东南电子股份有限公司 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-030 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 半年度报告》（公告编号：2023-031）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-032）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 28 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 本次会议由监事会主席舒克云先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》等法 律、法规的规定。 二、监事会会议审议情 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-029 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 报告编制和审议的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的 相关规定，同意对外报出。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 半年度报告》（公告编号：2023-031）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-032）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 东南电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中独立董 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-033 东南电子股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，东南电子股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）编制 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额 385,070,721.80 元低于公司 《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟投入募投项目的募集资金 金额 42,057.70 万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率， 结合公司实际情况，公司对各募投项目使用募集资金金额分配调整如下： （二）募集资金使用和结余情况 截止 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及余额情况如下： 注：合计金额与各分项 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 东南电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023—002 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 睿华资本；个人投资者张纳新先生。 姓名 时间 2023年06月06日 14:00-15:00 地点 浙江省乐清经济开发区纬十一路218号东南电子股份有限 公司 上市公司接待人员姓名 董事长兼总经理：仇文奎 财务总监兼董事会秘书：周爱妹 为便于广大投资者进一步了解公司发展战略和经营 规划，公司于2023年06月06日14:00-15:00在浙江省乐清 投资者关系活动主要 经济开发区纬十一路218号东南电子股份有限公司举办 投资者线下活动。 内容介绍 一、签署《承诺函》 二、公司展厅参观 三、公司管理层交流 公司管理层与参会投资者进行互动交流，主要沟通内 容如下： | --- | |------------------------------------------------------| | Q：公司未来的发展方向及战略。 | | A：公 ...

东南电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 东南电子股份有限公司 公告编号：2023-007 2023 年 4 月 1 东南电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人仇文奎、主管会计工作负责人周爱妹及会计机构负责人(会计 主管人员)周爱妹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 2022 年年度报告 备查文件目录 一、载有法定代表人签名且加盖公章的 2022 年年度报告及其摘要文件原件。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四 ...

东南电子股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-014 东南电子股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 东南电子股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 本报告期比上年同期增减 | | | 营业收入（元） | 48,431,682.04 | 57,669,311.80 | -16.02% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...