证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-012 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 1 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十三次会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式向全体监事发出。 2、会议于 2025 年 4 月 22 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本 次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cn ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-014 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 23 日 1 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王照忠、主管会计工作负责人李艳萍及会计机构负责人(会计 主管人员)朱静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩下滑的具体原因 （1）2024 年行业有所回暖，但远未恢复到 2021 年水平，受公司车载屏幕 用背光显示模组等产品收入有所上升的影响，2024 年同比营业收入增加 18,368.32 万元。但由于新建产线处于爬坡阶段，产能利用率不足，折旧等固 定成本较高，且由于新开发机种制程难度大，良品率低于正常水平，导致整体 单位成本较高，毛利率较低，毛利率 ...

第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十七次会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 2025 年 4 月 22 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-011 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会会议。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 总经理王照忠先生向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况，报告内容涉及 公司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致 ...

股份回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有 资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称 "本次回购"），本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益，所回购股 份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，逾 期未实施出售部分将依法予以注销。本次回购股份的资金总额不低于人民币 7,000 万元（含），不超过人民币 14,000 万元（含），回购股份价格不超过 16.00 元/股（含），未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交 易均价的 150%。按照本次用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计 回购股份数量约为 8,750,000 股，约占公司当前总股本的 4.69%；按照本次用于 回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 4,375,000 股， 约占公司当前总股本的 2.35%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完 成时实际回购的股份数量为准，本次回购期限 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第四届董事会第十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公 司部分人民币普通股 A 股股份，目的系为维护公司价值及股东权益，所回购股份 将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，逾期 未实施出售部分将依法予以注销，具体内容详见公司 2025 年 4 月 14 日于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》等 公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2025 年 4 月 11 日）登 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-008 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重点内容提示： 1、回购的基本情况：翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公 司"）拟以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次回购"），情 况如下： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； （2）回购股份的用途：本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益， 所回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式 出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销； （3）回购价格：不超过人民币 16.00 元/股（含），该回购价格上限未超过 董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%； （4）回购资金总额：回购资金总额不低于人民币 7,000 万元（含），不超 过人民币 14,000 万元（含）； （5）回购数量：按照本次用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算， 预计回购股份数量约为 8,750,000 股， ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-007 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十六次会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 2025 年 4 月 14 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及 公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者信心，促进公司 长期、稳定发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司拟通过集中 竞价交易方式进行股份回购。本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益。 1 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 1.02 回购股 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-006 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新 材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 13 日召 开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于预计公司 2025 年度为子公 司提供担保额度的议案》，同意公司 2025 年为合并报表范围内子公司提供担保， 新增总担保额度不超过人民币 224,800 万元，担保用途分为融资性担保和非融资 性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银行及其他金融机构的授信融资业务 （授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、 银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍生品等业务）提供担保，非融资性担 保主要用于为控股子公司在对应债权人处购买产品提供担保等。 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-005 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新 材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 13 日召 开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于预计公司 2025 年度为子公 司提供担保额度的议案》，同意公司 2025 年为合并报表范围内子公司提供担保， 新增总担保额度不超过人民币 224,800 万元，担保用途分为融资性担保和非融资 性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银行及其他金融机构的授信融资业务 （授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、 银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍生品等业务）提供担保，非融资性担 保主要用于为控股子公司在对应债权人处购买产品提供担保等。 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 140 million and 200 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 52.95 million yuan in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be a loss of between 170 million and 240 million yuan, compared to a loss of 63.30 million yuan in the previous year[4]. Revenue and Costs - The overall revenue level shows a recovery trend compared to the previous year, but increased manufacturing costs due to new fixed asset investments and production ramp-up phases have negatively impacted gross margin[7]. - The company has recognized asset impairment of approximately 10 million yuan due to reduced capacity utilization and inventory write-downs of about 40 million yuan amid intense market competition[7]. - The company has increased bank borrowings to support business development, leading to higher interest expenses and increased depreciation costs from newly completed construction projects[7]. - The company is adjusting its product structure in response to market recovery, but the complexity of new product development has led to higher labor costs and scrap rates[7]. Government Support - Government cash subsidies received by the company's subsidiary amount to 170.52 million yuan, with 154 million yuan classified as industrial support funds[8]. Asset Impairment and Financial Estimates - The impairment provisions for assets are preliminary estimates and will be finalized after evaluation by assessment and audit agencies[9]. - The financial data in the earnings forecast is based on preliminary estimates and may differ from the final figures disclosed in the annual report[9]. - Investors are advised to exercise caution and consider investment risks due to the potential discrepancies in the financial data[9].