翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（施海娜） 本人施海娜作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历 本人施海娜，1981 年 7 月出生，中国香港籍，无其他国家/地区境外永 久居留权，博士研究生学历。曾任无锡普天铁心股份有限公司独立董事、 华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事、上海龙韵传媒集团股份有限公 司独立董事，现任复旦大学管理学院会计系副教授、思特威（上海）电子 科技股份有限公司独立董事、金卡智能集团股份有限公司独立董事、公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《翰博高新材料（合肥）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会职权与构成 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘瑞林） 报告期内，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 19 日，本人刘瑞林作为翰博 高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体 股东的利益。 本人因个人原因于 2024 年 6 月 28 日向公司提交书面辞职报告，公司 于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，完成补选新任独立 董事后本人正式卸任。现将本人 2024 年度任职期间内履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历 本人刘瑞林，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。曾任天马微电子股份有限公司有限公司总经理、中国航空技 术国际控股有限公司高级副总裁；现任厦门乃尔电子有限公司董事长、武 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.1800 | 0.2800 | -521.43 | -0.2900 | | 每股净资产（元） | 5.59 | 7.14 | -21.71 | 10.33 | | 每股公积金(元) | 3.35 | 3.26 | 2.76 | 5.3 | | 每股未分配利润(元) | 1.72 | 2.87 | -40.07 | 3.89 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 23.47 | 21.63 | 8.51 | 22.07 | | 净利润(亿元) | -2.15 | 0.53 | -505.66 | -0.54 | | 净资产收益率(%) | -18.71 | 4.02 | -565.42 | -4.10 | 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-017 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更公司经营范围并修订< 公司章程>及相关议事规则的议案》，同意公司对于经营范围、《公司章程》及相 关议事规则进行变更及修订，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、公司经营范围变更 示器光学膜研究、生产、制造；提供电子技术服务、技术咨询、技术培训及自行 开发技术的转让；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或 禁止进出口的商品和技术除外；物业服务；房屋租赁；投资管理。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、修订《公司章程》及相关议事规则 鉴于上述经营范围的变更，同时为进一步完善公司治理结构，提升公司规范 运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》等相关规定，并结合独立董事分别出具的《独立董事独立性自查情况表》， 公司董事会就公司独立董事施海娜女士、卢太平先生、顾晓光先生及报告期内离 任独立董事刘瑞林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事施海娜女士、卢太平先生、顾晓光先生及报告期内离任独立 董事刘瑞林先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 22 日 翰博高新材料（合肥） ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"或"公司"）持 续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等法律法规的规定，对翰博高新在 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1300 号）核准，公 司 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,000,000 股，发行 价为 48.47 元/股，募集资金总额为人民币 48,470 万元，根据有关规定扣除发行 费 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 未来三年（2025-2027）股东回报规划 为完善和健全翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《翰博高新材 料（合肥）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司制订了公 司未来三年（2025-2027）股东回报规划。主要内容如下： 第一条 规划制订的原则 公司董事会根据《公司章程》及当期的经营情况和项目投资的资金需求计划， 在充分考虑股东要求和意愿的基础上，平衡股东回报与公司未来发展的关系，保 证股利分配政策的稳定性和可行性，通过建立更加科学、合理的投资者回报机制， 在兼顾股东回报和企业发展的同时，保证股东长期利益的最大化，从而确定合理 的利润分配规划及具体方案。 第二条 制定本规划考虑的因素 公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业整体战略发展规划、社会资金 成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金 流量状况、发 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，从维护公司和股东 合法权益的角度出发，积极开展工作，认真履行监事会职责，促进了公司的规范 化运作。现将公司监事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开 6 次监事会会议、4 次股东大会会议，全体监事均亲 自出席；报告期内，公司召开 9 次董事会会议，全体监事均列席。前述会议不存 在委托出席和缺席情况。公司监事会会议的召集及召开程序、召集人和出席会议 人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议决议均合法有效。会议情况如下表： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议事项 1.00《关于回购公司股份方案的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四届监事 | | 1.01《回购股份的目的》 1.02《回购股份符合相关条件》 | | ...