证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-030 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员及特定股东减持计划 期限届满暨实施情况的公告 董事兼副总经理蔡姬妹女士及股东彭国强先生保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分董事、高 级管理人员及特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-004），董事 兼副总经理蔡姬妹女士计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内 （2025 年 3 月 4 日至 2025 年 6 月 3 日）以集中竞价方式减持公司股份不超过 75,000 股，占公司总股本比例 0.04%（总股本按当时剔除公司回购专用账户中的 股份数量后计算）；股东彭国强先生计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后 的 3 个月内（2025 年 3 月 4 日至 2025 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-029 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公 司股票（以下简称"本次回购"），本次回购股份的目的系为维护公司价值及股 东权益，所回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价 交易方式出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。本次回购股份的资金总额 不低于人民币 7,000 万元（含），不超过人民币 14,000 万元（含），回购股份 价格不超过 16.00 元/股（含），本次回购股份期限自公司董事会审议通过回购 方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日、4 月 18 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-028 截至本公告披露日，公司实际为博讯光电提供担保额度总额共计人民币 12.68 亿元（实际使用额度 8.5483 亿元），担保额度在已审议通过的担保额度 范围内。 三、被担保人基本情况 公司名称：博讯光电科技（合肥）有限公司 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新 材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 13 日召 开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于预计公司 2025 年度为子公 司提供担保额度的议案》，同意公司 2025 年为合并报表范围内子公司提供担保， 新增总担保额度不超过人民币 224,800 万元，担保用途分为融资性担保和非融资 性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银行及其他金融 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-027 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 1 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相 关规定。具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 关于回购公司股份比例达到 2%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公 司股票（以下简称"本次回购"），本次回购股份的目的系为维护公司价值及股 东权益，所回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价 交易方式出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。本次回购股份的资金总额 不低于人民币 7,000 万元（含），不超过人民币 14,000 万元（含），回购股份 价格不超过 16.00 元/股（含），本次回购 ...

Industry Overview - The overall industry development shows a positive trend, driven by economic recovery and increased demand for consumer electronics, particularly in LCD TVs, computers, and new energy vehicles [2][3] - The display backlight module market is experiencing growth due to the recovery in demand for consumer electronics such as laptops and desktop monitors [3] Company Performance - In 2024, the company achieved a revenue of CNY 2.347 billion, representing a year-on-year increase of 8.49% [4] - The net profit attributable to shareholders was CNY -214 million, a significant decline of 505.70% compared to the previous year, primarily due to underutilization of new production lines and high fixed costs [4] R&D and Innovation - As of December 2024, the company holds a total of 410 registered patents, including 104 invention patents, and has authorized 322 patents, with 38 being invention patents [4] - R&D expenses increased by 11.53% year-on-year, focusing on high-end display technology breakthroughs to enhance technical barriers [5][6] Strategic Planning - The company aims to become the preferred partner in the semiconductor display industry, emphasizing sustainable development and enhancing core competitiveness [6] - Future strategies include continuous investment in R&D, expanding product categories, and improving customer engagement to increase market share [6]

德恒上海律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年年度股东大会之 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年年度股东大会之 见证意见 德恒 02G20240306-00001 号 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 致：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受翰博高新材料（合肥）股份有限 公司（以下简称"翰博高新"或者"公司"）的委托，指派本所见证律师列席公司 于 2025 年 5 月 15 日 14:30 在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会召开的合法 性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-026 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开日期：2025 年 5 月 15 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 15 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （3）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议主持人：公司董事长王照忠先生。 5、本次会议的召集、召开及表 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-025 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于第二期员工持股计划预留份额部分股份非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 29 日召开公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，并于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<第二期员 工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期员工持股计划管理办 法>的议案》等，并于 2025 年 1 月 24 日召开第二期员工持股计划管理委员会（以 下简称"管理委员会"）第二次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划预 留份额分配的议案》，同意公司对第二期员工持股计划（以下简称"本次员工持 股计划"）预留份额进行分配。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料(合肥)股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：翰博高新 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：伊术通 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：蒋益飞 | 联系电话：010-56839300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向创业板转板上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金 | | | 小镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 | | 法定代表人 | 江禹 | | ...