国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳民 爆光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对民 爆光电《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其全资子公司、控股子公司，纳入评 价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公 司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部控制环境、人力资源、资金管理、 采购与付款业务、资产管理、销售与收款业务、研究与开发、财务报告、合同管理、 内部信息传递等内部 ...

深圳民爆光电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 二届董事会第二十次会议，公司董事会决定于 2025 年 4 月 21 日以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股 东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-018 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 21 日上午 9:15—9:2 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-016 深圳民爆光电股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议 通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 3 月 31 日在 公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席王瑞春先生主持，本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司编制的《2024 年年度报告》全文及其摘要符合相关 法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年 度的经营情况；监事会保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-015 深圳民爆光电股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 3 月 31 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长谢祖华先生主持， 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了 会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2024 年年度报告》全文及其摘要符合相关 法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年 度的经营情况；董事会保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存 在 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-017 深圳民爆光电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 104,670,000 股扣除回购专户持有股 份 1,483,309 股后的总股本 103,186,691 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 人民币 18.95 元(含税)，共计派发现金股利 195,538,779.45 元，不送红股，不以资本 公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、董事会意见 公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》。 董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营情况和长 远可持续发展后确定的对投资者的合理回报方案，同意该项议案并同意将此议案提 交 2024 年度股东大 ...

深圳民爆光电股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳民爆光电股份有限公司 2024 年年度报告 2025-013 【2025 年 4 月】 1 深圳民爆光电股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人谢祖华、主管会计工作负责人刘俊及会计机构负责人(会计主 管人员)王家俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 | 公司治理 | 40 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 52 | | 第六节 | 重要事项 | 55 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 74 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 80 | | 第九节 | 债券相关情况 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-011 深圳民爆光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开第二 届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届监事 会第十四次会议、于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并使用节余资金投资 新项目的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件的要求，近日，公司、子公司民爆光电（香港）有限公司（以下简称"香港民爆"） 及孙公司民爆光电（越南）有限公司（以下简称"越南民爆"）与保荐人国信证券股份 有限公 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-012 深圳民爆光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、补充或修改提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已经通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）下午 14:45。 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 3 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任何时间。 6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以 及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳民爆光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳民爆光电股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳民爆光电股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《深圳民爆光电股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2025 年 3 月 12 日 召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2．公司 2025 年 2 月 25 日刊登于 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开 第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构。该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事宜 公告如下： 证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-009 深圳民爆光电股份有限公司 特别提示： 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部设于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的 特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 ...