深圳民爆光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳民爆光电股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事廖斌、 卢护锋、吴战篪的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事廖斌、卢护锋、吴战篪的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 深圳民爆光电股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 18 日 ...

深圳民爆光电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳民爆光电股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得 ...

《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。 全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公 司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 深圳民爆光电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 一、2023 年度总体经营情况 2023 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推 进各项工作。 报告期内，公司实现营业收入 152,863.63 万元，较上年同期增长 4.34%， 其中商业照明板块实现收入 86,789.63 万元，同比增长 3.80%，工业照明板块实 现收入 57,805.19 万元，同比减少 0.99%，新布局的特种照明板块实现收入 8,149.99 万元，同比增长 85.85%；实现归属于上市公司股东的净利润为 23,018.8 ...

深圳民爆光电股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳民爆光电股份有限公司 2023 年年度报告 2024-013 【2024 年 4 月】 1 深圳民爆光电股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人谢祖华、主管会计工作负责人刘俊及会计机构负责人(会计主 管人员)王家俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》中的"LED 产业链相关业务"的披露要求： 公司在生产经营过程中可能面临的风险因素的具体内容，请参见第三节 "管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述。敬请广 大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 104,670,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 19.10 元（含税），送红股 0 股（含 ...

深 圳 民 爆光 电 股份 有 限 公司 审计报告 天职业字 [2024]10433 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 5 2023 年度财务报表附注 17 1 一、审计意见 我们审计了深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 民爆光电 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于民爆光电，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计报告 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 ...

深圳民爆光电股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、交易的背景与目的 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售 汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照 该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 1、主要涉及币种 公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。 2、投资额度及期限 公司拟开展的远期结售汇业务的额度不超过 1 亿美元（含本数），投资期限 为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在审 批期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限 自动顺延至单笔交易终止时止。同时，提请股东大会授权董事长在额度范围内 具体实施远期结售汇业务。 3、交易对方 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的 金融机构。与本公司不存在关联关系。 4、资金来源 公司拟开展的远期结售汇业务的资金来源于公司自有资金，不存在直接或 间接使用募集资金从事该业务的情形。 由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为减少外汇汇率波动带 来的风险，公 ...

深圳民爆光电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由 3 名成员组成，包 括 2 名股东代表以及 1 名职工代表。2023 年公司监事会严格按照《公司法》等 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，切实履行监督职责，保 障股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将公司监事会 2023 年工作情况汇 报如下： 一、2023 年度监事会会议情况 2023 年度，监事会共召开了 7 次会议，会议在召集方式、议事程序、表决 方式和决议内容等方面均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，具体情况 如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议通过以下事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会 | 2023 | 年 2 | 月 | 26 | 日 | 1、关于《深圳民爆光电股份有限公司 | | | 第四次会议 | | | | | | 审阅报告（2022 年度）》的议案。 | | | | | | | | | 1、关于深圳民爆光电股份有限公司报 告期 ...

国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司2023 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳民 爆光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对民 爆光电《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作的总体情况 在董事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套较为完整且 运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制 及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息的真实、完整提供了保障。公司董事会授权审计部负责内部控制评价的具体组 织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。 报告期内，公司组成由董事长任组长的内控领导小组，指导内控评价的开展， 并对最终评价结果进行审核，在领导小组下设立了内控工作小组，全面负 ...

深圳民爆光电股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳民爆光电股份有限公司(以下简称"公司")金融衍生品 交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投资风 险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《上 市公司信息披露管理办法》及《深圳民爆光电股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品，主要包括远期、互换/掉期、期权等产品或 者上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币及上述基础资产的 组合；可采用保证金交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司的金融衍生品交 易业务。未经公司同意，公司全资子公司、控股子公司不得操作该业务。 第二章 金融衍生品交易的基本原则 第四条 公司进行金融衍生 ...

深圳民爆光电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人廖斌，作为深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度 任职期间恪尽职守、勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，积极出席公司董事会， 认真审议董事会议案，在相关监管规则更新前对独立董事应该关注的重大事项发 表独立意见，并前往公司开展现场工作，督促公司规范运作，维护全体股东特别 是中小股东的合法权益。同时发挥自己的专业特长，就公司所处的宏观环境、政 策变化、产业情况提出专业意见，充分发挥公司董事会独立董事的作用。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 廖斌，男，1978 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权。1999 年至 2005 年任赣州市市政工程规划院工程师；2006 年至 2009 年任深圳市德普 特光电显示技 ...