证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-051 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）第 二届监事会第十一次会议于 2024 年 11 月 26 日以通讯的方式召开。公司于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件的形式通知了全体监事。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、本次会议由监事会主席付家军先生主持。 4、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》及公司《监 事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： 1、审议通过《关于<维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 公司制定的《维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关 于上市公司实施员工持 ...

维峰电子（广东）股份有限公司董事会 关于公司 2024 年员工持股计划（草案）合规性的说明 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股试点的指导意 见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《自律监管指引第 2 号》）等有关法律法规、规范性文件以及《维峰电子 （广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定了《维峰电子（广 东）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计 划"）。公司董事会经审慎分析及核查，现对本次员工持股计划是否符合《指导 意见》等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，具备实施本次员工持股计划的主体资 格； 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有 关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情 形； 3、公司推出 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员 工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券 法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意 见》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》（以下简称《监管指引第 2 号》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 和《维峰电子（广东）股份有限公司章程》、《维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》等有关规定制定《维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划所遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及时地履行信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操 纵证券市场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 公 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-052 维峰电子（广东）股份有限公司 关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或 "维峰电子"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开 2024 年第四次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维峰电子（广东）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）《维峰电子（广东）股份有限公司股东大会 议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-049 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市虎门镇大宁文明路 15 号维峰电子（广东）股 份有限公司会议室。 维峰电子（广东）股份有限公司 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或 ...

2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）0755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于维峰电子（广东）股份有限公司 二○二四年十一月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：维峰电子（广东）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨维峰电子（301328.SZ） [Table_Title] 短期业绩承压，静待盈利改善 | --- | |-------| | | | | 分析师及联系人 [Table_Author] 杨洋 蔡少东 SAC：S0490517070012 SAC：S0490522090001 SFC：BUW100 请阅读最后评级说明和重要声明 维峰电子（301328.SZ） cjzqdt11111 2024-11-03 08-31 [Table_Title2] 短期业绩承压，静待盈利改善公司研究丨点评报告 [Table_Rank]投资评级 买入丨维持 [Table_Summary2] 事件描述 2024 年 10 月 25 日，维峰电子发布 2024 年三季报。报告期内公司实现营业收入 3.84 亿元， 同比增加 4.58%。实现归母净利润 0.68 亿元，同比下降 32.84%，扣非后归母净利润为 0.67 亿元，同比下滑 16.56%。公司单三季度实现营业收入 1.44 亿元，同比增长 14.91%，实现归 母净利润 0.21 亿元，同比下滑 22.01%，扣非归母净利润为 ...

电子/其他电子Ⅱ 公 司 研 究 维峰电子（301328.SZ） 2024 年 10 月 29 日 2024Q3 业绩符合预期，横向布局多领域逐步发力 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/10/28 | | 当前股价 ( 元 ) | 39.12 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 64.00/26.41 | | 总市值 ( 亿元 ) | 42.99 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 13.35 | | 总股本 ( 亿股 ) | 1.10 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 0.34 | | 近 3 个月换手率 (%) | 255.62 | 股价走势图 -60% -40% -20% 0% 20% 40% 2023-10 2024-02 2024-06 维峰电子 沪深300 数据来源：聚源 相关研究报告 《以工业连接器为基石，汽车及新能 源业务蓬勃发展—公司信息更新报 告》-2024.8.27 《国内工控连接器龙头，积极拓展汽 车和新能源赛道—公司首次覆盖报 告》- ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [5]. Core Views - The company is experiencing short-term profit pressure but is diversifying its business layout. The revenue for the first three quarters of 2024 reached 384 million yuan, a year-on-year increase of 4.58%, while the net profit attributable to shareholders was 68 million yuan, a year-on-year increase of 32.84%. However, the net profit excluding non-recurring items decreased by 16.56% year-on-year [1][2]. Summary by Sections Financial Performance - In Q3 2024, the company achieved revenue of 144 million yuan, a year-on-year increase of 14.91% and a quarter-on-quarter increase of 2.86%. The net profit attributable to shareholders was 21 million yuan, a year-on-year decrease of 22.01% and a quarter-on-quarter decrease of 27.59%. The gross margin for Q3 2024 was 39.40%, down 2.54 percentage points year-on-year and 5.08 percentage points quarter-on-quarter [1][2]. Business Segments - The company focuses on three main areas: automotive, renewable energy, and industrial control connectors. In the automotive sector, it targets the mid-to-low voltage signal niche, primarily for new energy vehicles. The renewable energy segment involves connectors for solar and wind energy systems, with efforts to enhance customer loyalty in the Yangtze River Delta region. The industrial control segment is currently under pressure due to macroeconomic factors and increased competition, but the company plans to expand its application scenarios and improve production efficiency [3][2]. Future Outlook - The company is expected to achieve revenues of 530 million, 660 million, and 792 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively. Corresponding net profits are projected to be 98 million, 137 million, and 168 million yuan. The price-to-earnings ratios are estimated at 44, 32, and 26 for the same years [4][6].

维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | |-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------| | | | | | | 证券代码： 301328 | 证券简称：维峰电子 | 公告编号： | 2024-044 | | | 维峰电子（广东）股份有限公司 | | | | | 2024 年第三季度报告 | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经 ...