证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-002 东南电子股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 16 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 本次会议由监事会主席舒克云先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》等法 律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2024 年年度报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 年度报告》（公告编号： ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-001 东南电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报 告编制和审议的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相 关规定，同意对外报出。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 年度报告》（公告编号：2025-003）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025- 004）。《2024 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》上。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 东南电 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-007 东南电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届 董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现 将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配方案情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2024 年度实现 归属于公司股东的净利润 45,849,228.98 元。根据《公司法》和《公司章程》有关 规定，提取法定盈余公积 4,584,922.90 元后，期初未分配利润 297,637,359.03 元， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 295,981,665.11 元。 鉴于公司目前经营情况良好，结合正常经营需要和未来的发展规划，根据《公 司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 ...

东南电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 东南电子股份有限公司 2024 年年度报告 2025-003 2025 年 4 月 1 东南电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人仇文奎、主管会计工作负责人周爱妹及会计机构负责人(会计 主管人员)周爱妹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请广大投资者注意投资 风险，谨慎决策。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 85,840,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红 ...

国金证券股份有限公司 关于东南电子股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本保荐机构"）作为东南电 子股份有限公司（以下简称"东南电子"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定，于 2024 年 12 月 11 日对东南电子进行了 2024 年度持续 督导培训，报告如下： 一、本次培训的基本情况 1、保荐人：国金证券股份有限公司 2、保荐代表人：朱铭、樊石磊 4、培训地点：东南电子会议室 5、培训人员：朱铭 6、培训对象：公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层 以上管理人员等相关人员 二、培训内容 本次培训结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》等 规则要求，重点向培训对象介绍了资本市场重要政策、最新监管态势、募集资金监管、 公司并购重组相关规则等内容， ...

| 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东南电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱铭 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：樊石磊 | 联系电话：021-68826801 | | 现场检查人员姓名：朱铭 | | | 现场检查对应期间：2024 年 1-11 月 | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 11 日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、三会会议记录、信息披露文件 | | | 等相关文件资料；核对董监高名单，确认董监高变动情况等 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规 | √ | | 则 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-039 1. 名称：东南电子股份有限公司 2. 统一社会信用代码：91330382256027960X 3. 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4. 法定代表人：仇文奎 5. 注册资本：捌仟伍佰捌拾肆万元整 6. 成立日期：1995 年 8 月 25 日 7. 住所：浙江省乐清经济开发区纬十一路 218 号 8. 经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制 造；配电开关控制设备制造；塑料制品制造；有色金属合金制造；工业 自动控制系统装置制造；汽车零部件及配件制造；有色金属压延加工； 机械零件、零部件加工；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可 类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：浙江省 乐清经济开发区纬七路 288 号) 二、备查文件 东南电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 东南电子股份有 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于东南电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：东南电子股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受东南电子股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《东南电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.经东南电子股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《东南 电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. ...