证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-066 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下 简称"准则解释第17号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更无需提交翰博 高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议，不 会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公 告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了准则解释第 17 号，就"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交 易的会计处理"等内容进行了明确。 根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》 以及各项 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-062 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 经审核，公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律 法规、《公司章程》及监管机构的规定。公司《2024年半年度报告》及其摘要 能从各个方面真实反映出公司的经营业绩与财务状况等事项，所披露的信息真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式向全体监事发出。 2、会议于 2024 年 8 月 29 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本 次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第二章 持股信息申报、披露与监管 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应在下列时间内委托公司向深圳证 券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步 明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事、 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-060 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于拟与专业投资机构共同投资 设立产业基金的议案》，同意公司子公司博晶科技(滁州)有限公司（以下简称"博 晶科技")与陕西绿金投资管理有限公司（以下简称"陕西绿金"）、珠海科创 港私募股权投资管理有限责任公司（以下简称"珠海科创港"）（陕西绿金与珠 海科创港合称"普通合伙人"）等合作设立陕西绿金熠柏科创创业投资基金合伙 企业（有限合伙）（以下简称"陕西熠柏基金"或"合伙企业"）。 陕西熠柏基金以有限合伙形式设立，首期认缴出资总额不超过人民币 3.032 亿元，其中普通合伙人陕西绿金认缴出资为人民币 160 万元，普通合伙人珠海科 创港认缴出资为人民币 160 万元，公司子公司博晶科技拟作为有限合伙人以自有 资 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-059 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股 计划第一次持有人会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 27 日召开，本 次会议由公司董事长王照忠先生召集和主持，出席本次会议的持有人共 62 人， 代表第二期员工持股计划份额 1,065.00 万份，占公司第二期员工持股计划首次 授予份额的 100%，占公司第二期员工持股计划总份额的 70.90%。本次会议的召 集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》 1、负责召集持有人会议； 2、代表全体持有人进行员工持股计划的日常管理； 为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据 公司《第二期员工持股计划方案》及《第二期员工持股计划管理办法》等 ...

德恒上海律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20230366-00003 号 致：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受翰博高新材料（合肥）股份有限 公司（以下简称"翰博高新"或者"公司"）的委托，指派本所承办律师列席公司于 2024 年 7 月 19 日（星期五）14:30 在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会 议室召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次 股东大会召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-058 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开日期：2024 年 7 月 19 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 7 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （3）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议主持人：公司董事长王照忠先生。 5、本次会议的 ...

二〇二四年七月 声 明 证券简称：翰博高新 证券代码：301321 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第二期员工持股计划方案 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与本公司2024年7月2日披露的《翰博高新材料（合肥）股 份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要内容一致。 -2- 风险提示 一、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购金额较低 时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 二、有关本员工持股计划的出资金额、出资来源、实施方案等属初步结 果，尚存在不确定性。 三、本员工持股计划设定的公司层面的业绩考核指标不构成对公司未来业 绩完成情况的承诺，相关业绩考核指标的完成受宏观经济环境、国内外政治经 济形势等多种因素影响，具有不确定性。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 特别提示 一、《翰博高新材料（合肥）股份有限公司第二期员工持股计划方案》系 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-057 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于拟与专业投资机构共同投资 设立产业基金的议案》，同意公司子公司博晶科技(滁州)有限公司（以下简称"博 晶科技")与陕西绿金投资管理有限公司（以下简称"陕西绿金"）、珠海科创港 私募股权投资管理有限责任公司（以下简称"珠海科创港"）（陕西绿金与珠海科 创港合称"普通合伙人"）等合作设立陕西绿金熠柏科创投资创业基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"陕西熠柏基金"或"合伙企业"，名称最终以注册地工 商登记部门核准登记为准）。 陕西熠柏基金以有限合伙形式设立，首期认缴出资总额不超过人民币 3.032 亿元，其中普通合伙人陕西绿金拟认缴出资为人民币 160 万元，普通合伙人珠海 科创港拟认缴出资为人民币 160 万 ...

德恒上海律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 | 释 义 1 | | | --- | --- | | 正文 4 | | | 一、公司的主体资格 4 | | | 二、本员工持股计划的合法合规性 5 | | | 三、本员工持股计划的决策和审批程序 9 | | | 四、本员工持股计划的信息披露 | 11 | | 五、本员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 | 11 | | 六、本员工持股计划一致行动关系的认定 | 11 | | 七、结论性意见 | 11 | 德恒上海律师事务所 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）的法律意见 释 义 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 致：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 | 翰博高新/公司 | 指 | 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管 ...