广东泰恩康医药股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、 高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》等相关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点 的基础上，特制定本制度。 第二条 本制度适用的对象为公司董事以及《公司章程》规定的高级管理人 员。 第三条 为保障公司健康、持续、稳定发展，公司董事、高级管理人员的薪 酬制度遵循以下原则： （一）严格执行公司董事会及薪酬与考核委员会管理要求及规定； （二）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则； （三）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小、个人 业绩相符； （四）体现公司长远利益的原则，与公司可持续发展的目标相符； 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管 理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺 急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。 （五）体现激励与约束并重、 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法 二〇二六年一月 1 第一章 总则 第一条 为规范广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"泰恩康"或"公 司"）2026 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案） 证券简称：泰恩康 证券代码：301263 广东泰恩康医药股份有限公司 2026 年员工持股计划 （草案） $$\Xi{\cal O}\,\underline{{{\longrightarrow}}}\,\lambda\!\!\!\!/\,\pm\,\longrightarrow\,\mathbb{H}$$ 1 广东泰恩康医药股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 广东泰恩康医药股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"泰恩康""公司"或"本公 司"）2026 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须 经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东会批准， 存在不确定性。 二、有关公司 2026 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实 施，存在不确定性 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2026-006 广东泰恩康医药股份有限公司 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员 薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 28 日召 开第五届董事会第十三次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人 员薪酬及津贴方案的议案》，根据《广东泰恩康医药股份有限公司章程》《董事会 薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会 提议，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定 2026 年度公司 董事、高级管理人员薪酬和津贴方案如下： （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区上市公司标准，保持公司 薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 四、薪酬构成 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等 组成，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬是与公 司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。 绩效薪酬 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：泰恩康 证券代码：301263 广东泰恩康医药股份有限公司 2026 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二六年一月 1 广东泰恩康医药股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 广东泰恩康医药股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"泰恩康""公司"或"本公 司"）2026 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须 经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东会批准， 存在不确定性。 二、有关公司 2026 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实 施，存在不确定性。 三、若员工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的可能性。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2026-007 广东泰恩康医药股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2026 年 1 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司决定于 2026 年 2 月 13 日（星期五） 召开 2026 年第一次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2026-008 广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降 50%以上情形 （1）以区间数进行业绩预告的 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 | 盈利：2,500 | 万元-3,500 | 万元 | 盈利：10,822.00 | 万 | | 的净利润 | 比上年同期下降：67.66%-76.90% | | | 元 | | | 扣除非经常性损益后 | 盈利：2,700 | 万元-3,700 | 万元 | 盈利：10,604.51 | 万 | | 的净利润 | 比上年同期下降：65.11%-74.54% | | | 元 | | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2026-005 广东泰恩康医药股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议（以下简称"会议"）通知于 2026 年 1 月 25 日以书面送达或电子邮件 方式向全体董事发出，会议于 2026 年 1 月 28 日以通讯会议的方式召开。会议 由董事长郑汉杰先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全部高 级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<广东泰恩康医药股份有限公司 2026 年员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》 为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水 平，提高职工的凝 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年员工持股计划 相关事项的核查意见 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等 法律、法规、规章和规范性文件，以及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2026 年员工持股计划（以下简称"本员 工持股计划"）相关事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律、法规、规章 和规范性文件所禁止实施员工持股计划的情形。 三、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。本员工持股 计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司实施本员工持股计划前，通 过职工代表大会等方式，充分征求员工意见，不存在摊派、强行分配等方式强制 员工参 ...

Core Viewpoint - The announcement by TianKang (301263) highlights the approval of a clinical trial for CKBA cream, aimed at treating non-segmental vitiligo in children aged 2-12, marking a significant step in addressing an unmet medical need in this demographic [1] Group 1: Clinical Trial Approval - TianKang's subsidiary, Jiangsu Bochuangyuan Biopharmaceutical Technology Co., Ltd., received a clinical trial approval notice from the National Medical Products Administration for CKBA cream [1] - The trial will assess the safety, efficacy, and pharmacokinetic characteristics of CKBA cream in combination with narrowband ultraviolet B (NB-UVB) therapy [1] Group 2: Market Opportunity - CKBA cream is an innovative drug developed by the company specifically for treating pediatric vitiligo [1] - Approximately 32%-40% of total vitiligo patients are children, and currently, there are no approved products available for this indication globally [1]