昆船智能技术股份有限公司 （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股 东、一致行动人； （二）公司董事、监事、高级管理人员； 信息披露重大信息内部报告制度 2024 年 8 月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 | | 2 | | 第三章 | 重大信息的范围 | | 3 | | 第四章 | 重大信息内部报告程序 | | 11 | | 第五章 | 监督与考核 | | 13 | | 第六章 | 附则 | | 14 | 第一章 总 则 第一条 为规范昆船智能技术股份有限公司（下称"公司"或"上 市公司"）关于信息披露方面重大信息内部报告工作的管理，保证公 司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、 完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-050 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会 议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长杨进松先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的信息公允、全面、真 实的反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息 ...

昆船智能技术股份有限公司 经理层成员薪酬管理办法 第一章 总则 2024 年 8 月 第一条 为贯彻落实公司高质量发展要求，落实国有资产保值 增值责任，建立健全经理层成员激励约束机制，按照昆船公司有关 规定和《昆船智能技术股份有限公司经理层成员绩效管理办法》， 结合昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）实际，制定 本办法。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 年度薪酬 | 1 | | 第三章 | 中长期激励 | 3 | | 第四章 | 福利保障 | 4 | | 第五章 | 追索扣回 | 4 | | 第六章 | 薪酬管理与监督 | 5 | | 第七章 | 附则 | 6 | 第二条 经理层成员薪酬管理工作遵循以下原则： （二）坚持年度薪酬激励与中长期激励相结合，合理设定经理 层成员薪酬结构及占比，将经理层成员收入水平与短期绩效及中长 期发展贡献挂钩。 （三）坚持统筹兼顾，形成经理层成员与职工之间的合理收入 分配关系。 第三条 本办法适用于公司经理层成员，包括总经理和经理层 副职（副总经理、财务负责人、董事会秘书等）。 第四条 经理层成员薪酬由年度薪酬、中 ...

昆船智能技术股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 年期 | | | | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2024 | 2024 | 年 1-6 月占 | 2024 年 | 1-6 月 | 2024 年 1-6 | 2024 年 | 6 月 占用形成原 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用方名称 | | | | 非经营性资金占用 | | 的关联关系 | 算的会计科 | 初占用资 | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | | 月偿还累计 | 30 | 日期末占 因 | | 占用性质 | | 目 | | | | | | | | 金余额 | | （不含利息） | 息(如有) | | 发生金额 | 用资金余额 | | | | | - | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | ...

昆船智能技术股份有限公司 经理层成员绩效管理办法 2024 年 8 月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 机构与职责 | 2 | | 第三章 | 绩效考核（经营业绩考核） | 2 | | 第四章 | 考核程序及结果应用 | 4 | | 第五章 | 附则 | 6 | 第一章 总则 第一条 为深入贯彻落实党中央国务院关于国有企业全面深化 改革的决策部署，建立健全市场化经营机制和科学合理的激励约束机 制，突出业绩导向，强化责任担当，激发企业领导人员创新创造活力， 提高企业市场竞争力，造就一支满足高质量发展需要的高素质专业化 经理层团队，昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或 "公司"）董事会为促进公司高质量发展，结合对经理层成员的管理 要求，制订本办法。 第二条 经理层成员绩效考核工作遵循以下原则： (一)坚持党的领导。保证党对干部人事工作的领导权和对重要干 部的管理权，探索充分发挥党委领导作用、董事会决策作用、经理层 经营管理作用相结合的有效实现方式。 (二)坚持依法治企。依据《公司法》等法律法规，以公司章程为 核心，落实董事会职权，提高董事会规范 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 15:00 以现场表 决及网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 15:00。 昆船智能技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：202 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-056 昆船智能技术股份有限公司 关于调整公司及全资子公司 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开第二 届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 及全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及全资 子公司生产经营实际资金需求申请银行授信或者进行银行借贷，银行融资具体授 信额度，以及融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准。 特此公告。 昆船智能技术股份有限公司 董事会 2024年8月30日 2024年4月22日公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会 议，审议通过了《关于公司及全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授 信额度的议案》，根据公司及全资子公司经营发展的需要， ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-049 昆船智能技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事长 的议案》，同意选举董事杨进松先生为公司第二届董事会董事长。根据《公司章 程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为杨进松先生。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于补选公司第二届董事会董事长、第二届监事会主席及部分董事 会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-047）。 截至本公告披露日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得了 由昆明市市场监督管理局换发的《营业执照》。现将相关登记信息公告如下： 一、完成变更登记后的《营业执照》基本信息 名称：昆船智能技术股份有限公司 统一社会信用代码：91530100 ...

昆船智能技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-048 1. 股东名称：中国国有资本风险投资基金股份有限公司 2. 股东持股情况：国风投资持有本公司股份的总数量为 26,242,367 股，占 公司总股本比例为 10.93%。 二、本次减持计划的主要内容 1. 减持原因：经营发展需要 公司股东中国国有资本风险投资基金股份有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 股份来源：首次公开发行前股份 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"或"昆船智能"）股份 26,242,367 股（占本公司总股本比例 10.93%）的股东中国国有资本风险投资基金 股份有限公司（以下简称"国风投资"）计划在自本公告披露之日起 15 个交易 日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 7,200,000 股（占公司总股本比例 3%，其中以集中竞价方式减持的，其任意连续 90 日内减持股 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-046 昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 18 日以现场和通讯表决相结合方式在 公司会议室召开。经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2024 年 7 月 18 日以口头方式通知全体监事。经全体监事推选，由周虹女士主持会议， 本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事童东风先生以通讯方式 出席。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第二届监事会第八次会议通知期限的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于补选公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律 ...