股份有限公司、西藏奇正藏药 股份有限公司独立董事；现任湖南方盛制药股份有限公司、片仔癀制药股份有限 公司、重 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周楷唐） 本人周楷唐作为湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2023 年度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责， 积极发挥独立董事作用，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维 护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况述职如下： 周楷唐先生，1990 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2011 年、2013 年毕业于武汉大学，分别获得管理学学士、硕士学位。2017 年毕业于北京大学光华管理学院，获得会计学博士学位。现任武汉大学经济与管 理学院会计系特聘副研究员、博士生导师，研究方向为资本市场财务与会计、审 计，从事会计与审计科研与教学工作。兼任海波重型工程科技股份有限公司、湖 北戈碧迦光电科技股份有限公司独立 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定和要求，严 格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、 科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开 展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运 作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、公司经营情况 二、报告期内董事会的工作情况 （一）董事会会议情况 2023 年，公司董事会共召开 9 次会议，共审议了 70 项议案，全部议案均审 议通过。公司全体董事均出席了会议，没有反对、弃权的情形。董事会的召集、 提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。会议具体内容见下表： 1 | 序 号 | ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢世刚） 本人卢世刚作为湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定 和要求，在 2023 年度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发 挥独立董事作用，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体 股东特别是广大中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 卢世刚先生，1966 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，享受国务院政府特殊津贴专家。历任武汉大学、北京科技大学博士后研究 员，北京有色金属研究总院正高级工程师、博士生导师、科技开发部主任、首席 专家、动力电池研究中心常务副主任，国联汽车动力电池研究院有限责任公司董 事、常务副总经理、总经理、国家动力电池创新中心主任 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-017 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及材料于 2024 年 4 月 9 日以通讯的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。本次 会议由董事长尹国平先生主持，公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 董事阎晓辉先生、陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生、邓支华先生、程思远 先生以通讯方式出席，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的 召开符合《公司法》和章程的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的 实际情况，不 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-018 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知及材料于 2024 年 4 月 9 日以通讯的形式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席刘展 良先生主持，公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次监事会会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能 够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com ...