登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、法规、深交所业务规则和 《公司章程》的相关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月17日（星期四）下午14:00； （2）网络投票时间：2025年4月17日，其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4 月17日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统进行投票的具体时间为：2025 年4月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议地点：北京市丰台区丽泽路16号院4 ...

2025年4月18日，怡和嘉业(301367.SZ)发布2024年年度报告。截至2025年4月17日，共有171个机构投资 者披露持有怡和嘉业A股股份，合计持股量达4080.92万股，占怡和嘉业总股本的45.55%。其中，前十 大机构投资者包括珠海合晅投资中心(有限合伙)、北京润脉投资发展中心(有限合伙)、上海盛旻创业投 资合伙企业(有限合伙)、能金有限公司、中信证券股份有限公司-社保基金17052组合、中信证券股份有 限公司-社保基金17052组合、全国社保基金四一八组合、广州市金垣创业投资合伙企业(有限合伙)、瑞 众人寿保险有限责任公司-自有资金、东方精选混合，前十大机构投资者合计持股比例达38.51%。相较 于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了1.45个百分点。 公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计4个，包括招商信用增强债券A、东方精选混 合、银华永祥灵活配置混合、金信价值精选混合A，持股增加占比小幅上涨。本期较上一季度持股减少 的公募基金共计6个，主要包括国投瑞银医疗保健混合A、浙商智选新兴产业混合A、天弘鑫悦成长A、 国投瑞银创新医疗混合A、浙商聚潮新思维混合A等，持股减少占比达0. ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-029 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会 的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将相关情况公 告如下： （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日，其中通过深交所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过互联网系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 1 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-032 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 17 日，其中通过深交所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 4 月 17 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统进行投票的具体时间为：2025 年 4 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 3、会议地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼北京汇亚大厦 17 层 10 号 4、会议的召集 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-014 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 6 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议 由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董 事 9 人，其中陈蓓女士、周明钊先生、崔文立先生、TAN CHING（谈庆）先生、 库逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-018 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以公司现有总股本 8,960 万股扣减不参 与利润分配的回购专用证券账户的股份 727,680 股，即 88,872,320 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），不送红股。共计分配现金股利 35,548,928.00 元（含税）。 2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板股票上市规则》"）第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 二、本次利润分配预案的基 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-027 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予及预 留授予第二个归属期不符合归属条件暨作废已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"） 于 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授 予第二个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定，公司拟将激励对象已获授但尚未归属的全部第二类限制性股 票进行作废。现将有关事项说明如下： 一、股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通 过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-033 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案，并于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上同步 披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公 司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信息知 情人在草案公告前 6 个月内（即 2024 年 9 月 27 日至 2025 年 3 月 28 日，以下 简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京怡和嘉业医疗科 技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及业务规则的要求，对怡 和嘉业本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金及募集资金投资项目基本情况 （一）本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1631 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 119.88 元，本次发行募集资金总额为 人民 ...

2024 年，公司开展了外汇套期保值业务，具体情况如下： 1 | 报告期内单日 | 期末占用额度金 | 投资情况 | 获批的额度 | 交易类型 | 最高余额是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 额 | 超过获批额度 | | | | | | | | | | | | 远期结售汇、外 | 汇掉期、外汇期 | | | | | | | | | | | | 不超过 | 亿美 | 权、双货币及其 | 万美元 | 1 | 7,266.56 | 外汇套期保值 | 否 | 元或等值欧元 | 他外汇衍生产品 | 万欧元 | +760.9961 | | 等或上述品种的 | 组合 | | | | | | | | | | | 中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"）作为北京怡和嘉 业医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上 ...