深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市唯特偶新材料股份有限公司 单位：万元 | | | | 占用方与上 | | 上市公 | 年期 2023 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 年度 2023 | 年期 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资金占用 | | | 司核算 | | 用累计发生 | 占用资金 | | | 占用形 | 占用性质 | | 非经营性资金占用 | | 方名称 | 市公司的关 | | 的会计 | 初占用资 | 金额（不含 | 的利息（如 | 偿还累计 | 末占用资 | 成原因 | | | | | | 联关系 | | | 金余额 | | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 科目 | | 利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-035 公司拟以2023年12月31日股本58,640,000.00股为基数，向全体股东每10股派 发现金股利14元（含税），共派发现金股利82,096,000.00元（含税），同时以资 本公积向全体股东每10股转增4.5股，共计转增26,388,000股，本次转增后，公司 总股本为85,028,000股（转增股数系公司根据实际计算结果所得，最终转增股数 以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。本次利润分配不送红股， 剩余未分配利润结转以后年度分配。 在利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则 对分配比例进行调整。 二、利润分配方案的合法性、合规性 上述利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划》等规定，综合考虑了公司的 经营发展及广大投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、 ...

关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | | | 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20 /F ,T ow er B ,L iz e SO HO ,2 0 Li ze R oa d, Fe ng ta i Di st ri ct ,B ei j in g PR C hi na 电话（ t e l ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-045 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东 大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为：董事会 3、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11: ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格依照《公司章程》《董事会议事规则》的规定召 开董事会，对审议的事项充分论证，审慎决策。2023年，公司共召开6次董事会 会议，董事会严格依照法定程序召开会议，对职责范围内的重大事项履行相应的 审议程序。董事会会议召开情况如下： 序号 时间 届次 审议议案 1 2023年3月1日 第五届董事会第九 次会议 1、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 2、《关于使用基本户及一般户支付募投项目人 员费用并以募集资金等额置换的议案》 3、《关于总经理辞任及聘任总经理的议案》 2 2023年4月19 日 第五届董事会第十 次会议 1、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议 案》 2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议 案》 3、《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议 案》 4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 6、《关于公司<2022年度内部控制自我评价报 告>的议案》 7、《关于续聘会计师事 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-034 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 19 日（星期五）以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 9 日以邮件方式发出，因临时增加议案， 并于 2024 年 4 月 17 日发送了补充通知。会议由监事会主席刘付平先生主持，应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为，公司董事会编制的 2023 年年度报告及其摘要的内容 与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢周广） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，在 2023 年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董 事会的相关事项，维护公司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方 面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的经营发展工 作提出了意见和建议。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 卢周广先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，材料学专业， 博士学位。于 2012 年就职于南方科技大学，现任材料科学与工程系长聘教授， 英国皇家化学 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等 公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，公司 制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并经公司 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议审议通 过。现将相关情况公告如下： 一、适用对象： 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用时间： 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案 公司非独立董事薪酬方案按有在公司担任的具体管理职务及公司相关薪酬 制度确定，不担任具体管理职务的，按董事协议薪酬领取；公司独立董事薪酬按 双方签订的聘用合同约定执行发放，2024 年薪酬为每人每年 8 万元（税前）。 公司监事在公司担任管理职务的监事按照所担任的管 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 963,845,203.71, a decrease of 7.74% compared to CNY 1,044,729,710.8 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 102,155,673.86, representing a 23.53% increase from CNY 82,715,499.19 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 28.85% to CNY 57,455,009.43 in 2023 from CNY 80,757,291.94 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 1,284,290,178.68, reflecting a 5.89% increase from CNY 1,212,540,163.0 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.80% to CNY 1,135,454,393.13 at the end of 2023 from CNY 1,073,164,418.1 at the end of 2022[23]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 1.74 for 2023, unchanged from 2022[22]. - The weighted average return on equity decreased to 9.31% in 2023 from 14.70% in 2022, a decline of 5.39%[22]. - The company received government subsidies amounting to CNY 11,126,767.00 in 2023, compared to CNY 6,060,593.65 in 2022[28]. - The total non-recurring gains and losses for 2023 amounted to CNY 18,903,049.15, significantly higher than CNY 2,824,927.82 in 2022[28]. Profit Distribution - The company reported a profit distribution plan of 14 RMB per 10 shares (including tax) and a capital reserve increase of 4.5 shares per 10 shares[4]. - The company has a total of 58,640,000 shares as the basis for its profit distribution plan[4]. - The cash dividend accounted for 100% of the total distributable profit of 368,805,061.77 CNY[141]. - The company plans to distribute an additional 4.5 shares for every 10 shares held, resulting in a total increase