证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-010 深圳民爆光电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第二 届董事会第十九次会议，公司董事会决定于 2025 年 3 月 12 日以现场表决与网络投 票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本 次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）下午 14：45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 3 月 12 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-008 深圳民爆光电股份有限公司 根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的相关规定，结合公司审计根据公司业务发展情况和整体审计 的需要，公司监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公 司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 2 月 24 日 在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席王瑞春先生主持，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-007 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的相关规定，根据公司业务发展情况和整体审计的需要，公司 董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的 审计机构。 深圳民爆光电股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 2 月 24 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长谢祖华先生主持，本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王丽女士、独立董事吴战 篪、卢护锋、廖斌先生以视频通讯方式参会，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 本次会议的召集、召开和表决程 ...

深圳民爆光电股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资进展 暨完成工商变更登记的公告 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，会议审议通 过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用 募集资金人民币 34,361.77 万元向全资子公司惠州民爆光电技术有限公司（以下简 称"惠州民爆"）增资，其中 2,000 万元计入惠州民爆注册资本，32,361.77 万元计 入资本公积，增资后惠州民爆注册资本由人民币 8,000 万元增至人民币 10,000 万元。 详细内容请见公司于 2025 年 1 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。 证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-006 名称：惠州民爆光电技术有限公司 统一社会信用代码：9144 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-004 深圳民爆光电股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 1 月 17 日 在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席王瑞春先生主持，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、 监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资暨向全资孙公司增资及实 缴出资的议案》 监事会认为：公司使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资及实缴出 资以实施募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，有利于提高募集资金使用 效率，推进募投项目的顺利实施；有关审议及决策程序充分、恰当，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-003 深圳民爆光电股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 1 月 17 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长谢祖华先生主持，本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事顾慧慧女士、独立董事吴 战篪先生、卢护锋先生、廖斌先生以视频通讯方式参会，公司监事及高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 董事会认为：公司本次向全资子公司惠州民爆光电技术有限公司增资以实施 募投项目，有利于募集资金使用计划的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向 的情 ...

国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司使用募集 资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳民爆光 电股份有限公司（以下简称"民爆光电"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对民爆光电使用募集资金 向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、 首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可［2023］1107 号）同意注册，公司首次公开发行新股 2,617 万股，发行价格为 51.05 元/股，募集资金总额为人民币 133,597.85 万元，扣除本次发 行预计发行费用 9,299.08 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 124,298.77 万元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事 ...

国信证券股份有限公司 （以下无正文) （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人： 关于深圳民爆光电股份有限公司 2024年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：民爆光电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程久君 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：张敏 | 联系电话：0755-82130833 | | 现场检查人员姓名：程久君、张敏、陈灏 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2024 年12 月17 日 | | | 否 不适用 | 是 | | 现场检查手段：对上市公司管理层有关人员进行访谈；查看公司章程和公司治理制度； | | | 查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件；现场查看公司主要管理场所；对 | | | 有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制等。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | 3.三 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳民爆光电股份有限公司 通过采取现场会议的方式对公司董事、监事、高级管理人员以及部分相关人 员进行了培训。 四、培训主题 本次培训主要围绕"上市公司及其相关方承诺制度、资金往来、对外担保暨 典型案例分析"、"上市公司信息披露监管规则"两方面展开。在现场培训过程 中，国信证券保荐代表人及督导项目组人员解答了企业咨询的问题，进行了交流 互动。 五、培训人员：保荐代表人 程久君、张敏；督导项目组人员 张洪滨、陈灏 六、培训总结 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳 民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"、"民爆光电"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对民爆光电的董事、 监事、高级管理人员及部分相关人员进行了持续督导培训，具体情况如下： 一、培训时间：2024年12月17日 二、培训地点：民爆光电会议室 三、参加培训人员和方式 ...

证券代码： 301362 证券简称：民爆光电 深圳民爆光电股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 | (周四) 下午 14:30~17:00 | | 地点 | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.n ...