证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-037 东南电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年11月14日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年11月 14日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2024年11月14日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路218号东南电子股份 有限公司8楼会议室。 （三）会议召开方式：本次会议采用现场投票（含通讯视频方式）和网络投票相结 合的方式召开。 （四）会议召集人：公司董事会 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司 ...

国金证券股份有限公司 关于东南电子股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为东南电 子股份有限公司（以下简称"东南电子"或"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司部分募投项目延期的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1639 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,146 万股，每股面值 1 元，发行价格为 20.84 元/股，募集资金总额 447,226,400.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 385,070,721.80 元。天健会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-036 东南电子股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 东南电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三 届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，现将本次会议有关事项公告如下： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:30 时； 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投 ...

国金证券股份有限公司 关于东南电子股份有限公司 使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为东南电 子股份有限公司（以下简称"东南电子"、"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司使用闲置募集资金和自 有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1639 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,146 万股，每股面值 1 元， 发行价格为 20.84 元/股，募集资金总额 447,226,400.00 元，扣除相关发行费用后 实际募集资金净额为人民币 385,070,721.80 元。天健会计师事务 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-030 东南电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知 已于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事张爱珠、常小东以通讯方式参会。 本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 报告编制和审议的 ...

东南电子股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-034 为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，并对募集资金采取 了专户存储制度。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投入使用情况如 下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金 | 累计投入 | 募资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资金额 | 金额 | 使用进度 | | 1 | 年产3.3亿只微动开 | | | | | | | 关智能工厂建设项 | 22,068.47 | 22,068.47 | 7,498.80 | 33.98% | | | 目 | | | | | | 2 | 年产 625 万只汽车 （新能源）开关及其 | | | | | | | | 7,618.03 | 7,618.03 | 931.89 | 12.23% | | | 他部件生产线建设 | | | | | | | 项目 | | | | | | 3 | 东南电子 ...

东南电子股份有限公司 章 程 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一章 总则 第一条 为维护东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原东南电子有限公司全体股东共同作为发起人，以原东南电子有限公 司 2016 年 3 月 31 日为基准日的净资产，通过整体变更方式发起设立。在浙江省 市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代 9133038 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-033 东南电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开了第三届 董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置 募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常运营和募集 资金投资项目正常实施的情况下，使用合计不超过42,500万元（含本数）闲置募 集资金和自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币20,000万元（含本数） 的闲置募集资金用于购买安全性较高、流动性较好且期限最长不超过12个月的保 本型产品，使用不超过人民币22,500万元（含本数）的自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好且期限最长不超过36个月的理财产品。使用期限自 董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚 动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-031 东南电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 经审核，监事会认为：在不影响公司正常运营和募集资金投资项目正常实施 的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2024 年 10 月 28 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席舒克云先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》等法 律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 ...

一般项目：电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；配电开关控 制设备制造；塑料制品制造；有色金属合金制造；工业自动控制系统装置制造； 汽车零部件及配件制造；有色金属压延加工；机械零件、零部件加工；信息技术 咨询服务；信息咨询服务；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外， 凭经营执照依法自主开展经营活动)。（分支机构经营场所设在：浙江省乐清经济 开发区纬七路 288 号） 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-035 东南电子股份有限公司 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程> 的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将相关情况 公告如下 一、经营范围变更情况 根据公司日常经营的需要拟变更公司经营范围，在原经营范围基础上增加 "信息技术咨询服务；信息咨询服务"。上述经营范围变更内容最终 ...