证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024- 044 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 会议召开时间：2024 年 05 月 17 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 17 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dngPAzCzpC 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 二、参加人员 董事长、总经理 廖高兵，董事会秘书、财务总监（代） 桑泽林，独立董事 陈实强，保荐代表人 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-040 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于对外投资设立孙公司的公告 二、投资标的的基本情况 （一）拟新设美国孙公司基本信息如下： 1、企业名称：唯特偶新材料（美国）有限公司（暂定名） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资事项 结合电子信息产业全球化的产业格局，为更好地满足国际客户需求，提高服 务质量与效率，提升深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的国 际竞争力，公司拟以子公司唯特偶新材料(新加坡)有限公司（以下简称"新加坡 唯特偶"）为主体，投资设立境外孙公司唯特偶新材料（美国）有限公司（以下 简称"美国唯特偶"），拟以子公司唯特偶新材料(新加坡)有限公司、唯特偶新材 料（香港）有限公司（以下简称"香港唯特偶"）为主体共同投资设立唯特偶新材 料（墨西哥）有限公司（以下简称"墨西哥唯特偶"）。（上述皆为暂定名，最终 以当地相关部门最终核准结果为准）。 本次投资为货币出资，拟投资总额 800 万美元，分别为：拟新设美国孙公司 唯特偶新材料（美国 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-027 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于公司获得中国合格评定国家认可委员会 （CNAS）实验室认可证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国合 格评定国家认可委员会（以下简称"CNAS"）授予的实验室认可证书和认可决定 书，具体情况公告如下： 1、机构名称：深圳市唯特偶新材料股份有限公司检测中心 2、注册号：CNAS L20574 3、生效日期：2024-04-07 4、截止日期：2030-04-06 兹证明：深圳市唯特偶新材料股份有限公司检测中心符合 ISO/IEC 17025： 2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能 力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。 CNAS 是根据《中华人民共和国认证认可条例》的规定，由国家认证认可监 督管理委员会（英文缩写为：CNCA）批准成立并确定的认可机构，统一实施对认 证机构、实验室和检验机构等相关机构的认可 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-026 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权代码：036564 3、2024 年 3 月 21 日至 2024 年 3 月 31 日，公司对本激励计划首次授予激 2、股票期权简称：唯特 JLC1 3、首次授予登记数量：132.90 万份 4、首次授予登记人数：299 人 5、首次授予登记完成时间：2024 年 4 月 19 日 励对象的名单进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划首次 授予激励对象有关的任何异议。2024 年 4 月 3 日，公司披露了《监事会关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 4、2024 年 4 月 8 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 ...

现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2024-025 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司资 金运营收益，更好地为公司和股东创造收益，同意在保证募集资金投资项目建设 和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金（含 超募资金，下同）和不超过人民币 20,000.00 万元自有资金进行现金管理，内容 详见公司于 2023 年 10 月 27 日及 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在股东大会授权范围内使用部分闲 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事唐欣先生持有 公司股份 60 万股，占公司总股本的 1.0231%，其因个人资金需求，计划于本公 告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 15 万股（占公司总股本的 0.2557%），不超过其所持有公司股份 25%。 证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2024-020 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于公司董事减持股份的预披露公告 公司董事唐欣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 一、股东的基本情况 （一）股东名称：唐欣 （二）唐欣先生持有公司股份 60 万股，占公司总股本的 1.0231%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）减持计划 1、本次拟减持的原因：个人资金需求。 2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。 3、减持数量及比例：本次计划减持累计不超过 15 万股，即不超过公司总股 本的 0.2557%，不超过其所持有公司股份的 25%。若此期间有送股、资本公积金 ...

关于 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项 的 法律意见书 二〇二四年四月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话(Tel)：0755-83025555 传真(Fax)：0755-83025068 83025058 邮政编码(P.C.)：518000 网址 https://www.huashanglawyer.com/ 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 致：深圳市唯特偶新材料股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市唯特偶新材料股份有 限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）委托，担任公司 2024 年股票期权激励 计划项目的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为：根据 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会本 次调整 2024 年股票期权激励计划相关事项属于授权范围内，调整程序合法、合 规，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《深圳 市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》的有关规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意对本激励计划的首次授予激励对象 名单及授予数量进行调整。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告》。 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-024 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 次会议 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-021 二、本次调整事项的情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于 调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》，根据公司 2024 年第二次临时 股东大会的授权，董事会对公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励 计划"）首次授予激励对象名单及授予数量进行调整，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2024 年 3 月 20 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大 会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于召开公司 202 ...

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024- 023 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过口头、电话 等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长廖高兵主持，全体监事及部分高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 经审议，董事会认为：鉴于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予的激励 对象中有 65 名激励对象因离职而不再符合激励对象资格或因个人原因自 ...