浙江同星科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 浙江同星科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-011 2024 年 4 月 l 浙江同星科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张良灿、主管会计工作负责人王丽萍及会计机构负责人（会 计主管人员）陈凯凯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80,000,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税） ...

本人徐澜，1995 年至 1999 年任新昌县审计师事务所业务人员；2000 年至 2007 年任新昌信安达联合会计师事务所副主任会计师；2008 年至 2014 年任浙江 白云伟业控股集团有限公司财务总监；2014 年至今任杭州沣融投资管理有限公 司执行董事兼总经理；于 2017 年 8 月至 2023 年 8 月担任同星科技独立董事。 浙江同星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人徐澜，作为浙江同星科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 报告期内，本人任职符合（《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本人在任期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会及专门委员会会 议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-005 浙江同星科技股份有限公司 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月8日上午9:15— 9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00。 关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议审议 通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月8日（星期 三）召开公司2023年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月8日（星期三 ...

浙江同星科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格依 照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司 相关制度的规定，恪尽职守，认真履行各项职权，了解并监督公司生产经营、财 务管理、内部控制及董事、高级管理人员的履职情况等事项，切实维护公司利益 和全体股东的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。现将2023年度监事 会主要工作情况报告如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 | 序号 | | | 会议时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 2 | 月 | 日 21 | 第二届监事会 | 《关于确认 年度财务报告的 2022 | | | | | | | | 第七次会议 | 议案》 | | 2 | 2023 | 年 | 3 | 月 | 15 日 | 第二届监事会 | 1、《公司 2022 年度监事会工作报 | | | | | | | | | 告》 | | | | | | | ...

浙江同星科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江同星科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江同星科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司2023年12月31日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-003 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"同星科技"或"公司")第三届董事会 第五次会议于 2024 年 4 月 11 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知于 2024 年 4 月 1 日通过口头、电话等方式送达给全体董事。本次会议 由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中，吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》符合 法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年度的经营 情况，不存在虚假记 ...

本人张绍志，作为浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《 公司法》 上市公司治理准则》和《 上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《 公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人张绍志，1993 年 6 月毕业于浙江大学制冷及低温工程专业，获学士学 位；1998 年 3 月毕业于浙江大学制冷及低温工程专业，获硕士学位；2003 年 3 月毕业于浙江大学动力工程及工程热物理专业，获博士学位。曾在无锡市自动化 研究院任职， 1998 年 4 月至今任职于浙江大学，现任教授、博士生导师。2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。 浙江同星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、专门委员会及独立董事专 门会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议 案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度 本人任职期间，公司董事会的召集召开 ...

浙江同星科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作条例》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | 2,27 ...

浙江同星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李青，作为浙江同星科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人李青，1982 年至 1985 年任航天部上海新亚无线电厂微波设计研究室微 波设计员；1985 年至今任中国计量大学助教、讲师、副教授、教授，灾害监测技 术与仪器国家地方联合工程实验室主任；于 2017 年 8 月至 2023 年 8 月担任同 星科技独立董事。 报告期内，本人任职符合（《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 一）出席股东大会的情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 3 次股东大会，本人均出席了这 3 次股 东大会。 二）出席董事会会议情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 4 次董事会，本人出席会议情况如下： | 独立董事姓名 | 本年应 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1051 号 浙江同星科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江同星科技股份有限公司（以下简称同星科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供同星科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为同星科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 同星科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准 ...