证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-019 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 20 亿元（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股东获取更多的 回报。本事项尚需提交股东大会审议，上述额度自公司 2024 年年度股东大会审议通过 之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止有效，在上述额度及决议有效期内，资金可 循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在保障公司日常资金需求和资金安全的前提 下，结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，提高公司的投资收益， 为公司及股东获取较好的投资回报。 2、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选， 选择银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单、协定存款、低风险理财产品、 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-026 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公 司"）全资子公司北京瑞迈特贸易有限公司（以下简称"瑞迈特贸易"）及全资 子公司怡和嘉业控股有限公司（以下简称"香港怡和嘉业"）拓展境外业务需要， 提高公司的全球竞争力，公司拟为瑞迈特贸易和香港怡和嘉业提供担保，提供担 保的形式为一般责任保证，担保金额分别为不超过 5 亿元人民币和不超过 4,000.00 万美元（以下简称"本次担保事项"）。本次担保额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止，任意时点的 担保额度不得超过公司 2024 年年度股东大会审议通过的担保额度。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京怡和嘉业医疗科技股 份有限公司章程》的相关规定，本次担保事项已经公司第三届董事会第十三次会 议审议，全体董事一致同意通过，尚需提交公司股东大 ...

怡和嘉业（301367）公告，2024年营业收入8.43亿元，同比下降24.85%。归属于上市公司股东的净利润 1.55亿元，同比下降47.74%。基本每股收益1.74元/股。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含 税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-015 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 6 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体监事。会议由公 司监事会主席肖爱军先生召集并主持。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的 监事 3 人，其中监事孟晓英女士、李青女士以通讯方式参加会议。公司董事会秘 书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审 ...

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 章 程 2025 年 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 49 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 49 | | 第九章 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-031 | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 | 北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 | | 英文名称 | BMC Medical Co., Ltd. | BMC Medical Co., Ltd. | | 证券简称 | 怡和嘉业 | 瑞迈特 | | 证券代码 | 301367 | 301367 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订< 公司章程>的议案》，为使公司名称能更准确地反映公司的发展方向和业务特征，更好 地提升企业品牌形象和品牌价值，公司拟对公司名称、证券简称进行变更，该事项尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： ...

21世纪经济报道记者 杨坪 深圳、上海报道 面对日益复杂的全球政治经济形势，中国医疗器械产业如何通过技术突破与场景落地实现竞争突围，成为第91届中国国际医疗器械博览会（CMEF）上热议 的话题。 现场，几乎所有的参展商都在现场展示最新的数字化产品和AI成果。怡和嘉业（301367.SZ）董事长庄志向记者介绍，今年，旗下品牌"瑞迈特"的展会不再 局限于设备上的展示，更强调智能化技术与生态协同的整体解决方案，"这也意味着瑞迈特已经完成从硬件制造商向呼吸健康服务商的转型，进入生态协同 解决方案的变革进程中。" 此前，有部分市场声音担忧，美国"对等关税"或对公司业务造成影响。 庄志对记者回应道，目前来看影响是有限的，"美国对华关税政策对公司和我们美国经销商React Health在美国地区的收入、净利润、毛利率等核心指标基本 没有影响，同时，我们核心零部件已基本实现国产化，国内供应链安全可控，技术自主性和成本优势显著。" 同时，庄志还提到，去年下半年以来，顶层设计推出的"国补""消费品以旧换新"等扩内需政策，大大带动了公司产品在国内市场的销量。 "呼吸机是一个刚需比较强的产品类别，有些人可能因为经济问题在犹豫观望，但 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-013 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 3,000 万元（含本 数）且不超过人民币 6,000 万元（含本数）的超募资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过人民币 144.02 元/股（含本数）。回购股份的实施期限为自公司 董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 13 日、2024 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-020）、《关于回购股份事项前十大 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-012 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日 召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<北 京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案。2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）具体内容详 见公司于 2025 年 3 月 29 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 ...