维峰电子（广东）股份有限公司 关联交易决策制度 （2024 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的管理，明确管理职责和权限，维护公司所有股东的合法利益，保证公 司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件及《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 （四）与关联方有利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，必须予 以回避； （五）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利，必要 时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见或报告； （六）应当披露的关联交易应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董 事会审议并及时披露； （七）关 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，提高审计工作质量，促进经营 管理，提高经济效益，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《企 业内部控制基本规范》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《维峰电子（广东）股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章、规范性文件及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-047 1、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"或"后任会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"或"前任会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于大华已连续多年为本公司提供审计服务， 为保证公司审计工作的独立性和客观性，根据公司《会计师事务所选聘制度》的 相关规定及公司竞争性谈判的选聘结果，公司拟聘请立信担任公司2024年度财务 报表审计及内控审计机构，聘期一年。 4、公司已就本次拟变更会计师事务所事项与前、后任会计师事务所进行了 充分沟通，前、后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公 司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项均不存在异 议，该事项尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-048 维峰电子（广东）股份有限公司 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或 "维峰电子"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维峰电子（广东）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）《维峰电子（广东）股份有限公司股东大会 议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时 ...

总经理工作细则 维峰电子（广东）股份有限公司 （2024 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）相关法律、法规、规范性文件和《维峰电 子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细 则。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级 管理人员，根据经营管理需要，可设立若干副总经理或总经理助理职位。董事可 受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或 者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉 的义务，负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。 第三条 总经理应秉持勤勉尽责、忠诚可靠及审慎行事的原则，全面履行其 职责，确保所有行动与公司董事会的决策保持高度一致，严格遵循并不超越董事 会所授予的权限范围。对于任何超出其个人职权范畴的重要事务，总经理需立即 且主动地向董事会进行详尽的 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-046 维峰电子（广东）股份有限公司 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、本次会议由监事会主席付家军先生主持。 4、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》及公司《监 事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： 第二届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）第 二届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 25 日在东莞市虎门镇大宁文明路 15 号 维峰电子会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2024 年 10 月 19 日以电子 邮件的形式通知了全体监事。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-047）。 三、备查文件 1、维峰电子（广东）股份有限公司第二届监事会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议的公告 3、本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事 务代表列席会议。 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-045 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十三次会议，于 2024 年 10 月 19 日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 2、会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 ...

证券代码： 301328 证券简称：维峰电子 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------------|-----------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | 编号： 2024-005 | | | | | 特定对象调研 | | | | | | □ | | | | | 分析师会议 | | | | | 媒体采访 | □ ...

二○二四年九月 广东华商律师事务所 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）0755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：https://www.huashanglawyer.com 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：维峰电子（广东）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-043 维峰电子（广东）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 2、现场会议召开地点：东莞市虎门镇大宁文明路 15 号维峰电子（广东）股 份有限公司会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"） 董事会。 5、主持人：董事长李文化先生。 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日 ...