关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-076 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 一、募集资金基本情况 及注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1300 号）核准， 公司 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,000,000 股，发 行价为 48.47 元/股，募集资金总额为人民币 48,470 万元，根据有关规定扣除发 行费用人民币 4,351.60 万元（不含税）后，实际募集资金金额为 44,118.40 万 元。该募集资金已于 2020 年 7 月 17 日到账。上述资金到账情况业经天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 20 日出具天职业字 [2020]32804 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。 本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-070 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构，本事项尚需 提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-072 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资产业基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"翰博高新") 本次对外投资产业基金的资金来源为公司自有或自筹资金；本次对外投资在公司 董事会决策权限之内，无须提交公司股东大会审议批准；本次对外投资不涉及关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组； 2、公司本次投资产业基金的名称：复星智联新能（安徽）股权投资基金合 伙企业（有限合伙）（以下简称"智联新能"或"标的基金"）； 3、公司本次投资产业基金的金额：公司本次作为基金有限合伙人认缴出资 金额为人民币 1.7 亿元； 4、风险提示：本次投资基金在投资过程中可能受到宏观经济、行业周期、 监管政策、被投企业自身经营管理等多种因素影响，可能面临基金募集无法按期 完成、投资后无法实现预期收益、不能及时有效退出、投资失败或基金亏损等风 险，本基金无保本及最低收益承诺。敬请广 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-071 关于子公司对外投资的进展公告 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于子公司对外投资的议案》。公司 同意子公司博晶科技（滁州）有限公司（以下简称"博晶科技"）与南京雅南科 技有限公司（以下简称"雅南科技"）签署《合作经营协议》，共同投资设立子公 司（以下简称"标的公司"）从事服务器总装制造业务，其中博晶科技投资 2.6 亿 元，雅南科技投资 2.4 亿元。具体内容详见公司 2024 年 5 月 23 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司对外投资的公告》（公告编 号：2024-048）。 2024 年 5 月，公司与雅南科技完成了标的公司滁州博星数字科技有限责任 公司（以下简称"滁州博星"）的设立工作并取得了注册登记证明文件，具体内 容详见公司 2024 年 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-069 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十二次会议通知已于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 2024 年 9 月 30 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次 董事会会议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-068 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司及关联方为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新 材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 29 日召 开第四届董事会第六次会议、2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司 2024 年度担保额度事项的议案》，同意公司 2024 年为 合并报表范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币 242,000 万元， 担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银 行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资 金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍 生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购 买产品提供担保等。其中为资产负债率低于 70%的子公司 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-067 关于第二期员工持股计划首次授予部分股份非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 29 日召开公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，并于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<第二期员 工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期员工持股计划管理办 法>的议案》等，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将 公司第二期员工持股计划（以下简称"本持股计划"）实施进展情况公告如下： 一、本持股计划的股票来源及数量 （一）本持股计划的股票来源 本持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的公司 A ...

1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次，拟于下半年开展 0 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 不适用 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-065 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 如下： 公司的应收款项包含：应收账款、应收票据、应收款项融资、其他应收款。 2024 年 1-6 月公司拟参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状 况的预测，本着谨慎性原则，基于对客户以往历史回款记录、逾期信息、信用等 做出预期风险损失预估，以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法对应收款 项信用减值损失的计提明细如下： | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 科目 | 种类 | 期初余额 | 期初坏账 | 期末余额 | 期末坏账 | 坏账准备其他 变动（转至持 | 本期计 | | 名称 | | | 准备 | | 准备 | 有待售） | 提坏账 | | | 单项计提坏账准 | 1,050.00 | 1050.00 | 1,049.69 | 1 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-063 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 30 日 1 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王照忠、主管会计工作负责人李艳萍及会计机构负责人(会计 主管人员)朱静声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之十"公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |---------------------------- ...