证券代码：301362 证券简称：民爆光电 深圳民爆光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类 □√特定对象调研 □ 分析师会议 别 □ 媒体采访 □业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 一、1月2日 现场调研 员姓名 长城证券、财通基金共5人 二、1月3日 现场调研 广发证券、奇盛基金、国联基金、富荣基金共7人 时间 2024年1月2日—1月3日 地点 深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区2栋5楼大会议室 上市公司接待人员 董事、副总经理、董事会秘书 黄金元 姓名 财务总监 刘 俊 证券事务代表 李 娜 1、 公司在开拓北美市场会有什么规划？ 答：北美是目前全球最大的LED照明产品需求市场，市场规模约占全 球市场的 30%；对于北美市场，公司有两大经营策略：一是子公司艾 ...

国信证券股份有限公司 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：民爆光电 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程久君 | 联系电话：0755-82130833 | | | | 保荐代表人姓名：张敏 | 联系电话：0755-82130833 | | | | 现场检查人员姓名：程久君、张敏、陈灏 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年12月22 | 日 | | | | | 是 | 否 | 不适用 | | | 现场检查手段：对上市公司管理层有关人员进行访谈；查看公司章程和公司治理制度； | | | | | 查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件；现场查看公司主要管理场所；对 | | | | | 有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制等。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 是 | | | | 容等要件是否 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳民爆光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳民爆光电股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳民爆光电股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《深圳民爆光电股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 18 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《深圳民爆光电股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-021 深圳民爆光电股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已经通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:45。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事长谢祖华先生 4、现场会议地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂 房 5 楼大会议室。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、补充或修改提案的情况。 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任何时间。 6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 7、本次股东大会的召 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 深圳民爆光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-013 投资者关系活动 □√特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 民生证券 王刚 人员姓名 长城证券 王龙 长城证券 花江月 东北证券 陈渊文 月阑私募 牟卿 时间 2023 年12月13日 (周三) 下午15:00~17:30 地点 深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2栋5楼 大会议室 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书 黄金元 员姓名 证券事务代表 李 娜 1、 综合来看，公司的销售毛利率高于同行，请问公司的核心竞 争力有哪些？ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构。该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事宜公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-020 深圳民爆光电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部设于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的 特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书 ...

第一条 为规范深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《深圳民爆光电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关要求，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 深圳民爆光电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所选聘条件 第四条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备从事证券期货相关业务的资格或资质； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-022 深圳民爆光电股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的相关规定，结合公司审计根据公司业务发展情况和整体审计 的需要，公司董事会同意变更会计师事务所并聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 通知于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 12 月 1 日在 公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席王瑞春先生主持，本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中王瑞春先生以腾讯会议形式参会。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、 监事会会议审议情 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-021 深圳民爆光电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第 二届董事会第十次会议，公司董事会决定于 2023 年 12 月 18 日以现场表决与网络投 票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或 "本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14：45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 1 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-019 深圳民爆光电股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： 根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的相关规定，根据公司业务发展情况和整体审计的需要，公司 董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 通知于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 12 月 1 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长谢祖华先生主持，本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事吴战篪、卢护锋、廖 斌以视频通讯方式参会，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于制定<会计师 ...