山东海科新源材料科技股份有限公司 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-062 马立军先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任 职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要 求。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总数二分之一，独立董事 的人数比例符合相关法规的要求。马立军先生的简历及相关 信 息 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告(公告编号： 2024-060)。 特此公告。 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会 20234 年 10 月 9 日 关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审 议通过《关于公司非独立董事辞职暨补选第二届董事会非独 立董事的议案》，同意选举马立军先生为第二届董事会非独 立董事，任期自 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司海科新源材料科技（湖北）有限公司（以下简称"子公司"）电解液 添加剂项目已经全部建设完成，试生产方案经专家评审通过，并报宜 昌市应急管理局备案，具备试生产条件。 电解液添加剂项目建设内容及规模：10000 吨碳酸亚乙烯酯/氟 代碳酸乙烯酯、2000 吨双氟磺酰亚胺锂、500 吨硫酸乙烯酯、200 吨 四氟硼酸锂/二氟草酸硼酸锂生产装置。该项目建成后能够促进公司 拓展产品品类，优化产品结构，提高客户粘性，进一步提升公司盈利 水平和整体竞争力。 本项目从试生产到全面达产尚需一定时间，项目产能的释放需要 一个过程，且即使全面达产，亦有可能面临因市场需求环境变化、竞 争加剧等因素的影响，导致项目效益不如预期等风险，敬请广大投资 者关注并注意投资风险。 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-065 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于湖北公司电解液添加剂项目试生产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会 2024 年 ...

证券代码：301292证券简称：海科新源公告编号：2024-064 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议和第二 届监事会第九次会议，于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于公司注销回购股份并 减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，公司拟将股票回 购专用证券账户中的 167,400 股股份进行注销，并相应减少 公司注册资本 167,400 元。具体内容详见公司 2024 年 9 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事 会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-056）、《第二届 监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-057）、《关于 注销回购股份并减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》 （公告编号：2024-058）及 2024 年 10 月 9 日 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每 个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截 至 2024 年 9 月 30 日的回购股份进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价 方式实施回购公司股份累计 1,018,500 股，占公司总股本的 0.46%， 最高成交价为 12.69 元/股，最低成交价为 11.10 元/股，成交总金额 为 11,999,794 元（不含交易费用）。其中，其中用于履行稳定股价 的相关承诺的股份 167,400 股，成交总金额为 1,998,938 元（不含交 易费用）；基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心进行的回购 为 851,100 股，成交总金额为 10,000,856 元（不含交易费用）。本 次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委 托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 第一条 为规范山东海科新源材料科技股份有限公司 (以下简称"公司")对董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称"《自律监管指引第 10 号》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）等法律、法规和规范性文件及《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 及其变动管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份，但公司的董事、监 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-058 二、《公司章程》具体修订内容 结合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（"《公司法》"） 的规定，并根据公司实际情况，需要对《山东海科新源材料科技股份 有限公司公司章程》（"《公司章程》"）相应条款进行修订，《公 司章程》本次修订内容对照情况如下（根据《公司法》规定，公司统 一将"股东大会"名称调整为"股东会"，修订涉及该表述调整及序 号更新之处不再赘述）： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 第六条 | 公司注册资本为人民币 22,279.5778 万 | | 22,296.3178 万元。 | 元。 | | | | 第八条 | 代表公司执行公司事务的董事或者总 | | | | 经理担任为公司的法定代表人。担任法定代表人 | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | 的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代 | | | | 表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表 | | | | 人辞任之日起三十日内确定新的法定 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-057 山东海科新源材料科技股份有限公司 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第九次会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 13 日通过直接送达方式向全 体监事发出。 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，分别为李 永、张彬、李玲。本次会议由监事会主席李永主持，出席本次监事会 会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《山东海科新源材 料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本暨修订<公 司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

二零二四年十月 1 | | | 山东海科新源材料科技股份有限公司 章程 山东海科新源材料科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东会的召开 14 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分 ...

信息披露管理制度 山东海科新源材料科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范山东海科新源材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 的信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信披管理》"）等有关法律 法规及《山东海科新源材料科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称"公司章 程"），特制定本信息披露管理制度(以下简称"本制度")。 第二条 本制度所称信息披露是指法律、法规和证券监管部门要求披露的， 且尚未得知的信息以及证券监督管理部门要求披露的信息，在规定时间内，通过 规定的媒体，按规定的程序，以规定的方式向社会公众公布，并按规定报送证券 监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、监事、高级 管 ...

一、 召开会议的基本情况 1. 会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-059 关于召开山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 山东海科新源材料科技股份有限公司于 2024 年 9 月 19 日召开第二届董事 会第十三次会议，会议决定于 2024 年 10 月 9 日（星期三）召开 2024 年第三次 临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关 事项通知如下： （1） 现场会议：2024 年 10 月 9 日（星期三）15 时 30 分 （2） 网络投票： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为 ...