重庆美利信科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 会议召开 | | 会议届次 | 会议审议通过议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 4 月 | 第二届监事 会第四次会 | 1.《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 | | | | | 2.《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 3.《关于公司 年年度报告全文及摘要的议案》 2023 | | | | | 4.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 5.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | | 6.《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 | | | | | 及提供担保并接受关联方担保的议案》 | | 12 | 日 | 议 | 7.《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 | | | | | 案》 | | | | | 8.《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》 | | | | | 9.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | | | 10.《关于补选 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美利信"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议 通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度的审计工作。本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 人 241 | | 上年末执业人员 | | 注册会计师 | 2,356 人 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | ...

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于开 展外汇衍生品套期保值业务的议案》和《关于开展商品套期保值业务的议案》。 现将相关事宜公告如下： 一、开展套期保值业务的目的 重庆美利信科技股份有限公司 关于 2025 年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）商品套期保值业务 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-021 （一）外汇衍生品套期保值业务 为有效规避和防范汇率、利率波动风险，提高外汇资金使用效率，公司及子 公司拟开展与日常经营相关的外汇衍生品套期保值业务。外汇衍生品套期保值业 务以套期保值为目的，不做投机性套利交易，在不影响公司主营业务发展和资金 使用安排的前提下，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。 公司生产经营所需的原材料铝锭受市场价格波动影响明显，为合理规避铝锭 价格波动风险，有效地防范大宗商品价格变动带来的市场风险，降低材料价格波 动对公司正常经营的影响，公司及子 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-019 重庆美利信科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （2023年12月修订）的规定，将本公司2024年年度募集资金存放与使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕418号），本公司由主承销 商长江证券承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向 符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票5,300.00万股，发行价为每股人民币 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-025 重庆美利信科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开了第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现就本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25， ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-011 重庆美利信科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届监事会第十次会 议于2025年4月18日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。 会议通知于2025年4月8日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主 席冯成龙先生主持，应出席表决监事3名，实际出席表决监事3名。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定 ，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，与会监事认为：公司编制的《2024年年度报告全文》及摘要符合相 关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-010 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届董事会第十二次 会议于2025年4月18日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。 会议通知于2025年4月8日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余 亚军先生主持，应出席表决董事9名，实际出席表决董事9名，公司部分高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 经与会董事审议，公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了 公司内部控制制度的建设及运行情况。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，保荐机构出 具了核查意见，会计师事务所出 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-015 重庆美利信科技股份有限公司 一、审议程序 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-163,835,838.33 元，母公司净利润为-111,288,757.63 元， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 237,173,006.83 元，母 公司可供分配利润为 242,632,767.35 元。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于公司 2024 年度净利润为负值，综合考虑公司未来发展的经营计划和资 金需求，及公司当前的经营情况和现金流量情况，为保障公司持续、稳健发 展，公司拟定 2024 年度利润分配 ...

目 录 | | | 二、资质附件……………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8-332 号 重庆美利信科技股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美利 信公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，美利信公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 6 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆美利信科技股份有限公司（以下简称美利信公司）2024 年 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对美利信 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查， 具体情况如下： 公司审计部会对有关部门及有关人员遵守财经法规情况、财务会计制度的执 行情况进行审计检查，对违反财务会计制度的行为进行处罚，确保财务会计制度 1 一、内部控制评价结论 公司针对所有重大事项建立了健全、合理的内部控制制度，并按照《企业内 部控制基本规范》及相关规定于 2024 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财 务报表相关的有效的内部控制。 二、内部控制评价工作情况 （ ...