深圳民爆光电股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件、证券交易所规则和《公司章程》《董事 会审计委员会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报 如下： （一）会计师事务所基本情况 1、机构基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部设于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的 特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁 ...

深圳民爆光电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员。 严格按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益，谨慎、认真地履行了监 事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证公司规范运作，维护公 司利益和投资者利益。现将公司监事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议情况 公司监事会由 3 名成员组成，包括 2 名股东代表监事以及 1 名职工代表监事。 2024 年度，监事会共召开了 5 次会议，会议在召集方式、议事程序、表决方式 和决议内容等方面均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 审议通过以下事项 1、关于公司《2023 年年度报告》全文 及其摘要的议案； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 2、关于公司《2023 年度财务决算报告》 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-021 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种和交易金额：为了提高外汇资金使用效率，合理降低财 务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟以自有资金开展远期结售汇业务， 合计金额不超过 1 亿美元（含本数）的外汇金额。公司不进行以投机和盈利为目的 的外汇交易。 2、审议程序：公司于 2025 年 3 月 31 日召开第二届董事会第二十次会议和第二 届监事会第十八次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司 开展额度不超过 1 亿美元（含本数）的远期结售汇业务，使用期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》及公司《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本事项属于 公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 3、风险提示：远期结售汇业务开展过程中，存在市场风险、法律风险、交易 风险、履约风险等，公司将根据规定及时履行后续信息披露义务，敬请投资者注意 投资风险。 深圳民爆光电股 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-022 深圳民爆光电股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 三、备查文件 法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开了 第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度 的议案》，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信 额度。现将相关情况公告如下： 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司业务发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效。综合授 信业务包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑 汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资方式、融 资期限、实施时间等按与银行最终协商的内容和方式执行。以上授信额度不等于公 司的融资额度， ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-020 深圳民爆光电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金 进行现金管理的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可［2023］1107 号）同意注册，公司首次公开发行新 股 2,617 万股，发行价格为 51.05 元/股，募集资金总额为人民币 133,597.85 万元， 扣除本次发行预计发行费用 9,299.08 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民 币 124,298.77 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并于 2023 年 7 月 31 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（天职业字[2023]42700 号）。公司已对上述募集资金进行了 专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方/四方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 公司于 2024 年 9 月 26 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第 二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，于 20 ...

深圳民爆光电股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告 二、交易的基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售 汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照 该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 1、主要涉及币种 公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。 2、投资额度及期限 公司拟开展的远期结售汇业务的额度不超过 1 亿美元（含本数），投资期限 为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在审批期限内可循环 滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔 交易终止时止。同时，董事会授权董事长在额度范围内具体实施远期结售汇业 务。 3、交易对方 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的 金融机构。与本公司不存在关联关系。 一、交易的背景与目的 由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为减少外汇汇率波动带 来的风险，公司拟开展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务，将遵循稳 健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-023 2025 年 3 月 31 日 深圳民爆光电股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 11 日（星期 五）下午 15:00-16:30 在全景网举行 2024 年度业绩说明会（以下简称"业绩说明 会"），业绩说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理谢祖华先生、董事、副总经 理兼董事会秘书黄金元先生、财务总监刘俊先生及独立董事廖斌先生（如遇特殊情 况，参会代表可能变动）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 10 日（星期四） 15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将 ...

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-019 深圳民爆光电股份有限公司 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将深圳民爆光电股份 有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1107号）核准，2023年 7月本公司于深圳 证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 2,617.00万股，发行价为51.05 元/股，募集资金总额为人民币 1,335,978,500.00 元，扣除承销及保荐费用、其他中 介机构费 等 发 行 费 用 92,990,761.09 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-024 深圳民爆光电股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）印发的《企业会计准则应用指南汇编 (2024)》等 要求变更会计政策。本次会计政策变是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 （1）2023 年 10 月 25 日财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"）。本公司对解释 17 号中"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交 易的会计处理"自 2024 年 1 月 1 日起执行。该会计政策变更对本公司报表项目 和金额无重大影响。 （2）2024 年 12 月 6 日财政部发布《企业 ...

深圳民爆光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳民爆光电股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 31 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，深圳民爆光电股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事廖斌、卢护锋、吴战篪 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事廖斌、卢护锋、吴战篪的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...