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翰博高新(301321) - 华泰联合证券有限责任公司关于公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
2025-04-22 13:36
关于翰博高新材料(合肥)股份有限公司 内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 (二)内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制 1 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 (一)重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及 ...
翰博高新(301321) - 2024年度内部控制自我评价报告
2025-04-22 13:36
翰博高新材料(合肥)股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 翰博高新材料(合肥)股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部 控制规范体系"),结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和 专项监督的基础上,对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序 ...
翰博高新(301321) - 2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明(容诚专字[2025]200Z0408号)
2025-04-22 13:36
非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0408 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0408 号 翰博高新材料(合肥)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了翰博高新材料(合肥)股 份有限公司(以下简称翰博高新公司)2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2025]200Z2038 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、 ...
翰博高新(301321) - 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
2025-04-22 13:36
翰博高新材料(合肥)股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定,翰博高新 材料(合肥)股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则,恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通 合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 212 ...
翰博高新(301321) - 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
2025-04-22 13:36
翰博高新材料(合肥)股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定,将翰 博高新材料(合肥)股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度募集资金存放与实际 使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准翰博高新材料(合肥)股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1300 号)核准,公司 2020 年 7 月 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,000,000 股,发行价为 48.47 元/股,募 集资金总额为人民币 48,470 万元,根据有关规定扣除发行费用人民币 4,351.60 万元 (不含税)后,实际募集资金金额为 44,118.40 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 17 日到账。上述资金到账情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020 年 7 月 20 日出具天职业字[2020]32804 号验资报 ...
翰博高新(301321) - 商誉减值测试报告
2025-04-22 13:36
翰博高新材料(合肥)股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码:301321 证券简称:翰博高新 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 因合并合肥福映 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 光电有限公司形 | | | | | | | | 成的包含商誉的 | | | | | | | | 资产组 | | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位:元 一、一般假设 1 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 3、假设评估基准日后评估对象经营所涉及的汇率、利率、税赋等因素的变化不对其经营状况产生重大影响(考虑 利率在评估基准日至报告日的变化); | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 ...
翰博高新(301321) - 2024年年度报告披露提示性公告
2025-04-22 13:36
证券代码:301321 证券简称:翰博高新 公告编号:2025-013 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 2025 年 4 月 22 日 翰博高新材料(合肥)股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议,分别审议 通过了公司 2024 年年度报告全文及摘要。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意查阅。 特此公告。 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 董事会 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...
翰博高新(301321) - 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
2025-04-22 13:36
翰博高新材料(合肥)股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 证券代码:301321 证券简称:翰博高新 公告编号:2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料(合肥)股份有限公司(简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日 召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关情况公告如下: 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司合并报表 2024 年度实现 净利润-208,490,620.37 元、归属于上市公司股东的净利润为-214,808,258.44 元,母公司 2024 年度实现净利润-15,214,920.85 元;截至 2024 年 12 月 31 日, 合并报表累计未分配利润为 319,942,295.36 元,母公司未分配利润为 18,583,240.30 元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市 ...
翰博高新(301321) - 关于2024年度计提资产减值准备的公告
2025-04-22 13:36
翰博高新材料(合肥)股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定,现将公司 2024 年 度计提资产减值准备的有关情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允、真实反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成 果,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对合并报表范围内 2024 年度各项资产进行全面清查,对各类存货的可变现净值、应收款项、固定资 产及商誉的可收回金额等进行了充分的评估和分析,对可能发生资产减值损失的 资产计提减值准备。 证券代码:301321 证券简称:翰博高新 公告编号:2025-018 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本着谨慎性原则,公司对 2024 年末的存货、应收款项、固定资产及商誉等资 产进行了减值测试,2024 年度计提资产减值准备 6,713.48 万元,具体情况如下 所示: | 项目 | 报告期内计提金额 | | --- | --- ...
翰博高新(301321) - 关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-22 13:31
证券代码:301321 证券简称:翰博高新 公告编号:2025-019 一、会议召开情况 1、股东大会届次:2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性: 经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,决定召开2024年年度股东大会, 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开日期:2025年5月15日14:30。 (2)网络投票时间:2025年5月15日 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5 月15日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月15日9:15至15:00期间的任 意时间。 5、会议的召开方式:采用现场投票与网络投票相 ...