证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-002 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于第二期员工持股计划预留份额分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第二期员工持股计划管理委员会（以下简称"管理委员会"）第二次会 议，审议通过了《关于第二期员工持股计划预留份额分配的议案》。根据公司《第 二期员工持股计划方案》《第二期员工持股计划管理办法》的规定，公司拟对第 二期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）预留份额进行分配，本次 预留份额的分配事项在管理委员会审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会 审议。现将有关事项说明如下： 一、本次员工持股计划实施进展 （一）公司于 2024 年 6 月 29 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事 会第九次会议、2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，分别审议 通过了《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <第二期员工持股计划管理 ...

关于翰博高新回购子公司部分股权暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 回购子公司部分股权暨关联交易的核查意见 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司"或 "发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"）对翰博高新回购子公司部分股权暨关联交易的事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）对外投资的基本情况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"翰博高新"） 于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议、2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于对外投资并拟签署项目投资协议的议案》，公 司与关联方滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"南 谯基金"）、滁州西证产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"西证基金"） 签署投资协议，在滁州南谯经济开发区投 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-092 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十五次会议通知已于 2024 年 12 月 15 日以通讯方式向全体董事发出。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会会议。 2、会议于 2024 年 12 月 18 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 审议通过《关于回购子公司部分股权暨关联交易的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 具体内 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-093 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于回购子公司部分股权暨关联交易的公告 一、对外投资的基本情况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"翰博高新"） 于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议、2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于对外投资并拟签署项目投资协议的议案》， 公司与关联方滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "南谯基金"）、滁州西证产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"西证基 金"）签署投资协议，在滁州南谯经济开发区投资建设博晶显示科技项目，该项 目以公司控股子公司博晶科技（滁州）有限公司（以下简称"博晶科技"）作为 项目实施主体，拟投资总额人民币 50 亿元，投资 MINI-LED 背板、LCM、背光模 组及 PCB\FPC 等项目。 为推进该项目，南谯基金与翰博高新、博晶科技分别于 2022 年 1 月、2 月、 3 月、4 月签署《投资协议之补充协议》《投资协议之补充协议二》《增资协议 （2022 年 1 月）》《增资协议（ ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-091 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东王照忠先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了质押，相关手续 已办理完毕。具体事项如下： 注：1、如表格中数据加总后与数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入 造成。 2、上表中"已质押股份限售数量"及"未质押股份限售数量"中的限售数量不包括 高管锁定股。 3、上述股东所持公司转板上市前已发行股份（含公司进行权益分派等增加的股份） 于 2023 年 12 月 1 日解除限售，具体内容详见 2023 年 11 月 29 日披露于巨潮资讯网的 《向深圳证券交易所创业板转板上市限售股上市流通的提示性公告》。 一、 股东股份质押基本情况 | | 是否为控 | | 占其 | 占公 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司" 或"发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐人"）对翰博高新开展外汇套期保值业务事项进行 了审慎核查，核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 目前公司日常经营中存在跨境交易，发生外币收支业务，为了减小和防范汇 率或利率风险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟基 于实际业务需要为基础，以套期保值为目的，开展外汇衍生品交易业务，不进行 单纯以投机为目的的外汇交易。 （二）交易金额及期限 申请交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不超过人民币 5,000万元（或等值外币），在授权期限内该额度可循环使用，任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。本次开展的 外汇衍生品交易业务授权 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司关联方为公司及 子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的核查意见 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司" 或"发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐人"）对翰博高新关联方为公司及子公司向银行申 请授信提供担保暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 1、王照忠，男，担任公司董事长兼总经理,为公司实际控制人。王照忠先生 不属于失信被执行人。 2、史玲，女，未在公司任职，为公司实际控制人王照忠先生的夫人。史玲 女士不属于失信被执行人。 3、翰博控股集团有限公司 成立日期：2013 年 10 月 23 日 一、关联交易概述 1、为满足公司及其子公司业务发展和日常经营的资金需求，公司控股股东 暨实际控制人王照忠先生及其夫人、王照忠先生控制的企业翰博控股集团有限公 司、合肥王氏翰博科技有限公司拟为公司及子公司向银行等金融 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-086 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于关联方为公司及子公司向银行申请授信提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为满足翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司业务发展和日常经营的资金需求，公司控股股东暨实际控制人王照忠先生及其 夫人、王照忠先生控制的企业翰博控股集团有限公司、合肥王氏翰博科技有限公 司拟为公司及子公司向银行等金融机构申请授信提供连带责任保证，预计担保额 度不超过人民币 90,440 万元。上述关联方在保证期间内不收取任何费用，且公 司及子公司无需对该担保提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以 与银行等金融机构实际签署的协议为准。上述关联担保额度的决议有效期为自审 议本议案的董事会决议通过之日起 12 个月内有效。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，王照忠先生 为公司控股股东暨实际控制人，王照忠先生及其夫人、王照忠先生控制的企业翰 博控股集团有限公司、合肥王氏翰博科 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一章 总则 第一条 为进一步提高翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第四条 公司舆情管理工作坚持"依法应对、统一指挥、快速反应、尊重事 实"的原则，有效把握、引导舆论导向，避免 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-082 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十四次会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 2024 年 12 月 13 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 ...