深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权的公告 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的首次授予条件已经成就。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会 第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予 股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本激励计划简述 1、激励方式：股票期权。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 3、权益数量：本激励计划拟授予的股票期权数量为 173.75 万份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额的 2.96%。其中，首次授予 139.00 万份，约占本 激励计划草案公布日公司股本总额的 2.37%，占本激励计划拟授予权益总额的 80.00%；预留授予 34.75 万份，约占本 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年四月 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | | | | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次股票期权的首次授予情况 9 | | | 一、股票期权的首次授予情况 9 | | | 二、本次授予事项与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 9 | | 第六章 | 本次股票期权授予条件成就的说明 11 | | 一、股票期权授予条件 | 11 | | | 二、董事会关于授予条件成就的说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任深圳市唯特偶新材料股 份有限公司（以下简称"唯特偶""上市公司"或"公司"）2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务 顾问"）， ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（P.C.）：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 网址（web）：www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司董事会已于2024年月3月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议并 通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会通知的议案》等议案，公司于 2024年3月21日在《证券时报》《中国证券报》以及公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了公司《关于 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-019 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关 于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体 内容详见 2024 年 3 月 21 日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，通过向中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司查询，公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）的内幕信息知情人在本激励计划（草案）公开披露前 6 个月内（即 2023 年 9 月 20 日至 2024 年 3 月 20 日，以下简称" ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-018 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、主持人：董事长廖高兵先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 7 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 31,934,000 股，占公司有表决权股份总数 58,640,000 股的 54.4577%。其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有表决权的 公司股份数合计为 31,920,000 股，占公司有表决权股份总数 58,640,000 股的 54.4338%；通过网络投票的股东共 1 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 证券简称：唯特偶 证券代码：301319 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 二〇二四年四月 1 一、《深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》由深圳 市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"唯特偶""公司"或"本公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规 定制订。 二、唯特偶 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的激 励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普 通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 173.75 万份，约占本激励 计划草案公布日公司股本总额 5,864.00 万股的 2.96%。其中，首次授予股票期权 139.00 万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 5,864.00 万股的 2.37%， 占本激励计划拟授予股票期权总数的 80.00%；预留 34.75 万份，约占本激励计划 草案公布日公司股本 ...

关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名 单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于 <公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内 容详见 2024 年 3 月 21 日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，公司将 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单进 行了内部公示，监事会结合公示情况对本激励计划首次授予激励对象的有关信息 进行核查，并发表核查意见。相关内容如下： 一、公示情况 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告 ...

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2024-016 黎晓明先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司市场营销 经营管理、规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对黎晓明 先生在任期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到了 公司副总经理黎晓明先生提交的书面辞职申请。黎晓明先生原定任期自 2021 年 12 月 14 日至第五届董事会届满之日止。黎晓明先生因个人原因申请辞去公司副 总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，黎晓明先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。辞职后黎晓明先生不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，黎晓明先生直接持有公司 60 万股，占公司总股本的 1.02%，其 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-015 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于 拟设立全资子公司购买土地使用权的议案》。具体内容详见公司 2024 年 3 月 21 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立全资子公司购买土地 使用权的公告》（公告编号 2024-010）。 二、江苏唯特偶子公司的进展情况 近日，该子公司在工商部门完成了工商注册登记手续，并取得了当地市场监 督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下： 公司名称：江苏唯特偶新材料有限公司 统一社会信用代码：91320623MADEEYDA70 类型：有限责任公司 关于全资子公司完成设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 住所：江苏省南通市如东县洋口镇兴海路 26 号（节能环保孵化器） 法定代表人：李岩欢 注册资本：人民币 1 亿元 经营范围：许可项目 ...

来源：公司年报、国金证券研究所 权 34.75 万份，约占总股本的 0.59%，占本次激励计划的 20.00%。 点评： 股权激励落地彰显信心，稳步发展可期。根据股权激励计划，业 绩考核目标如下：基于 2021-2023 年业绩平均值，其中首次授予 第一期行权目标 24 年营收增长不低于 10%或净利润增长不低于 20%；第二期行权目标 25 年营收增长不低于 15%或净利润增长不低 于 25%。预留授予第一期行权目标 25 年营收增长不低于 15%或净 利润增长不低于 25%，第二期行权目标 26 年营收增长不低于 20% 或净利润增长不低于 30%。公司股权激励落地及业绩目标传递公司 对未来发展及实现业绩增长的决心。 新产品研发风险、原材料价格波动风险、下游领域客户拓展不及 预期风险。 33.00 39.00 45.00 51.00 57.00 63.00 69.00 人民币(元) 成交金额(百万元) 230321230621230921231221240321 成交金额 唯特偶 沪深300 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 | --- | --- | --- | --- ...