华厦眼科医院集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《华厦眼科 医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），并制订本细则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查公 司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-014 华厦眼科医院集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 华厦眼科医院集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------- ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-009 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购 部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不 低于 1.5 亿元且不超过 2.5 亿元（均含本数）；回购价格不超过 50.93 元/股（含 本数），回购股份实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 9 日、2024 年 1 月 15 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-003）、《回购报告书》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购 部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不 低于 1.5 亿元且不超过 2.5 亿元（均含本数）；回购价格不超过 50.93 元/股（含 本数），回购股份实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 9 日、2024 年 1 月 15 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-003）、《回购报告书》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《自律监管指引第 9 号》"）等相关规定，公司 在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/医药与健康护理/医疗保健提供商与服务 证券研究报告 华厦眼科（301267）公司跟踪报告 2024年01月30日 首次覆盖：收入利润稳健增长，消费医疗 与严肃医疗均衡发展 [Table_Summary] 投资要点：  业绩稳健增长，收入利润保持高增速。公司 2023年前三季度实现营收 31.03 亿元，同比增长 22.98%，归母净利润 5.57 亿元，同比增长 40.17%，扣非归 母净利润 5.72 亿元，同比增长 32.07%，经营活动现金流量净额 7.25 亿元， 同比增长17.88%。三季度单季度收入11.09亿元，同比增长17.44%，归母净 利润 2.03 亿元，同比增长 25.65%，扣非归母净利润 2.10 亿元，同比增长 18.70%。 医院及视光门诊经营规模扩大，盈利能力表现亮眼。公司前三季度销售毛利  率 50.62%（+2.60pp），销售净利率 18.35%（+2.42pp），扣非后销售净利率 18.45%（+1.27pp）；三季度单季度销售毛利率 51.19%（+2.15pp），销售净 利率18.41%（+0.97pp）。整体而言， ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-007 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 公司于 2024 年 1 月 22 日首次实施了回购股份，具体内容详见于 2024 年 1 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份 的公告》（公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《自律监管指引第 9 号》"）等相关规定，公司 在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现 将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 3,780,840 股，占公司目前总股本的 0.45%，最高成交价为 30.93 元/股，最低成交价为 27.69 元/股，累计成交总金额为 11,146.25 万元（不 1 含交易费用）。本次回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-006 1 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开了第三届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部 分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低 于 1.5 亿元且不超过 2.5 亿元（均含本数），回购价格不超过 50.93 元/股（含本 数），回购股份实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 9 日、2024 年 1 月 15 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-003）、《回购报告书》（公告编号：2024-005）。 2024 年 1 月 22 日，公司首次实施了回购股份，根据《 ...

重要内容提示： 1、华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本 次回购的资金总额不低于 1.5 亿元且不超过 2.5 亿元（均含本数）；回购价格不 超过 50.93 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份 数量为准。本次回购股份实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日 起 12 个月内。 2、本次回购公司股份事项已经 2024 年 1 月 8 日召开的第三届董事会第五次 会议和第三届监事会第五次会议审议通过，根据《华厦眼科医院集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次回购方案无需提交股东大 会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户。 4、风险提示： （1）本次回购存在回购期限内如公司股票价格持续超出回购价格上限，导致 回购方案无法实施或只能部分实施的风险。 证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-005 华厦眼科医院集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-004 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 1 月 8 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及 持股数量、比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 1 月 8 日）登记在 册的前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 华厦医疗投资（厦门）有限公司 | 255,764,011 | 30.45 | | 2 | 苏庆灿 | 255,405,989 | 30.41 | | 3 | 厦门涵蔚股权投资合伙企业（有限合伙） | 45,731,250 | 5.44 | | 4 | 厦门鸿浮股权投资合伙企业（有限合伙） | 32,745,000 | 3.90 | | 5 | 启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） | 31,851,300 | 3.79 | | 6 | 厦门 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-001 华厦眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 上午以通讯表决的方式召开了第三届董事会第五次会议，会议通知于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 6 人；公司监事和高管列席了本次会议。鉴于公司董事长苏庆灿先生因个人 原因无法正常履职，经全体参会董事一致推举，本次会议由董事陈凤国先生主持， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公 司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的 长远发展，实现" ...