根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江同星科技股份有限公司《 以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事吕滨、徐俊、张绍志的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事吕滨、徐俊、张绍志及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事吕滨、徐俊、张绍志不存在 上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证 券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事吕滨、徐俊、张绍志符合《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 ...

浙江同星科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》相 关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进 公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营、管理情况 2023 年度，公司实现销售收入 9.80 亿元，同比增长 21.16%，实现合并净利 润为 1.19 亿元，同比增长 42.96%，归属于上市公司股东的净利润为 1.19 亿元， 同比增长 41.63%；2023 年末总资产 16.9006 亿元，总负债 5.3968 亿元，资产负 债率 31.93%。 二、2023 年董事会工作情况 公司董事会全体成员严格遵循法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》 等有关规定和要求，忠实、勤勉地履行职责。董事会基于战略发展思维，及时响 应国家行业政策号召，全面、理性应对市场变化，做到科学、审慎决策，在此基 础上通过各项决议，并督促经营管理层认真贯彻执行，为公司长期稳健发展作出 贡献。 （ ...

浙江同星科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司 2023年度募集资金存放与使用情 况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号），本公司由主承销商国信证券股 份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000万股，发行价为每股人民币 31.48元，共计募集资金 62,960.00万元，坐扣承销 和保荐费用 4,509.12 万元后的募集资金为 58,450.88 万元，已由主承销商国信证券股 份有限公司于2023年5月19日汇入本公司募集 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-004 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会对《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映公司 2023 年年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年 度报告》和《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 11 日（星期四）在公司会议 ...

浙江同星科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 为真实反映浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资 产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清 查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准 备。 二、本次计提减值准备情况概述 证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-008 | 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 | | --- | --- | --- | | | | 参考历史信用损失经验，结合当前 | | 应收票据——承兑人为信用等级较高 银行的银行承兑汇票组合 | | | | 应收票据——承兑人为非信用等级较 | | 状况以及对未来经济状况的预测， | | 高银行的银行承兑汇票组合 | 票据承兑人 | 通过违约风险敞口和整个存续期预 | | 应收票据—— ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-002 针对公司股票交易异动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； 浙江同星科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年2月22日、2024 年2月23日、2024年2月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离累计值为34.22%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。 二、公司关注及核实情况说明 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司未达到规定发布业 绩预告的有关情形，未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开 的年度业绩信息。公司 2023 年年度报告拟于 2024 年 4 月 15 日披露，具体经营 情况及财务数据请关注公司定期报告。公司将严格按照有关法律法规的规定和要 求，认真履行信息披露义务， ...

浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 浙江同星科技股份有限公司 浙江天册律师事务所 （ZHEJIANG T&C LAWFIRM） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571－87901111 传真：0571－87901500 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江同星科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0005 号 致：浙江同星科技股份有限公司 （3）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； （4）《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》； 根据《中华人民共和国证券法》以下简称("证券法")、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股 东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江同星科技股份有 限公司（以下简称"同星科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加同星科 技 2024 年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供同星 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2024年1月10日下午14:30 2、召开地点：浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号浙江同星科技股份有限公 司会议室 证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-001 浙江同星科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长张良灿 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性 文件和《浙江同星科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人，代表 有表决权的股份合计为 60,019,900 股，占浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江同星科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训的报告 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"同星科技"或"公司"）首次公开 发行股票并于 2023 年 5 月 25 日在深圳证券交易所创业板挂牌交易。国信证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"或"我公司"）作为本次发行的保荐机构， 指定李秋实、傅毅清担任保荐代表人，持续督导的期间为 2023 年 5 月 25 日至 2026 年 12 月 31 日。 根据相关规定，我公司保荐代表人及督导项目组人员于 2023 年 12 月 26 日 对公司董事、监事、高级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等进行了 2023 年度培训，具体情况汇报如下： 一、培训时间：2023 年 12 月 26 日 二、培训地点：同星科技会议室 三、参加培训人员和方式 通过采取现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员及上市公司控股 股东和实际控制人等相关人员进行了培训。 四、培训主题 六、培训总结 本次培训得到同星科技的积极配合，通过培训，同星科技董事、监事、高级 管理人员及其他相关人员更加全面、细致的掌握了上市公司规范运作及监管部门 有关的政策法规， ...

2023 年度定期现场检查报告 国信证券股份有限公司 关于浙江同星科技股份有限公司 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：同星科技 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李秋实 联系电话：0571-85316112 | | | | | | | | | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：傅毅清 联系电话：0571-85316112 | | | | | | | | | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：李秋实、傅毅清 | | | | | | | | | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 年 12 月 15 日，2023 年 日 | 月 | 14 | 日至 | 2023 | | 12 | 月 | 25 ...