证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-056 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规 定，公司拟将股票回购专用证券账户中的 167,400 股股份进行注销， 并相应减少公司注册资本 167,400 元。 本次回购股份注销手续完成后，公司总股本将由 222,963,178 股 减少至 222,795,778 股，公司股本结构变化如下： 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本暨修订<公 司章程>的议案》 | 股份 | 变动前 | | 变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数量 | 比例 | 股份数量 | 比例 | | ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会关于非独立董事、总经理候选人任职资 格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并按照《山东海科新源材料科技股份有限公司董事会议事规 则》及《山东海科新源材料科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度》，对 拟提交公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于公司非独立董事辞职暨补选 第二届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理暨变更法定代表人的议 案》出具如下审核意见： 1、经审阅马立军先生的个人履历等相关资料，我们认为：非独立董事候选 人马立军先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中不得担任上市公司 董事的情形。马立军先生未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚或证 券交易所的纪律处分，也不存在被列为失信被执行人的情形，亦未有被中国证监 会确定为市场禁入者且 ...

公司就本次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者 谅解。 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于监事会会议届次更正的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日披露了《山东海科新源材料科技股份有限公司第二届监 事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-047），经事后审查，发 现监事会届次存在错误，正确的会议届次应是山东海科新源材料科技 股份有限公司第二届监事会第八次会议。决议公告涉及的相关议案及 同日披露的《2024 年半年度报告及其摘要》《2024 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》的内容均是由公司第二届监事会第八次 会议审议通过。 上述公告中会议届次更正后，决议公告中审议通过的议案事项表 决结果不受影响。相关备查文件内容也进行相应更正。除上述更正外， 其他内容不变。 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-061 特此公告。 山东海科新源材料科技股份有限公司监事会 2024年9月19日 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-060 山东海科新源材料科技股份有限公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的 规定。 关于公司非独立董事、总经理辞职暨补选非独立董事、聘 任总经理、调整专门委员会委员并变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司非独立董事、总经理辞职情况 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"海科新源"）近日收到公司非独立董事、总经理张生安先 生的辞职报告，张生安先生因工作调整原因申请辞去公司非 独立董事、总经理职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会委 员职务，辞职后张生安先生将不再在海科新源担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东海科新源材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，张生安先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数， 不会影响 ...

张生安先生的原定任期为 2023 年 8 月 7 日至第二届董 事会届满之日止。截至本公告披露日，张生安先生直接持有 公司 26.9550 万股份，直接持股比例为 0.12%；东营市谛达 威企业管理咨询中心（ 有限合伙）间接持有公司 153.1195 万 股，间接持股比例为 0.69%；其配偶或关联人未持有公司股 份。张生安先生离任后将严格遵守（ 中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司股东、董监高减持股 份的若干规定》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2（ 号——创业 板上市公司规范运作》、 深圳证券交易所上市公司股东及董 山东海科新源材料科技股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 山东海科新源材料科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"） 近日收到公司非独立董事、总经理张生安先生的辞职报告， 张生安先生因工作调整原因申请辞去公司非独立董事、总经 理职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会委员职务，辞职后 张生安先生将不再在公司担任任何职务。 根据（ 公司法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2（ 号——创业板上市公司规范运作》和 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-055 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于部分回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议，于 2024 年 7 月 31 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》。同意以自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票，其中用于履行稳定股价的相关承诺的 回购，回购金额不低于 160 万元（含）且不超过 310 万元（含），回 购价格不超过人民币 14.02 元/股（含），在股东大会审议通过股份 回购方案之日次一交易日起 30 个交易日内回购完毕，具体回购股份 数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 另外基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心进行的回购， 回购金额不低于 1,000 万元（含）且不超过 2,000 万元（含），回购 价格不超过人民币 19.23 元/股（含）， ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-054 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 根据山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称 "海科新源"）经营发展需要，公司全资子公司江苏思派 新能源科技有限公司（以下简称"思派新能源"）拟为海 科新源融资业务向银行申请不超过 1.20 亿元人民币的授信 额度提供连带责任保证。相关担保事项以全资子公司思派 新能源和银行正式签署的担保合同为准。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，本次全资子公司思派新能源为 海科新源提供担保事项已经全资子公司思派新能源内部审 议通过，无需提交公司董事会或股东会审议。上述担保额 度自全资子公司思派新能源内部审议通过之日起 12 个月内 有效，在上述额度及额度有效期内可循环滚 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-053 | 序号 | 担保 人名 | 被担保人名称 | 担保人持股比例 | 2024 年担保额度预计 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | | | | | 1 | | 江苏思派新能源科 | 100.00% | 200,000.00 | | | | 技有限公司 | | | | 2 | | 海科新源材料科技 | 100.00% | 130,000.00 | | | 海科 | （湖北）有限公司 | | | | 3 | 新源 | 湖北新源浩科新材 | 66.00% | 90,000.00 | | | | 料有限公司 | | | | 4 | | 山东新蔚源新材料 | 100.00% | 30,000.00 | | | | 有限公司 | | | | | | 合计 | | 450,000.00 | 关于对外担保的进展公告 在本次担保总额度、担保授权期限内，公司可根据实际 情况对公司纳入合并报表范围的子公司的担保金额进行调 整，亦可对新增的纳入合并报表范围的子公司分配担保额度。 山东海科新源材料科技股份有限 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-052 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议，于 2024 年 7 月 31 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》。同意以自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票，其中用于履行稳定股价的相关承诺的 回购，回购金额不低于 160 万元（含）且不超过 310 万元（含），回 购价格不超过人民币 14.02 元/股（含），在股东大会审议通过股份 回购方案之日起次一交易日起 30 个交易日内回购完毕，具体回购股 份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准；另外基于对公司价值 的判断和未来发展前景的信心进行的回购，回购金额不低于 1,000 万 元（含）且不超过 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 19.23 元/股（含），在股东大会审议通过 ...

国金证券股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | | | | | 采取的措施 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | | | | | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | | | | | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | | | | | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | | | | | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | | | | | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | | | | | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | | | | | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | | | | | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包 | | | | | | | | 括对外投资、风险投资、委托理 | | | 无 | | | 不适用 | | 财、财务资助、套期保值等） | | | | | | | | 10、发行人或者其聘请的中介 | 无 | | | | | 不适用 | | 机构配合保荐工作的情况 | | | | | | | | | 2 ...