证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-011 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通 过回购方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 13 日、2024 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的 公告》（2024-020）、《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告》 ...

核心要点： 发布限制性股票激励计划，有利推动长期战略落地2025 年3 月28 日晚间，公司发布2025 年限制性股票 激励计划。根据计划草案，拟向公司高管、核心技术人员及业务骨干等54 人授予限制性股票70.40 万 股，占总股本约0.79%。本次激励计划行权价格为38.66 元/股，考核期为2025-2026 年，业绩考核目标以 营业收入为基准，其中2025 年营业收入不低于10.10 亿元、2026 年营业收入不低于12.10 亿元。 2024 年业绩承压，去库存导致的业绩下降Q3 已环比改善根据公司2024 年业绩预告，2024 年公司净利 润同比下滑（同比下降44.5%-55.6%），主要归因于收入的同比减少，预计收入的减少主要是由于受美 国呼吸机去库存的影响。根据公司2024 年三季报数据，自2024 年Q3公司已出现环比改善，2024Q3 实 现营业收入2.20 亿元，同比提升10.51%，归母净利润0.33 亿元，同比提升21.78%，扣非净利润0.19 亿 元，同比提升24.67%。预计自2024 年第三季度开始美国市场去库存影响已逐渐消退。 限制性股票计划设定业绩考核目标，2025 年业绩 ...

华福证券 医疗设备 2025 年 03 月 31 日 公 司 研 究 怡和嘉业（301367.SZ） 发布 25 年股权激励草案，夯实成长确定性 投资要点： 公 司 动 态 跟 踪 事件：公司发布 2025 年股权激励草案，本激励计划拟向激励对象授予 的限制性股票总量不超过 70.40 万股，约占本公告时公司股本总额 8,960.00 万股的 0.79%。本激励计划拟授予的激励对象总人数共计 54 人，包括公司 公告本激励计划时在公司（含控股子公司，下同）任职的高级管理人员及 核心技术（业务）人员。 设定 26 年同比 20%增长目标，夯实增长确定性。本激励计划限制性 股票归属考核年度为 2025-2026 年两个会计年度，每个会计年度考核一次， 各年度业绩考核目标为 2025、2026 年营业收入不低于 10.10 亿元、12.10 亿元，对应 26 年同比增速 20%，夯实未来持续增长确定性。 美国呼吸机市场逐步回归稳态，25 年有望修复性高增：美国呼吸机市 场逐步回归稳态，2024 年第三季度营业收入较第二季度环比增长 15.70%， 经营拐点确立，25 年随后续订单恢复公司业绩有望逐季度持续改善。此前 ...

Group 1 - The company held its 12th meeting of the third Supervisory Board on March 28, 2025, with all three supervisors present, including one via telecommunication [2][4] - The meeting approved the draft of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan, which aligns with relevant laws and regulations, aiming to motivate management and core personnel for sustainable development [3][5] - The plan will be submitted for shareholder meeting approval [5][7] Group 2 - The company also held its 12th meeting of the third Board of Directors on March 28, 2025, with all nine directors present [11][13] - The Board approved the draft of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan and its summary, designed to attract and retain talent while aligning interests among shareholders, the company, and core teams [12][14] - The Board proposed to authorize the Board of Directors to handle matters related to the implementation of the incentive plan, which includes various responsibilities and adjustments as necessary [15][17] Group 3 - The company plans to hold its first temporary shareholder meeting of 2025 on April 17, 2025, using a combination of on-site and online voting [20][21] - The meeting will address the approval of the incentive plan and other related matters [19][20]

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、本激励计划激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予总 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票的份额（万股） | 量的比例 | 本的比例 | | 暴楠 | 副总经理、财务总监 | 2.20 | 3.13% | 0.02% | | 郑芳 | 副总经理 | 2.20 | 3.13% | 0.02% | | 核心技术（业务）人员（52 | 人） | 66.00 | 93.75% | 0.74% | | | 合计 | 70.40 | 100.00% | 0.79% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总 额的 20%。 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-009 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 4 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将相 关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的相关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间： ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-010 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并经北京怡和嘉 业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的同意，独立董事 孙培睿作为征集人，就公司拟定于2025年4月17日召开的2025年第一次临时股东 大会审议的2025年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决 权。 独立董事孙培睿保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、征集人的基本情况 本公司及董事会全体成员保证告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人孙培睿符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2. 截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 征集人仅就股东大会部分提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征 集人对 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-008 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》旨在保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励 计划规范运行，能够建立股东与公司管理人员及核心骨干之间的利益共享与约束 机制，不会损害公司及全体股东的利益。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》。 1、审议通过《关于<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

二、董事会会议审议情况 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 通知已于 2025 年 3 月 25 日以书面方式发出并送达全体董事。本次会议由公司董 事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人， 其中陈蓓女士、周明钊先生、崔文立先生、TAN CHING（谈庆）先生、库逸轩 先生、厉洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-007 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 1 1、审议通过《关于<北京怡和嘉业医疗科技股份有限 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、总体情况 2025 年 3 月 29 日 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占授予总 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的份额（万股） | 量的比例 | 本的比例 | | 暴楠 | 副总经理、财务 | 2.20 | 3.13% | 0.02% | | | 总监 | | | | | 郑芳 | 副总经理 | 2.20 | 3.13% | 0.02% | | 核心技术（业务）人员（52 | 人） | 66.00 | 93.75% | 0.74% | | 合计 | | 70.40 | 100.00% | 0.79% | 二、中层管理人员及核心技术、业务骨干人员 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 曹亚军 | 核心管理、业务技术骨干 | | 2 | 昌丽丽 | 核心管理、业务技术骨干 | | 3 | 陈潇 | 核心管理、业务技术骨干 | | 4 | 陈兴文 | 核心管理、业务技术骨干 | | 5 | 丁亚晴 | 核心 ...