广州新莱福新材料股份有限公司对外投资管理制度 广州新莱福新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有 效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及 《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，结合公 司具体情况，特制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产 业效益化。 第三条 本制度所称对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等） 是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到获取长期收益为目的，将现金、 实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为、向子公司追加投 资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第四条 公司委托理 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-030 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行 | | | 政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司的股 | 政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司的股 | | | 份： | 份： | | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 | | | 议持异议，要求公司收购其股份的； | 议持异议，要求公司收购其股份的； | | | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的 | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的 | | | 公司债券； | 公司债券； | | | （六）公 ...

广州新莱福新材料股份有限公司控股子公司管理制度 （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的控股子公司。本制度所称控 股子公司指公司直接或间接持有的股权或股份占注册资本 50%以上（未达到 100%）的子公司或持股比例虽然不足 50%，但拥有其董事会半数以上表决权、 或者能通过协议或其他安排实际控制的子公司。 以下所称的子公司除特别说明均指全资、控股子公司。 第二章 管理职能 第三条 公司对子公司行使统一管理、协调、监督、考核等职能，并依据整 体制度规范的需要，有权督促子公司依法建立和完善相应的管理制度。 广州新莱福新材料股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）控股子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律法规、规范性文件以及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简 称"公司章 ...

广州新莱福新材料股份有限公司对外提供财务资助管理制度 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： 广州新莱福新材料股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《广州新莱福新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外 提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控 股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司向与关联人共同投资形成的控 ...

第一章 总则 第一条 为规范广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、 规范性文件及《广州新莱福新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 广州新莱福新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 广州新莱福新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，向董事会报告工作并对董事 会负责。 广州新莱福新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之 一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（主任委员）一名， ...

广州新莱福新材料股份有限公司董事会秘书工作细则 广州新莱福新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件和《广 州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本工作细则。 第二条 本细则主要规定了董事会秘书的任职条件、任职程序、职权范围和 法律责任等事项。 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，应当 忠实、勤勉地履行职责。法律法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。公司设立董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联 络人。公司设立信息披露 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-029 广州新莱福新材料股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开 第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司治理制度的议案》和《关于修订 〈监事会议事规则〉的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订原因说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及其他法律、行政法规和《公司章程》的规定，为提升公司管理水平， 公司全面梳理了相关治理制度，通过对照自查，拟对相关制度进行更新修订。 二、本次修订涉及的制度 本次修订的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 所需审议程序 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程 | ...

第一章 总则 第一条 为规范广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 广州新莱福新材料股份有限公司股东大会议事规则 广州新莱福新材料股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》 ...

广州新莱福新材料股份有限公司委托理财管理制度 广州新莱福新材料股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为了确保广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 文件的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司或子公司在国家政策允许及有效 控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，通过 商业银行理财、证券公司理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理的行为。 在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。 公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以 证券投资为目的的投资。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原 ...

广州新莱福新材料股份有限公司证券投资管理制度 以下情形不适用本制度： （一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为： （二）固定收益类或承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； 广州新莱福新材料股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件 以及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，公司及公司 控股子公司作为独立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效 率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价证券的行为。 证 ...