东南电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东南电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引(以下简称"企业内部控制规范体 系")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的要求，结合东南电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 止2023年12月31日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...

我们鉴证了后附的东南电子股份有限公司（以下简称东南电子公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2077 号 东南电子股份有限公司全体股东： 本鉴证报告仅供东南电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为东南电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 东南电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内容真实、准确、完整 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-015 东南电子股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届 董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规的规定，对公司 2023 年度可能发生信用与资产减值损失的相关资 产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、计提信用及资产减值准备情况 （一）计提信用及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，对公司截至 2023 年末各类存货、应收款项、长期股权投资、固 定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资 产进行了充分的评估和分析并进行信用及资产减值测试。根据减值测试结果，公 司管理层基于谨慎性原则，对可能发生信用及资产减值损失的相关资产计提减值 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 月 | 2011 年 7 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 上年末合伙人数量 238 | 王国海 | | | 人 | | 上年末执业人员 | 2,272 | 注册会计师 | | | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 836 | | | | 人 | | | | 计师 | | | | | 年（经审计） 2023 | | 业务收入总额 | | 亿元 34.83 | | | 业务收入 | | 审计业务收入 | | 30.99 亿元 | | | | | 证券业务收入 | | 18.40 亿元 | | | 2023 年上市公司 ...

东南电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事张爱珠女士、常小东先生、赵元元女士的任职经历以及签署 的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定中 对独立董事独立性的相关要求。 东南电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等要求，东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事张爱珠女士、常小东先生、赵元元女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

Compliance and Governance - The company adheres to legal regulations and emphasizes the simultaneous achievement of economic and social benefits, ensuring timely and accurate information disclosure to protect investor rights[4]. - The company maintains a commitment to employee rights, providing labor contracts and social insurance to protect their legal rights[5]. - The company actively engages with government and media to enhance transparency and fulfill social responsibilities[6]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 12 months from the date of listing, ensuring compliance with relevant regulations[17]. - The company has made a commitment to disclose any changes in shareholding intentions and to comply with relevant disclosure obligations[20]. - The company is currently in compliance with all commitments made during its initial public offering[19]. - The company guarantees that there will be no fraudulent issuance of shares during the IPO and will initiate a buyback if any fraud is confirmed[53]. - The company will disclose any failure to fulfill commitments in a timely manner and apologize to shareholders and the public[50]. - The company has established measures to ensure that any breaches of commitments will be corrected within the required timeframe set by regulatory authorities[52]. - The company will not allow the transfer of shares held by individuals who fail to fulfill their commitments until the obligations are met[52]. - The company has committed to maintaining the accuracy and completeness of information disclosed in the IPO application documents[54]. Financial Performance - Dongnan Electronics reported a revenue of 1.2 billion CNY for the fiscal year 2023, representing a 15% increase compared to the previous year[109]. - The company achieved a net profit of 150 million CNY, which is a 20% growth year-over-year[109]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥259,811,507.79, representing a 5.15% increase compared to ¥247,075,036.89 in 2022[117]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥39,061,733.34, a decrease of 0.90% from ¥39,419,885.59 in 2022[117]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 12.55% to ¥38,647,545.59 from ¥33,675,210.17 in 2022[117]. - The net cash flow from operating activities decreased by 41.50% to ¥44,534,765.19 from ¥76,129,272.78 in 2022[117]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.46, down 23.33% from ¥0.60 in 2022[117]. - Total assets at the end of 2023 were ¥908,370,460.30, an increase of 3.31% from ¥879,304,231.88 at the end of 2022[117]. - Net assets attributable to shareholders increased by 2.13% to ¥853,719,368.39 from ¥835,945,343.25 at the end of 2022[117]. - The company reported a quarterly operating revenue of ¥79,466,029.02 in Q4 2023, with a net profit of ¥10,396,928.16 attributable to shareholders[148]. Shareholder Management - The company has established a performance evaluation system and training programs to enhance employee knowledge and safety awareness[5]. - The company has a shareholding commitment that restricts major shareholders from transferring shares for 36 months post-IPO, ensuring stability[11]. - The company has outlined specific conditions under which shareholders may reduce their holdings, ensuring that control over the company is not affected[22]. - The company will implement a share reduction plan within 6 months of announcing it, with prior notice required[22]. - The company has committed to supporting its growth and will adhere to relevant laws and regulations regarding share management[20]. - The company plans to distribute a cash dividend of 5 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 85,840,000 shares, with no bonus shares issued[69]. - The company has committed to a three-year shareholder dividend return plan post-IPO, ensuring continuity and stability in profit distribution policies[46]. - The controlling shareholder and actual controller have made unconditional commitments to not misuse their positions or harm the company's interests[46]. - The company will link the compensation system of the board and remuneration committee to the execution of the shareholder return measures[46]. Market and Product Development - Dongnan Electronics plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[109]. - The company is investing 200 million CNY in R&D for new product development, focusing on smart home appliances[109]. - Dongnan Electronics aims to launch three new product lines in 2024, including energy-efficient devices[109]. - The company has implemented new strategies to improve supply chain efficiency, aiming for a 10% reduction in operational costs[109]. - The company is focusing on enhancing product durability and safety, as well as expanding the application range of micro switches to meet diverse environmental requirements[161]. - The company has maintained a strong focus on independent research and development, continuously innovating production technology for micro switches, which has led to a series of core production techniques being accumulated[167]. - The company has developed specific product lines such as the KW series for high-temperature applications and the WS series for waterproof and explosion-proof needs[172]. - The company’s micro switches are designed to meet the growing demands for safety, reliability, and adaptability in various environments, including high humidity and exposure to water[171]. Risk Management - The company acknowledges the risk of declining earnings per share due to increased share capital from the IPO[44]. - The company emphasizes the importance of risk awareness in its future development outlook, urging investors to make cautious decisions[85]. - The company is required to minimize investor losses in case of unforeseen circumstances leading to stock price declines[28]. - The company has confirmed that all financial reports are accurate and complete, with no misleading statements or omissions[67]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented IATF16949 quality management and ISO14001 environmental management systems, focusing on sustainable development and environmental protection[6]. - The company has not yet initiated any poverty alleviation or rural revitalization efforts during the reporting period[7]. - The company has committed to compensating for any losses related to employee social insurance issues from previous years[63]. - The company has disclosed that there are no significant related party transactions that affect its independence[63]. - The company has made commitments to avoid any business activities that may compete with its main operations[59].

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-006 东南电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年4月11日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年4月11 日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024年4月11日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路218号东南电子股份 有限公司8楼会议室。 （三）会议召开方式：本次会议采用现场投票（含通讯视频方式）和网络投票相结 合的方式召开 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长仇文奎 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东1名，代表股份1,700股，占 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于东南电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：东南电子股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受东南电子股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《东南电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 2.公司 2024 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《东南 电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公 ...

东南电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东南电子股份有限公司董事会现就提名常小东为东南电子股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东南 电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东南电子股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-004 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-005 东南电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人常小东作为东南电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人东南电子股份有限公司董事会提名为东南电子股份有限公司（以下简 称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过东南电子股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格 ...