证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-018 重庆美利信科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 及提供担保并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保 的议案》，本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次审议通过，保 荐机构出具了核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告 如下： 一、授信及担保情况的概述 为提高公司资金营运能力，根据整体资金预算安排，公司及全资子公司襄阳 美利信科技有限责任公司、重庆广澄模具有限责任公司、重庆市鼎喜实业有限责 任公司、安徽美利信智能科技有限公司和美利信科技国际有限公司拟向金融机构 申请不超过 419,000.00 万元的综合授信额度，主要用于公司日常生产运营。授信 品类包括流动资金贷款、长期 ...

重庆美利信科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 重庆美利信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆美利信科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕418 号），公司获准向社会公开发行新股 5,300.00 万股，本次发行价格 为 32.34 元/股，募集资金总额为 171,402.00 万元，扣除发行费用 13,685.94 万 元（不含增值税）后，募集资金净额为 157,716.06 万元，本次募集资金已于 2023 年 4 月 18 日全部到位，其中超募资金为 75,704.3832 万元。天健会计师事 务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 18 日对本次发行的募集资金到位情况进 行了审验，并出具"天健验〔2023〕8-14 号"《验资报告》。公司对募集资金的 存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集 资金专户存储监管协议。 二、募集资金使用与管理情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集 资金用途，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下： 单位：万元 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-020 重庆美利信科技 ...

股份代码: 深交所 301307 重庆美利信科技股份有限公司 公司官网：www.djmillison.com 公司地址：重庆市巴南区天安路1号 销售电话: 023-66283180 公司传真：023-66283016 庆美利信科技股份有限公司 公司治理报告 2024 ENVIRONMENT, SOCIAL, AND CORPORATE GOVERNANCE REPORTS V美制信 2024 (A MILLISON CONTENTS 世界 01 牙篇 | 董事长致辞 | 02 | | --- | --- | | 报告编制说明 | 04 | | 公司基本信息 | 06 | | 议题重要性评估 | 10 | | ESG治理 | 14 | 05 附录 ESG数据表和附注 90 对标索引表 97 治理論 环境保护，共创绿色之路 | 应对气候变化 | 18 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 26 | | 污染物排放与废弃物管理 | 29 | | 生态系统和生物多样性保护 | 31 | | 水资源利用 | 32 | | 循环经济 | 34 | 以人为本，同享社会价值 | 员工 | 38 | | --- ...

重庆美利信科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提升公司整体综合竞 争力，公司将拓展半导体行业及高端精密制造产业，公司于 2025 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议 案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本 次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所 规定的重大资产重组。 三、对外投资设立境外全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）投资目的及对公司的影响 公司本次新设全资子公司符合公司战略发展规划，拓展半导体行业及高端精 密制造产业，有利于拓展公司新的发展空间，提升公司整体综合竞争力，对公司 未来发展 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-012 重庆美利信科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。为保证 公司日常工作有序开展，经公司董事长兼总经理余亚军先生提名、董事会提名委 员会和审计委员会审议通过，董事会同意聘任易长春先生（简历详见附件）为公 司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之 日止。自董事会审议通过聘任易长春先生为公司财务总监之日起，公司董事长兼 总经理余亚军先生不再代行财务总监职责。 易长春先生具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，不存在不得担任上市公司财务总监的情形。 特此公告。 易长春先生，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。2000 年 6 月至 2003 年 ...

重庆美利信科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕8-331 号 | | 注册会计师姓名 | 梁正勇、王长富 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了重庆美利信科技股份有限公司（以下简称美利信公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了美利信公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关规定的要求，重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司2024年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 7 月 21 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会 第十次会议，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司 开展额度不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）或等值外币的远期结售汇业务， 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内可循环滚动使用。公司 独立董事已对上述事项发表了一致同意意见。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第 四次会议，审议通过《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》，基于公司海 外业务的发展，外币结算比例持续上升，以及为合理规避生产经营所需的大宗商 品价格波动风险，同意公司及子公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇 业务和商品期货套期保值业务，其中拟开展的远 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号： 2025- 026 1、变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《准则解释第17号》，规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月6日，财政部发布了《准则解释第18号》，规定对于不属于单项履 约义务的保证类质量保证，应当按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本" 、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日 起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则—基本准则》以及各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第17号> ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-022 重庆美利信科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用闲 置自有资金开展委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营、 保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币（或等值外币）2 亿元 （含本数）的闲置自有资金开展委托理财，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。现将有 关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金开展委托理财的基本情况 1、目的：为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求 的情况下，合理利用闲置自有资金开展委托理财，可以增加资金收益，为公司及 股东获取更多的回报。 2、金额及期限：拟使用额度不超过人民币（或等值外币 2 亿元（含本数） 的闲置自有资金开展委托理财，该额度自董事会审 ...