证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-043 山东海科新源材料科技股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 2、会议召开的时间： （1）会议召开时间：2024 年 7 月 31 日（星期三）15 时 30 分 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 7 月 31 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 31 日 9:15-15:00 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路 23 号山东 海科新源材料科技股份有限公司会议室 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-042 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事 会第十一次会议，会议决定于 2024 年 7 月 31 日（星期三）15 时 30 分召开 2024 年第二次临时股东大会，公司已于 2024 年 7 月 16 日在中国证监会指定的信息披 露网站公告了《关于召开山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将本次会议事项再次提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议：202 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-041 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于回购公司股份的方案》，并将该议案提交于 2024 年 7 月 31 日公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见 2024 年 7 月 16 日公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第二届董 事会第十一次会议决议公告》（公告编号： 2024-037）《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-038）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等相关规定，现将公司 2024 年第二次临时股东大会股权登记 日（即 2024 年 7 月 25 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售 条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 一、 2024 年第二次临时股东大会股权登记日（即 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-040 一、 董事会公告回购股份决议前一交易日（即 2024 年 7 月 15 日）前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名册 | 持股数量 | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东海科控股有限公司 | 135,793,999 | 60.90% | | 2 | 国金证券－招商银行－国金证券 海科新源员工参与创业板战略配 | 5,574,079 | 2.50% | | | 售集合资产管理计划 | | | | 3 | 中保投资有限责任公司－中国保 | 4,502,301 | 2.02% | | | 险投资基金（有限合伙） | | | | 4 | 杭州璟侑投资管理合伙企业（有 限合伙）－杭州璟侑叁期股权投 | 4,437,049 | 1.99% | | --- | --- | --- | --- | | | 资合伙企业（有限合伙） | | | | 5 | 上海合银投资管理有限公司－常 德合银湘德股权投资合伙企业 | 4,437,000 | 1.99% | | | （有限合伙） | | | | 6 | ...

1. 会议届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-039 关于召开山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 山东海科新源材料科技股份有限公司于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事 会第十一次会议，会议决定于 2024 年 7 月 31 日（星期三）15 时 30 分召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议：2024 年 7 月 31 日（星期三）15 时 30 分 （2） 网络投票： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-038 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2024 年 4 月 20 日，山东海科新源材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）披露了 2023 年年度报告，公司最近一期经审计的每 股净资产为 14.02 元。自 2024 年 6 月 3 日起至 2024 年 7 月 1 日止， 公司股票收盘价已连续 20 个交易日低于 14.02 元，根据公司《关于 公司首次公开发行人民币普通股股票并上市三年内股价稳定预案的 议案》，达到触发《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市 三年内股价稳定预案的议案》中稳定股价措施的启动条件。公司计划 使用 160 万元（含）且不超过 310 万元（含）的自有资金以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票以履行稳定股 价的相关承诺，维护公司价值及股东权益。 同时，公司基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，结合 公司的经营情况、财务状况及未来的盈利能力， ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-037 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全 体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。 本次会议应出席董事 9人，实际出席的董事为9人（其中王爱东、 孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会议人数符合《中 华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。公司监事与高管列席本 次会议。会议由公司董事长杨晓宏主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份的方案》 经审议，董事会一致认为本次回购股份是为了履行稳定股价承诺、 维护公司价值及股东权益，董事会召开之日在触发稳定股价措施的 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-037 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于动力电池高端材料及配套项目开工建设的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本项目主要定位新能源电池电解液体系内新原料的开发和供应， 所生产的电解质盐、新型添加剂以及新型溶剂均为高附加值的电池材 料，布局该类产品有助于新源公司打通电解液上下游产业链并完成一 体化布局，进一步增强公司盈利能力、客户黏性，提升海科新源核心 竞争力。产品技术来源为自研或合作开发，具有较强的技术先进性和 可靠性，该项目建成后，将对公司经营业绩产生积极影响。 动力电池高端材料及配套项目目前处于工程建设阶段，距离投产 运营尚需一定时间，敬请广大投资者注意投资风险。公司将积极推进 项目的建设进程，并根据项目进展情况，及时履行信息披露义务。 特此公告。 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司山东新蔚源新材料有限公司（以下简称"子公司"）于 2024 年 7 月 8日取得建筑工程施工 ...

国金证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东海科新源材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]615 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，海科新源首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 55,740,795.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.99 元/股，于 2023 年 7 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 222,963,178 股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为 180,076,447 股，占发 行后总股本的比例为 80.7651%；无流通限制及限售安排的股票数量为 42,886,731 股，占发行后总股本的比例为 19.2349%。 2024 年 1 月 11 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量 为 2,277,484 股，占发行后总股本的比例为 1.0215%，限售期为自公司首次公开 发行并上市之日起 6 个月，该部分限售股于 2024 年 1 月 11 日上市流通，具 体情况详见公司 2024 年 1 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...