证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-010 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于控股子公司转增注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资情况概述 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于南京感动科技有限公司转增注册资本的议案》，同意公司控股子公司南京 感动科技有限公司（以下简称"感动科技"）以资本公积和未分配利润转增注册 资本 1,799.63 万元，其中：以资本公积转增注册资本 1,592.52 万元，以未分配利 润转增注册资本 207.11 万元。增资完成后，感动科技注册资本将由人民币 1,200.37 万元增加至 3,000 万元，感动科技仍为公司的控股子公司。 根据《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会的审批权限范围内，无 需提交公司股东大会批准。 本次增资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 | 股东名称 | 转增前 | | 转 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：陈良） 本人陈良，作为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，诚信忠实、 勤勉尽职地履行独立董事的职责。 在 2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出 席公司 2023 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈良，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、硕 士生导师。历任南京财经大学会计学院财务管理系主任、会计学院副 院长。现任南京财经大学会计学教授、硕士生导师，江苏粮食会计学 会副会长，中粮科工股份有限公司、江苏省广电有 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023年期初占用资 2023年度占用累计发 2023年度占用资金 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | | | | 2023年度偿还累计 | 2023年期末占用资 | | | | 非经营性资金占用 的利息（如有） | 资金占用方名称 | 关联关系 | 科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | | 发生金额 | 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | 其附属企业 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：颜延） 本人颜延，作为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司(以下简 称"公司")独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实、勤 勉地履行了独立董事职责。现报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在 公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存 在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属 均未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前 五名股东单位任职。本人未向公司及附属企业提供财务、法律、管理 咨询、技术咨询等服务，未从公司及公司主要股东或利害关系的机构 和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 在本人任职期间，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事的任职资 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1229 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币 18.78 元，募集资金总额为人民币 112,680.00 万元，扣除发行 费用后，实际募集资金净额为人民币 102,989.00 万元。上述募集资金到位情况已 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 6 日出具了《验 资报告》（中天运[2022]验字第 90046 号）。 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 使用部分自有资金及暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"通行宝"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 控股股东及其他关联资金占用情况的 专项说明 中天运[2024]核字第 90030 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 专项说明 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………6 | | 3、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………8 | 关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 控股股东及其他关联资金占用情况的专项说明 中天运[2024]核字第 90030 号 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏通行宝智慧交通科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母 公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日签发了 中天运[2024]审字第 900 ...

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 中天运[2024]核字第 90032 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、内部控制鉴证报告 | …………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、2023 | 年度内部控制自我评价报告…………………………………3 | | 3、事务所营业执照复印件 | …………………………………...………11 | | 4、签字注册会计师资质证明复印件 | ………………………..………13 | 内部控制鉴证报告 中天运[2024]核字第 90032 号 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层按 照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效 性作出的认定。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法 第一章 总则 第二条 基本原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩 进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理 绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 第三条 适用范围 本办法适用于参与公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本计划"或"激 励计划"）的所有激励对象。 第二章 管理机构 第四条 决策机构 董事会是公司限制性股票激励计划的考核管理领导机构，负责对考核管理提出具 体要求，审批公司整体考核指标选取及目标值设定，参与激励计划人员考核方案。 第五条 组织机构 董事会薪酬与考核委员会是考核管理的组织机构，负责拟定考核管理方案，组织 推进考核管理工作，并负责对参与公司 2024 年限制性股票激励计划的所有激励对象 第一条 目的 为保证江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）股权激励计 划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励 公司（含"全资子公司"）董事、高级管理人员以及对公司经营业绩、持续发展和重 点项目有 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：通行宝股票代码：301339 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 序号 事项 是否存在该 事项（是/否/ 不适用） 备注 上市公司合规性要求 1 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告 否 2 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告 否 3 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 诺进行利润分配的情形 否 4 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 否 5 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 是 6 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 否 激励对象合规性要求 7 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否 说明前述人员成为激励对象的必要性、合理性 否 8 是否包括独立董事、监事 否 9 是否最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选 否 10 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 否 11 ...

关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中天运[2024]核字第 90031 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 专项报告 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………4 | | 3、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………6 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 中天运[2024]核字第 90031 号 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了江苏通行宝智慧交通科技股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产 负债表，2023 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注 ...