北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确 把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的不实报道、负面报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波 动的信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格变动的负面舆情； （二） 一般舆情：指除重大舆情之外 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（库逸轩）作为北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、法规的规定和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人库逸轩，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学生物 医学工程系博士学位。曾任华东师范大学副教授、教授，2020 年 2 月至今，任 中山大学心理学系教授、博士生导师；2021 年 11 月至今，任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断 的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-017 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人庄志、主管会计工作负责人暴楠及会计机构负责人(会计主管 人员)曹丽娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司全年实现营业收入 84,347.98 万元，同比下降 24.85%； 归属于上市公司股东的净利润 15,538.22 万元；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 9,246.34 万元。 2024 年，公司净利润同比下滑，主要归因于收入的同比减少。2024 年前 三季度，受海外美国市场去库存的影响，销售订单显著减少，进而导致公司 整体收入下降。 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律法规和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》 《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事 会议事规则》"）等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履 行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业 的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。 在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下， 公司按照年度战略发展目标，顺利完成了全年的工作任务。现将公司 2024 年度 董事会工作报告如下，请予以审议。 一、2024 年度经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 84,347.98 万元，同比下降 24.85%；2024 年 归属于上市公司股东的净利润 15,538.22 万元，同比下降 47.74%，归属于上市 公司股东的扣 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024 年财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审（2025）1-978 号 | | 注册会计师姓名 | 高高平 周咪咪 | 审计报告正文 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称怡和嘉业公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了怡和嘉业公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-022 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司向银行申 请综合授信，额度不超过人民币 25 亿元，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇 票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、外汇衍生品交易等综合业务。上 述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机 构与公司实际发生的融资金额为准。 本次向银行申请综合授信额度，需经公司股东大会审议通过后方可实施，有 效期为自公司 2024 年年度股东大会决议通过之日起至 2025 年年度股东大会召 开之日止。有效期内，授信额度可循环使用。公司提请股东大会授权公司法定代 表人或其授权代表办理上述综合授信额度内的相关事宜，包括但不限于签署协议 及法律文件等，现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度情况 为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排， ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司、BMC Medical(France)SARL、BMC Medical Trade (France) SARL、BMC Investment Holding limited。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100.00%。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要 方面，不存在重大遗漏。具体内容如下： 1、内部环境 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"）作为北京怡和嘉 业医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，对《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024 年度 内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部控制评价报告》"）进行了核查，现 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-030 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 出席本次业绩说明会的人员拟定为：公司董事长兼总经理庄志先生、副总经理兼董 事会秘书杜祎程先生、副总经理兼财务总监暴楠先生、独立董事厉洋先生。具体以当天 实际参加会议人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向广大投资 者公开征集问题，投资者可提前登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访 谈"栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问，或扫描下方二维码进入问题征集专题 页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。在业绩说明会 期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 1 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 2 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-020 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含实施募投项目 的子公司）拟使用合计不超过 14 亿元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行 现金管理，以提高公司资金使用效率，增加公司现金管理收益，为公司和股东谋 取较好的投资回报，有效期为自公司本次年度董事会决议通过之日起至公司下一 次年度董事会召开之日止。在前述额度内，资金可循环滚动使用。现将相关事项 公告如下： 一、募集资金及募集资金投资项目基本情况 （一）本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1631 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次公开 ...