北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司及子公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关 情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第 七次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》。公司收入结构中境外收入占比较大，为了降低 汇率波动对公司经营的影响，增强公司财务稳健性，同意公司及子公司（包括控 股子公司）开展外汇套期保值业务，主要涉及币种为美元/欧元，其在任一时点 的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额，非保证金金额）将不超 过 1 亿美元或者等值欧元，在此额度内，可循环滚动使用。交易品种包括远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕1-978 号 北京怡和嘉业 ...

内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是怡和 嘉业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健审〔2025〕1-975 号 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称怡和嘉业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，怡和嘉业公司于 2024 年 12 月 31 日 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"）作为北京怡和嘉业 医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公司使用闲 置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在保障公司日常资金需求和资金安全的前提 下，结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，提高公司的投资收益， 为公司及股东获取较好的投资回报。 2、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选， 选择银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单、协定存款、低风险理财产品、收益凭证、国债逆回购、低风险资管产品等 安全性高、流 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"）作为北京怡和嘉业 医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及业务规则的要求，对怡和嘉业本次 开展外汇套期保值业务进行了核查，具体情况如下： 一、套期保值业务基本情况 （一）交易目的 中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动对公司经 营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保 值业务。 公司的外汇套期保值须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以实现 一定程度上规避和防范汇率风险的目的。 （二）资金额度 公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点的交易 金 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"）作为北京怡和嘉业 医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对怡和嘉业 2025 年度日常关联交易预计事项 进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于日常经营业务需要，怡和嘉业及其子公司预计 2025 年度将与关联方成都洛子 科技有限公司（以下简称"成都洛子"）、深圳市德达兴驱动科技有限公司（以下简称 "深圳德达兴"）、德莱森（北京）医疗科技有限公司（以下简称"德莱森"）发生日常 关联交易，预计总金额不超过 3,660.00 万元。2024 年度公司及其子公司与上述关联方 （仅包含成都洛子和深 ...

关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第 二个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归属 的限制性股票相关事项的 法律意见书 2025 年 4 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 北京市海问律师事务所 法律意见书 北京市海问律师事务所 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第二个归属期 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0113 号 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律 业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办 法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要 求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的 有关文件和有关事项进行了核 ...

本人（孙培睿）作为北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、法规的规定和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护 了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人孙培睿，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，河北大学法学专 业学士学位。先后任职于国海证券股份有限公司、万家基金管理有限公司、万家 共赢资产管理有限公司、北京云通律师事务所等企业。2023 年 8 月至今，任太 平洋证券股份有限公司投行五部董事副总经理；2020 年 6 月至今，任公司独立 董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（厉洋）作为北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、法规的规定和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护 了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （二）独立董事专门会议的情况 2024 年度，本人对公司董事会审议的相关事项与经营管理层保持充分沟通， 并事先详细了解公司运作情况，参加独立董事专门会议，就以下事项发表了同意 的意见： 1、2024 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第二次独立董事专门会议召开， 审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。 2、2024 年 4 月 11 日，公司第三届董事会第三次独立董事专门会议召开， 审议通过《关于公司 2024 年度 ...