二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕8-330 号 重庆美利信科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆美利信科技股份有限公司（以下简称美利信公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的美利信公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣 除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供美利信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为美利信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 为了更好地理解美利信公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 美利信公司管理层的责任是提供真实、合法、 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：美利信 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李海波 | 联系电话：010-57065268 | | 保荐代表人姓名：朱伟 | 联系电话：010-57065268 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 否 | | 一致 | | | 4 ...

重庆美利信科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事， 委员会成员人数为三人。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由 董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 董事会战略与ESG委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）战略发展需要，完善公司治理结构，规范公司环境、社会和公司治理（以下 简称"ESG"）增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17号——可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与ESG委员会，并制订 本实施细则。 第二条 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，重庆美利 信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事冉光和、 宋宗宇、商华军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 重庆美利信科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 经核查，根据公司独立董事冉光和、宋宗宇、商华军的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆美利信科技股份有限公司 ...

2024 年度独立董事述职报告 重庆美利信科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人冉光和，作为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《独立董事制度》的 规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司召开的相关会议， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东的合 法利益，为公司的长远发展献言献策。 一、本人基本情况 本人冉光和，博士研究生学历，教授。1982年7月至2004年3月任西南农业大 学经济管理学院讲师、副教授、院长、教授、博导，2004年4月至2008年4月任重 庆大学贸易与行政学院党委书记、院长、教授、博导，2008年5月至2011年11月 任重庆大学经济与工商管理学院副院长，教授、博导，2011年12月至今任重庆大 学经济与工商管理学院教授、博导，1998年9月至2002年12月任重 ...

重庆美利信科技股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）社会 责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行环境、社会及治理 （ESG）职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《重 庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影 响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应 商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内 ...

重庆美利信科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人宋宗宇，作为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《独立董事制度》 的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司召开的相关会议， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东的合 法利益，为公司的长远发展献言献策。 现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人宋宗宇，博士研究生学历，二级教授。1990年7月至2000年5月任重庆建 筑高等专科学校讲师，2000年5月至今历任重庆大学贸易及法律学院讲师、重庆 大学法学院副教授、教授、博士生导师。2009年8月至2010年8月国家公派澳大利 亚DEAKIN UNIVERSITY访问学者，2013年11月至2015年2月任重庆市高级人民 法院民一庭庭长 ...

重庆美利信科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 商华军，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学硕 士学位，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任天健会计师事务所（特殊普通 合伙）重庆分所审计高级项目经理，中国证监会重庆监管局主任科员、副处长， 神州能源集团股份有限公司、国城矿业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现 任重庆冠达世纪游轮有限公司财务总监。2020年11月至今，担任公司独立董事。 2024年度任职期间，本人同时兼任重庆国际复合材料股份有限公司、威马农机股 份有限公司的独立董事。本人担任公司独立董 ...

重庆美利信科技股份有限公司 外汇衍生品套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司（以下简称"子公司"）的套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对套 期保值业务的管理，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司及子公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称的套期保值业务是指外汇衍生品套期保值业务。外汇衍 生品套期保值业务是指为满足公司及子公司正常经营或业务需要，与境内外具有 相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业 务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货 币互换、货币掉期及其组合等衍生产品业务。 第三条 本制度同时适用于公司及下属全资子公司、控股子公司开展的外汇 衍生品套期保值业务。子公司进行外汇衍生品套期保值业务视同上市公司进行期 货套期保值业务，适用本制度。未经公司同意，子公司不得操作该业务。 第四条 公司及子公司外汇衍生品套期保值业务行为除 ...