深圳民爆光电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人卢护锋，作为深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年度任职期间勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥公司董事会独立董事及各专 门委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人卢护锋，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学 历，教授职称。1999 年 7 月至 2003 年 8 月就职于山东工商学院法学院；2010 年 7 月至 2015 年 3 月就职于广东金融学院法律系；2015 年 2 月至今任广州大学 党内法规研究中心副主任。现兼任广东省人民政府立法咨询专家、广州市全面依 法 ...

深圳民爆光电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人吴战篪，作为深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年度任职期间勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥公司董事会独立董事及各专 门委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴战篪，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历，教授，注册会计师。1997 年至 1999 年任湖南中兴会计师事务所审计师； 1999 年至 2000 年任湖南英特会计师事务所审计师；2006 年至今在暨南大学管理 学院会计学系从事教学与科研工作，历任讲师、副教授，现任教授、博士生导师。 目前兼任广州集 ...

本人廖斌，作为深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年度 任职期间勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥公司董事会独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人廖斌，男，1978 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权。 1999 年至 2005 年任赣州市市政工程规划院工程师；2006 年至 2009 年任深圳市 德普特光电显示技术有限公司总经理；2016 年 1 月至 2020 年 7 月任深圳市德普 特电子有限公司监事；2010 年 9 月至 2020 年 8 月任赣州市德普特科技有限公司 经理；2020 年 9 月至 2022 年 6 月任江西省汉唐新 ...

深圳民爆光电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司全体股东负责 的态度，忠实、勤勉尽责地开展董事会各项工作。全体董事认真履职、勤勉尽责， 严格执行股东大会的各项决议，不断规范公司治理，持续强化内部控制，推动公 司持续健康稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司实现营业收入 1,640,959,181.80 元，同比增长 7.35%；其中 商业照明板块实现收入 938,933,067.67 元，同比增长 8.18%，工业照明板块实 现收入 623,111,519.72 元，同比增长 7.80%，新布局的特种照明板块实现收入 77,721,636.39 元，同比下降 4.64%；实现归属于上市公司股东的净利润为 230,590,202. ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3 深圳民爆光电股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]10505-1 号 目 录 3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]10505-1 号 深圳民爆光电股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"）《深圳民爆光电 股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 民爆光电管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《深圳民爆光电股份有限公司董 事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执 ...

| 其他关联方及其附 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | | | | | | 总计 | 9,023.21 | 996.94 | 1,398.75 | 8,621.40 | | 法定代表人： | 主管会计工作的负责人： | | | 会计机构负责人： | 3 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 | 编制单位：深圳民爆光电股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计发 | 2024 年度占用资金 | | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占 | 占用形 | 占用性质 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | | 累计发生金额 | 用资金余额 ...

深圳民爆光电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳民爆光电股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得 ...

深圳民爆光电股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对 天职国际 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、机构基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值 的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市 海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等 国 ...

国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳民爆 光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对民爆光电2024年度募集资金存放与使用 情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1107 号）核准，2023 年 7 月公司于深圳证 券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 2,617.00 万股，发行价为 51.05 元/股，募集资金总额为人民币 1,335,978,500.00 元，扣除承销及保荐费用、其他中 介机构费 等 ...

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度衍生品投资情况进行了核查，现将具体情况说明如下： 一、衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第 十一次会议、于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，分别审议通过了《关 于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展不超过 1 亿美元（含本数）的远 期结售汇业务，公司拟开展的远期结售汇业务涉及的币种仅限于实际业务发生的 币种（主要币种为美元）。上述额度自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，额度可循环滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日刊载于 巨潮资讯网的《关于开展远期结售汇业务的公告》。 二、2024 年度衍生品投资情况 2024 年，公司开展了远期结售汇业务，具体业务情况如下： 深圳民爆光电股份有限公司 关于 2024 年度衍生品投资情况的专项说明 3 ...