北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，公司管理层在董事会的带领下，严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律法规及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等公司制度的要求，忠实、勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董 事会的各项决议。报告期内，公司继续加大产品研发投入，提高服务质量，不断 增强公司核心竞争力，保持并提升公司在行业中的竞争地位。 在全体员工的共同努力下，报告期内，公司实现营业收入 84,347.98 万元， 实现归属于母公司所有者的净利润 15,538.22 万元。 一、2024 年度工作总结 1、治理结构方面 公司始终坚持以规范运作、科学决策为核心，不断完善公司治理结构，提升 治理水平。报告期内，公司共召开董事会会议 6 次，监事会会议 6 次，股东大会 会议 1 次，审议通过了《关于修订<公司章程>、制定及修订部分公司制度的议 案》《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》《关于公司 2023 年年度报告全 文及摘要的议案》等多项议案，为公司规范 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-021 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司收入结构中境外收入占比较大，为了降低汇率波动对公 司经营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司（包括控股子公司）拟开展 外汇套期保值业务。 2、交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品 等或上述品种的组合。 3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银 行等金融机构。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 4、交易金额：公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务， 其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额，非保证金 金额）将不超过 2.5 亿美元或等值欧元，在此额度内，可循环滚动使用。 5、审议程序：公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议和 第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 该事项尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。 6、风险提示：公司 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-024 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于日常经营业务需要，北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"怡 和嘉业"或"公司"）及子公司预计 2025 年度将与关联方成都洛子科技有限公 司（以下简称"成都洛子"）、深圳市德达兴驱动科技有限公司（以下简称"深 圳德达兴"）、德莱森（北京）医疗科技有限公司（以下简称"德莱森"）发生 日常关联交易，预计总金额不超过 3,660.00 万元。2024 年度公司及子公司与上 述关联方（仅包含成都洛子和深圳德达兴，2024 年 8 月 21 日德莱森成为公司关 联方，故公司未预计与其 2024 年度的交易金额，2024 年实际发生交易金额 0 元） 发生的日常关联交易金额为 1,218.74 万元。 2025 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三 次会议审议通过了《关于公司 2025 ...

（二）募集资金使用和结余情况 中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为北京怡 和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1631 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 119.88 元，本次发行 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称怡和嘉业 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供怡和嘉业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为怡和嘉业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-977 号 二、管理层的责任 怡和嘉业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 ...

公司的外汇套期保值须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配， 以实现一定程度上防范汇率风险。 二、外汇套期保值业务基本情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务的 发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对 公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动对公司经营的影响， 增强公司财务稳健性，公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业 务。 1、主要涉及币种、交易品种及交易对手 公司及子公司（包括控股子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与 公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元/欧 元。 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等或上 述品种的组合。 交易对手为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等 金融机构。 2、资金额度 公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点 的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额，非保证金金额）将 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，北京怡和嘉业医疗科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事库逸轩、厉洋、 孙培睿的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的其他职务，并与公司及其控股股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...