中信证券股份有限公司 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 变更闲置自有资金委托理财额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为哈尔滨敷尔 佳科技股份有限公司（以下简称"敷尔佳"、"公司"、"发行人"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件要求，对敷尔佳 变更闲置自有资金委托理财额度事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，通 过适度委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。 公司（含控股子公司）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格 评估、筛选，选择包括商业银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、流 1 动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购 等低风险产品）。上述产品不得涉及境内外股票、基金等证券及其衍生品等高风 险产品。 （二）投资金额 公司于 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-069 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于春节前利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》（国发[2024]10 号）号召，发挥示范引领作用，进一步提升哈尔滨敷尔佳科技 股份有限公司（以下简称"公司"）投资价值，增强投资者获得感，与广大投资者 共享公司高质量经营发展成果。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司整体发展战略和实际经营 情况，公司拟在春节前实施分红，并于 2024 年 12 月 3 日召开第二届董事会第十次 会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于春节前利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将内容公告如下： 一、利润分配预案 公司 2024 年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 513,721,618.43 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表范围内未分配利润为 2,33 ...

第四条 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 （含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资控制，规范公司对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提 高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关规定以及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关约定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及实物或无形资产作价出资，对外进行的各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。长 期投资中股权投资的职能部门为公司证券办公室，负责短期投资及长期投资中债 券投资及其他投资的职能部门为公司财务部。 第五条 长期投资主要指：公司投出的超过一年的，不能随时变现或不准备 短期变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下 列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二） ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-070 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于变更闲置自有资金委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括商业银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、 流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回 购等低风险产品）。 2、投资金额：不超过 280,000 万元（含本数）的闲置自有资金。 3、特别风险提示：公司（含控股子公司）进行委托理财购买的产品属于低 风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日 召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过 100,000 万元（含本数） 的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可在自董事会审议通过之日 起 12 个月内滚动使用。根据公司（含控股子公司）目前实际经营状况和资金筹 划需要，为有效地提高自有资金使用效 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过 了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 20 日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30。 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：202 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-067 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以通 讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司董事长张 立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于变更闲置自有资金委托理财额度的议案》 根据公司（含控股子公司）目前实际经营状况和资金筹划需要，为有效地提高 自有资金使用效率，同意公司（含控股子公司）将闲置自有资金委托理财额度由 100,000 万元（含本数）变更为 280,000 万元（含本数），投资期限自本次 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-066 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销部分募集资金专项账户的情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用节余募集资金 及超募资金并调整募投项目投资金额的议案》，同意公司使用节余募集资金及超 募资金投入"品牌营销推广项目"并调整募投项目投资金额。具体内容详见公司 于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本次账户注销完成后，公司存续的全部募集资金专项账户如下： 序号 开户主体 银行名称 账号 募集资金用途 1 哈尔滨敷尔佳科技 股份有限公司 哈尔滨银行股份有限公 司哈尔滨自贸区支行 18010000001785839 品牌营销推广 项目 2 上海敷尔佳科技发 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-065 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日的交易时间，即上午 9：15-9：25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：哈尔滨市松北区美谷路 500 号公司一楼花果山会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长张立国先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}{\bf\pm}{\bf\mu}{\bf\beta}{\bf\pm}{\bf\beta}{\bf\mu}+{\bf\beta}{\bf\mu}{\bf\beta}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 北京市中 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | ☑ 特定对象调研 | 分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活 | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | ☑ 现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 兴业证券 徐鸥鹭 | | | | 海通资管 田 | 园 | | 参与单位名称 | 鹏扬基金 王亦沁 | | | 及人员姓名 | 众安保险 高 | 翔 | | | 英大保险资产 | 卫雯清 | | | 英大保险资产 | 陈慧姣 | | 时间 2024 | 年 11 月 22 | 日（上午）10： 00-11：30 | | 地点 | 公司三楼桃花岛会议室 | | | | | 邓百娇女士 董事、董事会秘书、财务 ...