1、本次股东大会没有否决、补充或修改提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已经通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14:45。 证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-051 深圳民爆光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 10 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任何时间。 6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以 及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 2、会议召集人 ...

四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开了第 二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用 募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 5,670.30 万元向全资子公司惠州民爆光电技术有限公司（以下简称"惠州民爆"）增资， 其中 1,000 万元计入惠州民爆注册资本，4,670.30 万元计入资本公积。详细内容请见 2024 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向 全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-046）。 二、进展情况 证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-050 深圳民爆光电股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资进展 暨完成工商变更登记的公告 注册资本：人民币捌仟万元 成立日期：2016 年 09 月 06 日 经营范围：光电材料及声光机电一体化产品、计算机软件、LE ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-046 深圳民爆光电股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十六次 会议、第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公 司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司惠州民爆光电 技术有限公司（以下简称"惠州民爆"）增资。本次交易不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 现将具体事项公告如下： 二、 募集资金投资项目及使用情况 《深圳民爆光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | | 投资项目 | 投资总额 | 募集资金投入 | 建设期 | | | --- | --- | --- ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-047 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并使 用节余资金投资新项目的议案》 经审议，董事会同意调整原募投项目"LED 照明灯具自动化扩产项目"的投资 金额及投资结构，并将节余募集资金投资至新项目"LED 工业照明及特种照明灯具 生产基地建设项目"和"越南 LED 照明灯具生产基地建设项目"；同意调整"LED 照明灯具自动化扩产项目"达到预定可使用状态日期。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并使用节余资金投资新项目的公 告》（公告编号：2024-045）。 深圳民爆光电股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-045 深圳民爆光电股份有限公司 关于部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并使用节余 资金投资新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开第 二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延 期并使用节余资金投资新项目的议案》，同意调整原募投项目"LED 照明灯具自动化 扩产项目"的投资金额及投资结构，并将节余募集资金投资至新项目"LED 工业照明 及特种照明灯具生产基地建设项目"和"越南 LED 照明灯具生产基地建设项目"； 同意调整"LED 照明灯具自动化扩产项目"达到预定可使用状态日期。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-049 深圳民爆光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开第 二届董事会第十六次会议，公司董事会决定于 2024 年 10 月 14 日以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或 "本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 10 月 9 日（星期三） 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范 ...

国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司使用募集资 金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 单位：万元 | 序号 | 投资项目 | 投资总额 | 募集资金投入 | 建设期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | LED 照明灯具自动化扩产项目 | 59,020.56 | 59,020.56 | 36 个月 | | 2 | 总部大楼及研发中心建设项目 | 31,151.36 | 31,151.36 | 个月 24 | | 3 | 补充流动资金项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | 不适用 | 1 | | | 截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 29,904.61 万元，具体情况如 下： 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构""保荐人"）作为 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"或"公司"）首次公开发行并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-048 深圳民爆光电股份有限公司 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并 使用节余资金投资新项目的议案》 监事会认为：本次部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并使用节 余资金投资新项目，有利于提高公司募集资金利用效率，有利于保证募投项目的建 设成果更好地满足公司发展规划要求，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规及公司《募集资金管理制度》等内部规定，不存在损害公司利益和全体股东利 益的情形。因此，监事会一致同意本次部分募投项目调整投资金额、调整投资结构 及延期并使用节余资金投资新项目的事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并使用节余资金投资新项目的公 告》（公告编号：2024-045 ...

国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司 部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并使用节余资金 投资新项目的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构""保荐人"）作为 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"或"公司"）首次公开发行并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对民爆光电部分募投项目调整 投资金额、调整投资结构及延期并使用节余资金投资新项目的事项进行了核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1107 号）同意注册，公司首次公开发行新 股 2,617 万股，发行价格为 51.05 元/股，募集资金总额为人民币 133,597.85 万元，扣 除本次发行预计发行费用 9,299.08 万元（不含税）后， ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-044 深圳民爆光电股份有限公司 关于变更部分募集资金专户后签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可［2023］1107 号）同意注册，深圳民爆光电股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行新股 2,617 万股，发行价格为 51.05 元/股， 募集资金总额为人民币 133,597.85 万元，扣除本次发行预计发行费用 9,299.08 万元 （不含税）后，实际募集资金净额为人民币 124,298.77 万元。上述募集资金到位情况 已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 7 月 31 日对本次 发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2023]42700 号）。 二、募集资金专户的开立情况和《募集资金三方监管协议》的签订情况 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十 ...