广东泰恩康医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （沈忆勇） - 1 - 2024 年 2 月 5 日，公司完成董事会换届工作，本人被选举担任公司第五届 董事会独立董事及董事会相关专门委员会相关职务，现将本人 2024 年度任职期 间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作经历、专业背景及兼职情况 本人沈忆勇，现任本公司独立董事。出生于 1966 年 7 月，中国国籍,无境外 永久居留权,法律硕士。1989 年 6 月至今在汕头大学工作,现任汕头大学副教授、 硕士生导师,马克思主义学院德法教研室主任。2021 年 9 月至今兼任汕头市社会 科学工作者协会副主席;2005 年 10 月至今兼任汕头仲裁委员会仲裁员等。2011 年 9 月至 2017 年 8 月任广东光华科技股份有限公司独立董事；2015 年 10 月至 2021 年 10 月任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事；2023 年 1 月至 2023 年 11 月任广东太安堂药业股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今广东汕头 超声电子股份有限公司外部董事；2023 年 5 月至今任众业达电气股份有限公司 独立董事。202 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （方智伟） 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人方智伟作为广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等要求，认真履行职责，切实维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益。 2024 年 2 月 5 日，公司第四届董事会任期届满，本人不再担任公司独立董 事及董事会相关专门委员会所有职务，现将本人 2024 年度任职期间的履职情况 报告如下： 一、基本情况 （一）工作经历、专业背景及兼职情况 本人方智伟，出生于 1972 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学 历。1994 年 7 月至 1998 年 12 月，任汕头保税区投资发展总公司业务员；1999 年 1 月至 2009 年 12 月，任广东大潮汕律师事务所专职律师；2009 年 12 月至 今，任广东执信律师事务所专职律 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈小卫） 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人陈小卫作为广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等要求，认真履行职责，切实维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益。 2024 年 2 月 5 日，公司完成董事会换届工作，本人被选举担任公司第五届 董事会独立董事及董事会相关专门委员会相关职务，现将本人 2024 年度任职期 间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作经历、专业背景及兼职情况 本人陈小卫，现任本公司独立董事。出生于 1966 年 1 月，中国国籍，无境 外永久居留权。研究生学历，工商管理硕士、电气高级工程师、国际注册内部审 计师、经济师。历任汕头电力发展股份有限公司董事兼副总经理、万泽实业股份 有限公司副总经理、众业达电气股份有限公司中压电气事业部 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （芮奕平） 各位股东及股东代表： 大家好！ （一）工作经历、专业背景及兼职情况 本人芮奕平，1954 年 2 月出生，研究生学历，高级审计师、高级会计师。 1975 年 11 月至 1992 年 6 月，任汕头港口建设总公司财务核算办公室主任；1992 年 6 月至 1992 年 12 月，任汕头建安（集团）公司审计科副科长；1992 年 12 月 至 2004 年 10 月，任汕头宏业（集团）股份有限公司董事、常务副总、财务总监； 2004 年 11 月至 2007 年 4 月，任汕头太阳城投资有限公司副总经理；2007 年 5 月至 2007 年 12 月，任广东隆泰房地产集团有限公司财务总监；2008 年 1 月至 2013 年 3 月，任上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘 书；2019 年 12 月至今，任广东英联包装股份有限公司独立董事；2021 年 12 月 至今，任广东美联新材料股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至今，任宏辉果 蔬股份有限公司独立董事。2018 年 2 月至 2024 年 2 月，任公司独立 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 舆情管理制度 广东泰恩康医药股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据相关法律法规的规定和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其 衍生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第 1 页 共 5 页 广东泰恩康医药股份有限公司 舆情管理制度 及相关职能部门负责人组成。 组长负责领导舆情工作组的各类舆情处理工作，组长因故不能履行职务 时，由副组长进行领导；副组长因故不能履行职务时，由董事会指定的工作 组其他成员进行领导。 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （郑慕强） （一）工作经历、专业背景及兼职情况 本人郑慕强，出生于 1981 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。博士学 历，汕头大学创业学院院长、东南亚研究中心主任，经济学教授、硕士生导师、 访问学者（南洋理工大学）。2010 年 7 月至 2011 年 1 月，任南洋理工大学访问 学者；2011 年 7 月至 2015 年 8 月，任汕头大学副教授；2015 年 9 月至今，任汕 头大学教授。2016 年 10 月至 2019 年 1 月，兼任深圳海元国际物流股份有限公 司非执行董事；2017 年 6 月至今，兼任广东润科生物工程股份有限公司独立董 事；2019 年 5 月至今，兼任广东联泰环保股份有限公司独立董事；2020 年 9 月 至今，兼任汕头市超声仪器研究所股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今， 兼任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事。2020 年 7 月至 2024 年 2 月，任 公司独立董事。 （二）独立性情况 - 1 - 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人郑慕强作为广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-022 广东泰恩康医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"泰恩康"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议 通过《关于公司及子公司 2025 年度拟向金融机构申请授信额度暨接受关联担保 的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关联担保情况概述 （一）关联担保概述 为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成 本，公司及合并报表范围内的子公司（包括授权期限内新设立或纳入合并报表范 围的子公司）2025 年度拟向建设银行、工商银行、民生银行等金融机构申请总额 度不超过人民币 100,000.00 万元（含本数，最终以金融机构实际审批的综合授信 额度为准）的综合授信。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、 贸易融资、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，具体业 务品种、授信额度及授信期限最终以银行及其他金融机构实际审批为准。授信期 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-020 广东泰恩康医药股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴事务所拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 182 人。 华兴事务所 2024 年度经审计的收入总额为 37,037.29 万元，其中审计业务 特别提示： 本次续聘会计师事务所 ...

2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 报告概述 本报告遵循真实、客观、诚信的原则，收集、回顾了广东泰恩康医药股份有 限公司 2024 年度在实现企业自身发展的同时，积极履行社会责任和社会可持续 发展的重要信息。 报告阐述了 2024 年度公司在实现持续发展的同时，积极履行社会责任的具 体活动，详细介绍了公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、客户及供货 商权益保护、安全生产与环境保护、公共关系和社会公益事业等方面的工作，旨 在加强各利益相关方与公司之间的理解和联系。 公司名称说明：为了便于表述和方便阅读，"广东泰恩康医药股份有限公司" 在本报告中以"泰恩康"、"公司"表示；"广东泰恩康制药厂有限公司"在本报 告中以"泰恩康制药厂"表示，"广东泰恩康生物科技有限公司"在本报告中以 "泰恩康生物"表示；"汕头市泰恩康医用设备有限公司"在本报告中以"泰恩 康医用设备公司"表示；"广东泰恩康科技实业有限公司"在本报告中以"科技 实业"表示；"安徽泰恩康制药有限公司"在本报告中以"安徽泰恩康"表示；"山 东华铂凯盛生物科技有限公司"在本报告中以"山东华铂凯盛"表示；"广州爱 廷玖男性健康咨询有限公司"在本 ...

薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议了《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》《关于公司 2025 年度监 事薪酬方案的议案》，根据《广东泰恩康医药股份有限公司章程》《董事会薪酬与 考核委员会工作细则》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会提议， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定 2025 年度公司董事、 监事、高级管理人员薪酬和津贴方案如下： 一、适用范围 公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-021 广东泰恩康医药股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员 在公司任职的非独立董事、监事不因其担任董事或监事职务本身而领取津贴 或报酬，其同时担任具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报 酬。 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 ...