of 26,388,000 shares[141]. Market and Industry Position - The company operates in the electronic materials industry, focusing on microelectronic welding materials and auxiliary welding materials, which are critical for various electronic manufacturing processes[31]. - The company has a strong presence in the consumer electronics and automotive electronics sectors[14]. - The company specializes in microelectronic soldering materials and auxiliary soldering materials, with key products including solder paste, solder bars, and solder wires[38]. - The microelectronic soldering materials are widely applied in various industries, including consumer electronics, LED, smart home appliances, communication, and automotive electronics[38]. - The electronic information manufacturing industry in China achieved operating revenue of CNY 1,544.87 billion in 2022, representing a year-on-year growth of 5.5%[34]. Research and Development - The company holds 28 authorized patents, including 25 invention patents, showcasing its strong R&D capabilities[44]. - The company is developing high-temperature lead-free solder paste with an expected yield rate of 90%-95%[63]. - The company is also working on a low-temperature solder paste aimed at improving mechanical strength and reducing defects[63]. - New products in development include a high-adhesion, fast-heat-conducting solder paste for power semiconductor packaging[63]. - R&D expenses for 2023 amounted to ¥26,692,750.07, representing 2.77% of total revenue, an increase from 2.58% in 2022[65]. Risk Management - The company has identified risks related to macroeconomic changes, raw material price fluctuations, and technological innovation in its future development outlook[4]. - The cost of raw materials, particularly tin ingots and tin alloy powder, constitutes approximately 80% of the main business costs, making the company vulnerable to price fluctuations[100]. - The company has established a comprehensive accounts receivable management system to mitigate the risk of bad debts, despite the potential for increased receivables as sales grow[100]. - The company has established a risk management system for its hedging activities, ensuring compliance with relevant laws and regulations[79]. Governance and Management - The company has established a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and senior management[107]. - The company emphasizes the independence of its operations from controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and business[109]. - The company has conducted 2 shareholder meetings, 6 board meetings, and 4 supervisory board meetings during the reporting period[107]. - The company appointed 廖高兵 as the new General Manager on March 1, 2023, due to management needs[115]. - The company experienced a change in financial leadership with 辛秋兰 resigning as Chief Financial Officer on July 26, 2023, for personal reasons[115]. Employee Development - The company has maintained a strong focus on talent development, introducing multiple training programs and hiring senior professionals in sales, R&D, and management[51]. - The training program for employees includes various training types, aiming to enhance professional and innovative capabilities[138]. - The company has a competitive salary policy and implements a fair performance evaluation mechanism for employees[137]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 397, with 264 in the parent company and 133 in major subsidiaries[136]. Future Outlook - The company plans to invest in wholly-owned subsidiaries in Hong Kong, Singapore, and Vietnam to enhance its global market presence[47]. - The company aims to establish a "3+1" new development core element model focusing on sales, technology, organization, and talent, supported by capital empowerment[97]. - The 2024 operational goal includes focusing on key industries such as photovoltaics, new energy vehicles, semiconductors, 5G communications, and smart home sectors[98]. - Future guidance suggests a projected revenue increase of 10-15% for the next fiscal year, driven by new product launches[120]. Compliance and Internal Control - The internal control management system was established in compliance with relevant laws and regulations, enhancing decision-making efficiency and asset security[143]. - The company has continuously improved its internal control system, achieving expected internal control goals and safeguarding shareholder interests[144]. - There were no significant internal control deficiencies identified during the reporting period[145]. - The audit committee has reported no significant issues during the internal audit process, ensuring compliance with regulatory standards[132].

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-032 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 - 1 - 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 216,140,653.20 | 192,609,071.51 | 12.22% | | 归属于上市公 ...