鉴证报告 关于广东泰恩康医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 华兴专字[2025]25000240029 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 华兴专字[2025]25000240029号 广东泰恩康医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"泰 恩康"）董事会编制的《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称 "募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 泰恩康董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易《深圳交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第2号——公告格式》的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设 计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专 项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泰恩康董事会编制的募 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》及 《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事 会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更日期及原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），规定了"企业数据资源相关会计处理"的相关内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分""关 于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交易的会计处理"的内容进行进 一步规范及明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2 ...

关于广东泰恩康医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2025]25000240041 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 1 广东泰恩康医药股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]25000240041号 广东泰恩康医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东泰恩康医药股 份有限公司（以下简称泰恩康）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合 并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2025年4月 24日签发了华兴审字[2025]25000240016号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2024年修订）》的要求，泰恩康编制了后附的广东泰恩康 医药股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称"汇总表") ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-019 广东泰恩康医药股份有限公司董事会 关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》格式指引的相关规定，广东泰 恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年年度募集资金存放与使用 情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,177,863,000.00 | | 减：发行费用 | 125,782,297.08 | | 实际募集资金净额 | 1,052,080,702.92 | | 减：募集资金支出金额 | 687,835,297.84 | | 其中：置换预先投入募投项目资金 | 42,27 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》等相关规定的要求，为完善公司利润分配决策和监督机制，兼顾公司的生 产经营和可持续发展及对投资者的合理回报等因素，公司董事会根据《公司章程》 中关于利润分配政策的条款，制定公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规 划如下： 一、股东回报规划制定考虑的因素： 公司在制定股东回报规划时应着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际 情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分 配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则： 公司股东回报规划应充分考虑和听取股东特别是公众投资者、独立董事的意 见，公司可以采取现金或者股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，其中现 金分红优先于股票股利。 三、股东分红回报规划调整的周期和机制： 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，根据股东特别是公众投资 者、独立董事的意见对公司正在实施的利润分配政策进行适当且必要的调整，制 定该时段的股东回报计划。公司 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-029 广东泰恩康医药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过《关于召 开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五） 召开 2024 年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第五届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 24 日召开，审议通过《关 于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 （2）本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-017 广东泰恩康医药股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 报告期内，监事会根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切 实履行工作职责，积极开展工作，对公司规范运作情况和董事、高级管理人员履 职情况进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益，提升了公司治理水平。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、书面送达等方式 向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。会议由监事会主席林姿丽女士召集主持，应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。其中监事王建新先生以通讯方式参 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-016 广东泰恩康医药股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025年 4月 14日以书面送达或电子邮件方式 向全体董事发出，会议于 2025年 4月 24日在公司会议室以现场投票及通讯表决 相结合方式召开。会议由董事长郑汉杰先生召集主持，应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中董事孙伟文女士、彭朝辉先生以通讯方式参加会议并表决， 全体监事和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议议案如下： （一）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七 次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 1、董事会意见 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规 性及合理性。因此，董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果同意公 司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。 证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-018 2、监事会意见 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，符合公司经营 的实际情况，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况；有利于公司持 续、稳定、健康发展。 ...

一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6261.18万股，累计占流通股比： 23.81%，较上期变化： -264.70万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 黄伟汕 | 970.18 | 3.69 | 不变 | | 刘文华 | 884.23 | 3.36 | -177.24 | | 深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 650.01 | 2.47 | 不变 | | 国泰君安证券资管-国泰君安私客尊享FOF1571号单一资产管理 | | | | | 计划-国君资管君得3481单一资产管理计划 | 643.57 | 2.45 | 不变 | | 张华明 | 628.50 | 2.39 | 不变 | | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·泰恩康（301263）2024 年员工持股集合资金信托计划 | 569.43 | 2.17 | 不变 | | 张朝益 | 523.80 | 1.99 | -10.50 | | 杨时青 | 4 ...