深圳市唯特偶新材料股份有限公司 章程 二〇二四年三月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，制订《深圳市唯特偶新材料股份有限公 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累 计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内股权激励计划所涉及的标的股票 总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 姓名 职务 国籍 获授的股票 期权数量（万 份） 占本激励计划拟授 出全部权益数量的 比例 占本激励计划草案公 布日股本总额的比例 唐欣 董事 中国 10.00 5.76% 0.17% 桑泽林 副总经理、董 事会秘书、财 务总监（代） 中国 9.10 5.24% 0.16% 徐升华 副总经理 中国香港 4.00 2.30% 0.07% 王维 副总经理 中国 4.00 2.30% 0.07% 王振丰 总监 中国台湾 2.00 1.15% 0.03% 中高层管理 ...

关于追加投资微电子焊接材料产能扩建项目 及变更、调整部分事项的公告 及自有资金追加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-009 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2、该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 唯特偶新材料股份有限公司的批复》（证监许可[2022]1259号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,466万股，每股面值人民币1.00元， 发行价格为47.75元/股，募集资金总额为人民币70,001.50万元，扣除相关发行 费用后实际募集资金净额为人民币62,430.31万元。 上述募集资金已于2022年9月26日划至公司指定账户。天职会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司首次公开发行股票后新增注册资本及实收股本情况进行了审 验，并出具了天职业字[2022]1744-18号《 ...

独立财务顾问报告 独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 7 | | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 8 | | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 8 | | | 二、本激励计划拟授予权益的总额 | 8 | | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 8 | | | 四、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 | 11 | | | 五、股票期权的授予与行权条件 | 12 | | | 六、本激励计划的其他内容 | 16 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 17 | | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 17 | | | 二、对唯特偶实行本激励计划可行性的核查意见 | 17 | | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | 18 | | | 四、对本激励计划的权 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部分 事项的核查意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为深圳市唯特偶新 材料股份有限公司（ 以下简称"唯特偶"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，国金证券股份有限公司（ 以下简称"国金证券"或"保荐人"或"保荐 机构"）对公司追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部分事项进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的（《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》 证监许可[2022]1259 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 A 股）1,466 万股，每股面值 人民币 1.00 元，发行价格为 47.75 元/股，募集资金总额为人民币 70,001.50 万元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 62,430.31 ...

第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 20 日（星期三）在公司会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式发出。会议 由监事会主席刘付平先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-014 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调 整部分事项的议案》 经审议，监事会认为：本次追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及对该 募投项目部分调整，是基于公司实际经营的需要，募集资金的使用方式、用途 等符合公司主营业务发展方向，有利于募投项目的实施 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-011 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈实强先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意； 3、截至本公告披露日，征集人陈实强先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据深圳市唯特 偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事陈 实强先生作为征集人就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的有关股权激励议 案向公司全体股东公开征集表决权。 截至本公告披露日，征集人陈实强先生未直接或间接持有公司股份。 （二）征集人声明 本人陈实强作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托就公司 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 证券简称：唯特偶 证券代码：301319 2024 年股票期权激励计划（草案） 二〇二四年三月 1 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 由深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"唯特偶""公司"或"本公 司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》 等有关规定制订。 二、唯特偶 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的激 励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普 通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 173.75 万份，约占本激励 计划草案公布日公司股本总额 5,864.00 万股的 2.96%。其 ...

| | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露 | | | --- | --- | --- | | | 文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 | | | | 的承诺；激励对象有关披露文件存在虚假记载、误 | | | | 导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权益或者 | 是 | | | 行使权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市 | | | | 公司权益回购注销和收益收回程序的触发标准和 | | | | 时点、回购价格和收益的计算原则、操作程序、完 | | | | 成期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 23 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际 | 是 | | | 情况，是否有利于促进公司竞争力的提升 | | | 24 | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选 | 不适用 | | | 取的对照公司是否不少于3家 | | | 25 | 是否说明设定指标的科学性和合理性 | 是 | | | 限售期、归属期、行权期合规性要求 | | | 26 | 限制性股票（一类）授权登记日与首次解除解限 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024- 013 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议于 2024 年 3 月 20 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长廖高兵主持，全体监事及部分高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，董事会同意：根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红（2023 年修订）》和公司管理的现实需求，公司结合实际情况对《公司章 程》部分条款进行修订。具体内容详见同日于巨潮资讯 ...