一、监事会会议召开情况 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1月 8日上 午以通讯表决的方式召开了第三届监事会第五次会议，会议通知于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席黄妮娅女士主持，会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-002 华厦眼科医院集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，与会监事认为：本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规及 《公司章程》的有关规定 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-003 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。 7、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司未收到董事、监 事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东未来六个月 内减持公司股份的计划。上述主体如未来有减持计划，公司将严格按照相关规定 及时履行信息披露义务。 8、相关风险提示： （1）本次回购股份方案存在回购期限内如公司股票价格持续超出回购价格上 限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。 1、回购资金总额：不低于 1.5 亿元且不超过 2.5 亿元（均含本数）。 2、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 3、回购价格区间：不超过人民币 50.93 元/股。如公司在回购股份期内发生 派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权 ...

中国国际金融股份有限公司 关于华厦眼科医院集团股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：华厦眼科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：沈俊 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：赵冀 | 联系电话：010-65051166 | | 现场检查人员姓名：赵冀、刘亦轩 | | | 年度（"核查期间"） 现场检查对应期间：2023 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 18 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 不适用 | 是 否 | | 现场检查手段： | | | 对公司相关人员进行沟通、访谈；查阅公司董事会、监事会、股东大会会议文件；查阅公司章程及各 项公司治理制度；现场查看公司主要管理场所；对相关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行 | | | 查阅。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | √ | ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 华厦眼科医院集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 þ特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 þ现场参观 □其他 参与单位名称及 共计50名投资者参会，参会人员名单详见附件。 人员姓名 时间 2023年12月13日 地点 深圳华厦眼科医院（以下简称“深圳华厦”）会议室 曹乃恩先生 公司董事会秘书 上市公司接待人员 陈佩润先生 深圳华厦总经理 姓名 赵铁英女士 深圳华厦院长 刘春民先生 深圳华厦副院长 1、请简要介绍深圳华厦眼科基本情况？ 深圳华厦眼科医院成立于 2016 年，是一家集医疗、科研、教 学和防盲治盲为一体的现代化三级眼科专科医院。凭借精湛医术和 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 收到通知，公司实际控制人、董事长苏庆灿先生因个人原因被上海市监察委员会 实施留置。截至本公告披露日，公司未收到有权机关对公司的任何调查或配合调 查文件。 公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，已对相关事项做了妥善安排，公 司将按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及 《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作。截至本公告披露日，公司控制权 未发生变化，除苏庆灿先生外的公司其他全部董事、监事、高级管理人员目前均 正常履职，公司生产经营及管理情况正常，本事项不会对公司正常生产经营产生 重大影响。公司董事会及经营管理团队将带领公司全体员工，按照公司既定高质 量发展战略，扎实开展各项工作，以良好的经营业绩回报社会，回馈广大投资者。 关于公司实际控制人、董事长被留置的公告 华厦眼科医院集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和 要求及时履行信息披露义务。公司指定信息 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2023-039 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次申请解除股份限售的股东数量为 11 户，解除限售股 份数量为 238,830,000 股，占华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）总股本 的比例为 28.4321%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月。 2、本次解除限售的股份可上市流通日为 2023 年 11 月 7 日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，华厦眼科医院集 团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000.00 万股，并于 2022 年 11 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行股票前公司总股本为 50,000.00 万股，首次公开发行股票完成 后公司总股 ...

中国国际金融股份有限公司 关于华厦眼科医院集团股份有限公司首次公开发行前 已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"华厦眼科"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对华厦眼科首次公开发行前已发行股份部分解除限 售并上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085号）同意，华厦眼科医院集 团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,000.00万股，并于2022 年11月7日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行股票前公司总股本为50,000.00万股，首次公开发行股票完成后 公司总股本为56,000.00万股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 503,663,671股（其中首次 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 华厦眼科医院集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他：中信证券、中金公司、兴业证券、东吴证券、中信建投、 投资者关系活动类别 海通证券、长江证券、申万宏源、西南证券、国金证券、华泰证 券、广发证券、华创证券、东北证券、民生证券、华西证券、华 安证券、国联证券、安信证券、国信证券、德邦证券、华福证券、 东海证券、方正证券、浙商证券、西部证券、信达证券、中泰证 券、国盛证券组织的电话会议 参与单位名称及人员 共计303名投资者参与交流，参会人员名单详见附件。 姓名 时间 2023年10月25日15:30-16:30 地点 公司会议室 苏庆灿先生 董事长、总经理 上市公司接待人员 陈鹭燕女士 财务总监 姓名 曹乃恩先生 董事会秘书 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2023-038 华厦眼科医院集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 华厦眼科医院集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------| ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略、重大投资决策以及可持续发展与ESG事项进行研究并提出建议。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为提高华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）重 大投资的决策效益和决策质量，完善公司治理结构，落实并提升公司环境、社会 及治理（以下简称"ESG"）工作，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，并 使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《华厦眼科医院集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司设立董事 会战略与可持续发展委员会（以下简称"本委员会"），并制定本细则。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司的经 ...