关于翰博高新材料(合肥)股份有限公司 内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 （二）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 1 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 （一）重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及 ...

翰博高新材料(合肥)股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 翰博高新材料(合肥)股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部 控制规范体系")，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上,对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0408 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0408 号 翰博高新材料（合肥）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了翰博高新材料（合肥）股 份有限公司（以下简称翰博高新公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2025]200Z2038 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，翰博高新 材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将翰 博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与实际 使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准翰博高新材料（合肥）股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1300 号）核准，公司 2020 年 7 月 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,000,000 股，发行价为 48.47 元/股，募 集资金总额为人民币 48,470 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 4,351.60 万元 （不含税）后，实际募集资金金额为 44,118.40 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 17 日到账。上述资金到账情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 20 日出具天职业字[2020]32804 号验资报 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 因合并合肥福映 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 光电有限公司形 | | | | | | | | 成的包含商誉的 | | | | | | | | 资产组 | | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 一、一般假设 1 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 3、假设评估基准日后评估对象经营所涉及的汇率、利率、税赋等因素的变化不对其经营状况产生重大影响（考虑 利率在评估基准日至报告日的变化）； | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-013 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 2025 年 4 月 22 日 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，分别审议 通过了公司 2024 年年度报告全文及摘要。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 特此公告。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现 净利润-208,490,620.37 元、归属于上市公司股东的净利润为-214,808,258.44 元，母公司 2024 年度实现净利润-15,214,920.85 元；截至 2024 年 12 月 31 日， 合并报表累计未分配利润为 319,942,295.36 元，母公司未分配利润为 18,583,240.30 元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，现将公司 2024 年 度计提资产减值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允、真实反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成 果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内 2024 年度各项资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项、固定资 产及商誉的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的 资产计提减值准备。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-018 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本着谨慎性原则,公司对 2024 年末的存货、应收款项、固定资产及商誉等资 产进行了减值测试，2024 年度计提资产减值准备 6,713.48 万元，具体情况如下 所示： | 项目 | 报告期内计提金额 | | --- | --- ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-019 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025年5月15日14:30。 （2）网络投票时间：2025年5月15日 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月15日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15至15:00期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相 ...