哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合哈尔滨敷尔佳科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | | 注册会计师姓名 | 张瑞、张璐云 | 审计报告正文 一、审计意见 敷尔佳与收入确认相关的会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注三、（二十三），以及附注五、注释 31。 收入确认是敷尔佳关键业绩指标之一，存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我 们将收入确认识别为关键审计事项。 我们审计了哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司(以下简称敷尔佳)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度偿还 | 2024 年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | | 初占用资 | 累计发生金额 | 资金的利息 | | | | | 占用性质 | | 资金占用 | 名称 | | 的会计科目 | | | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | — | | ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将审计委员会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原北京大华国际 会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"北京德皓国际"）2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况报告如下： 经审计，北京德皓国际认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 202 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-013 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括商业银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、 流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回 购等低风险产品）。 2、投资金额：不超过 500,000 万元（含本数）的闲置自有资金。 3、风险提示：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）（含 控股子公司）进行委托理财购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资 受到市场波动的影响。 公司于 2024 年 3 月 8 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不 超过 100,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资 金可在自董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。公司于 2024 年 12 月 3 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-014 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-008 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日 以通讯方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会 主席许小明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 公司监事会主席许小明先生代表全体监事，对公司监事会 2024 年度工作进行 了总结，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-007 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以 通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司董事长 张立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法 规、《公司法》及《公司章程》的规定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会认真听取并审议通过了公司《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告 客观、真实地反映了 2024 年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司各 项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-010 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议通过后生效。 二、2024 年度利润分配预案 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为661,129,436.27 元。截至2024 年12 月31 日， 公司合并报表范围内未分配利润为 2,282,396,085.43 元，母公司未分配利润为 1,680,697,163.32 元，按照孰低原则，可供分配利润为 1,680,697,163.32 元。公 司以总股本 400,080,000 股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 10 元 人民币（含税），合计派发现金股 ...